董秘聘任相关会议流程 - 公司于2026年9月24日召开第三届董事会第一次会议 审议通过聘任王震担任公司董事会秘书的相关议案[2] - 公司于2026年9月24日召开第三届董事会提名委员会第一次会议 审议通过聘任王震为董事会秘书的相关议案[4] - 本次聘任的董事会秘书任期与第三届董事会任期一致 公告发布于2026年9月25日[5] - 王震已取得上交所科创板董事会秘书资格证书并按期参加后续培训 任职备案材料经上交所审核无异议通过[4] 新任董秘背景资质 - 王震1984年生 中国籍无境外永久居留权 为对外经济贸易大学硕士研究生 持有中国注册会计师证书[2] - 王震拥有五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验 2023年加入公司[2] 新任董秘任职合规情况 - 截至公告披露日 王震不存在不得担任上市公司董事 高级管理人员的相关情形[2] - 王震最近36个月内未被中国证监会行政处罚 未被采取3次以上行政监督管理措施[2] - 王震最近36个月内未被证券交易所公开谴责 未被3次以上通报批评[3] - 王震不存在兼任总经理 分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形[3]