登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 截至本公告披露日，彭晓敏女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上 股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩 戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2025年6月28日 彭晓明简历 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-040 亚信安全科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引1号一一规范运作 ...

监事会会议召开情况 - 亚信安全科技股份有限公司监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月25日传达至全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限 [1] - 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 财务总监聘任 - 监事会审议通过聘任彭晓敏女士为公司财务总监，认为其提名、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情形及被中国证监会处罚情形，其任职资格、专业能力及职业背景符合公司战略发展需求 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 子公司减资及控股企业回购 - 监事会审议通过子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交易事项，认为决策程序合法合规，交易定价公允合理 [2] - 该事项有利于优化资源配置，符合公司整体战略发展需求，未损害公司及全体股东利益 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募投项目结项及资金使用 - 公司决定将"云安全运营服务建设项目"等三个募投项目结项，并将节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益）永久补充流动资金 [2] - 监事会认为该事项可提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，决策程序合法合规 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 并购贷款申请 - 公司拟向北京银行南京分行申请人民币20,000万元的并购贷款额度，贷款期限不超过7年，由全资子公司亚信科技（成都）有限公司提供连带责任保证 [3] - 监事会认为该项交易不会对公司财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格未披露，募集资金已全部到位并于2022年1月28日完成验资 [1] - 募集资金采取专户储存制度，与保荐机构及开户银行签订监管协议 [1] 募投项目基本情况 - 首次公开发行募集资金总额为120,756.50万元，计划用于多个项目 [2] - 2022年3月11日调整募投项目募集资金分配，调整后拟投入募集资金为112,250.59万元 [2] - 2024年9月6日部分募投项目结项，部分项目延期至2025年6月30日 [3] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年6月24日，募投项目实际投入115,215.46万元，节余募集资金1,006.14万元 [4][5] - 节余资金包含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 [5] 节余募集资金使用计划 - 公司将节余募集资金1,006.14万元永久补充流动资金，用于日常生产经营 [6] - 节余资金产生的后续利息收入也将用于补充流动资金 [6] 相关审议程序及专项意见 - 董事会及监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金的议案 [6][7] - 保荐机构认为该事项符合相关法律法规，无异议 [8]

二、募集项目基本情况 根据《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司 持续监管办法》等有关规定，就亚信安全募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公 司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为 30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,10 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对亚信安全子公 司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 一、子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易概述 2024年6月，为收购亚信科技控股有限公司（以下简称"亚信科技"）控股 权，公司子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）、亚信科技 （成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）与天津科海投资发展有限公司（以 下简称"科海投资"）、天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"智能基金"）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"亚信津信"），其中亚信津安出资10万元，亚信成都出资30,000万元， 科海投资出资48,000万元，智能基金 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-041 亚信安全科技股份有限公司 关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额 暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易系亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天 津亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"）向股东天津亚信津 信 咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）（ 以 下 简 称 " 亚 信 津 信 "） 减 资 150,336,131.50元。同时亚信津信回购有限合伙人天津科海投资发展有 限公司（以下简称"科海投资"）、天津津南海河智能制造绿色产业基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"智能基金"）所持部分份额合计 150,336,131.50元并支付回购价款，其中向科海投资回购合伙份额 112,800,000元，回购价格为120,254,071.23元；向智能基金回购合伙 份额28,200,000元，回购价格为30,082,060.27元。 智能基金为公司实际控制人控制的企 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-039 亚信安全科技股份有限公司 关于董事辞职、补选董事、选举副董事长及调整董事会 战略委员会委员的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职情况 三、关于选举副董事长情况 2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举副董 事长的议案》，选举马红军先生为第二届董事会副董事长（简历详见附件），上述 提名事项已经第二届董事会提名委员会事前认可，上述副董事长任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 四、关于调整董事会战略委员会委员情况 2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司 董事会战略委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会 战略委员会正常有序开展工作，同意在公司股东大会审议通过秦捷先生当选第二 届董事会董事后，对公司第二届董事会战略委员会作相应调整。调整后的战略委 员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-040 亚信安全科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 提名，公司第二届董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后，公司于 2025年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总 监的议案》，同意聘任彭晓敏女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，彭晓敏女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级 管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公 司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-042 亚信安全科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首 次公开发行股票募投项目（以下简称"募投项目"）结项，并将项目节余募集资金 1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目 募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项无 需提交公司股东大会审议。具体内容如下： （二）部分募投结项及部分募投项目延期情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司首 次向社会公众发行人民币普通股（A ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-043 亚信安全科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 ...