激励计划核心基础信息 - 亚信安全科技股份有限公司董事会2026年9月25日发布相关公告[28] - 公司确定2026年9月24日为2026年限制性股票激励计划首次授予日[3] - 本次激励计划内容与2026年第三次临时股东会审议通过的版本完全一致[7] - 公司及激励对象均满足本次限制性股票授予的全部法定及计划约定条件[8][9] - 北京市汉坤律师事务所出具法律意见 认为本次授予已取得现阶段必要批准授权 相关要素符合监管规则及激励计划要求[27] - 公司核查确认不存在内幕信息知情人利用内幕信息交易股票的情形[6] - 参与本次激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月均不存在买卖公司股票的情况[22] - 本激励计划有效期自首次授予日起最长不超过72个月[11] - 限制性股票自授予日起12个月后满足归属条件可分次归属 归属不得发生在公司年度报告/半年度报告公告前15日等规定的窗口期内[11] - 本次授予的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股及/或从二级市场回购的人民币A股普通股[11] 激励份额与授予规则 - 公司当前股本总额为40001万股[4] - 本激励计划拟授予限制性股票总量为1500万股 占公司股本总额比例为3.75%[18] - 公司以10元/股的授予价格向263名激励对象首次授予1340.50万股第二类限制性股票[3][4] - 本次首次授予的限制性股票占公司当前股本总额的3.35%[4] - 首次授予部分合计覆盖263名激励对象 授予总量1340.50万股 占拟授予总数比例为89.37%[18] - 预留部分限制性股票总量为159.50万股 占拟授予限制性股票总数比例为10.63% 未超出20%的监管要求[18][19] - 首次授予部分10名董事、高管及核心技术人员合计获授343万股 占拟授予总数比例为22.87%[17][18] - 任何一名激励对象累计获授的公司股票均未超过公司股本总额的1.00% 全部有效期内股权激励涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%[19] - 首次授予的限制性股票分4期归属 每期归属比例均为25% 归属周期覆盖授予日后12至60个月区间[14] - 2026年9月30日前授予的预留限制性股票分4期归属 每期归属比例均为25%[15] - 2026年9月30日后授予的预留限制性股票分3期归属 前三期归属比例分别为33%、33%、34%[16] 公允价值测算与成本摊销安排 - 公司以2026年9月24日为基准日 采用B-S模型测算首次授予的第二类限制性股票公允价值 当日标的股价为14.73元/股[23] - 第二类限制性股票归属有效期分别为1年、2年、3年、4年[23] - 对应1-4年有效期的历史波动率分别为12.2635%、14.0181%、15.7096%、15.1091%[23] - 对应1-3年有效期的无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75% 第4年沿用3年期存款基准利率2.75%[24] - 本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支[25] - 本次激励计划首次授予的股份支付总预计成本为7189.19万元[26] - 股份支付费用2026年摊销902.78万元 2027年摊销3202.37万元 2028年摊销1760.14万元 2029年摊销956.72万元 2030年摊销367.18万元[26]

激励计划基本信息 - 主体为亚信安全科技股份有限公司[1] - 公司董事会薪酬与考核委员会核查2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 相关核查意见出具日期为2026年9月24日[5] 激励对象相关规则 - 本次激励计划首次授予激励对象不包含独立董事 监事 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女[3] - 本次激励计划首次授予激励对象名单与2026年第三次临时股东会批准的名单相符[3] - 本次首次授予覆盖的激励对象人数为263名[4] 激励授予核心参数 - 公司确定2026年9月24日为本次限制性股票激励计划的首次授予日[4] - 本次限制性股票授予价格为10元/股[4] - 本次首次授予的限制性股票总量为1340.50万股[4]

激励计划基本概况 - 亚信安全发布2026年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单[1] - 本激励计划拟授予限制性股票总数量为1500万股 占公司股本总额比例为3.75%[2] - 预留部分限制性股票数量为159.5万股 占拟授予限制性股票总数的10.63% 占公司股本总额的0.40%[2] - 预留限制性股票占本激励计划拟授予总量比例未超过20.00% 需在股东会审议通过本计划后12个月内确定激励对象[5] - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的20.00%[5] - 任一有效期内激励对象累计获授公司股票不超过公司股本总额的1.00%[4] 首次授予分配情况 - 首次授予部分覆盖263名激励对象 合计获授1340.5万股 占拟授予限制性股票总数的89.37% 占公司股本总额的3.35%[2] - 董事、高管及核心技术人员共10人 合计获授343万股 占拟授予限制性股票总数的22.87% 占公司股本总额的0.86%[2] - 董事会认定的其他激励人员共253人 合计获授997.5万股 占拟授予限制性股票总数的66.50% 占公司股本总额的2.49%[2] - 首次授予对象含1名外籍人士 获授1万股 占本激励计划拟授出权益数量的0.07%[3]

激励计划推进流程 - 亚信安全委托北京市汉坤律师事务所担任2026年限制性股票激励计划的专项法律顾问[2] - 2026年9月3日公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2026年9月4日至9月13日公司对首次授予激励对象名单进行内部公示 公示期内未收到相关异议[9] - 2026年9月21日公司召开2026年第三次临时股东会 审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2026年9月22日公司在上交所网站公告2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告[9] - 2026年9月24日公司召开第三届董事会第一次会议 审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[10] - 公司确定2026年限制性股票激励计划首次授予日为2026年9月24日 该日期为交易日[11] - 截至法律意见书出具日 本次授予已获得现阶段必要的批准与授权 符合相关监管规定[10] - 截至法律意见书出具日本次授予已取得现阶段必要的批准和授权[18] - 公司就本次授予尚需按规定履行相应信息披露义务[18] 激励计划核心参数 - 公司拟向263名激励对象授予1340.50万股限制性股票[13] - 本次限制性股票授予价格为10元/股[13] - 本次授予的激励对象主体资格经核查合法有效[13] 授予合规条件核查 - 公司需满足的授予条件包含最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[15] - 公司需满足的授予条件包含上市后最近36个月内不存在未按规定进行利润分配的情形[15] - 激励对象需满足的授予条件包含最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选[16] - 经核查截至法律意见书出具日公司及本次激励对象均未出现不符合授予条件的情形[16] - 截至法律意见书出具日本次授予的全部授予条件均已满足[18]

董秘聘任相关会议流程 - 公司于2026年9月24日召开第三届董事会第一次会议 审议通过聘任王震担任公司董事会秘书的相关议案[2] - 公司于2026年9月24日召开第三届董事会提名委员会第一次会议 审议通过聘任王震为董事会秘书的相关议案[4] - 本次聘任的董事会秘书任期与第三届董事会任期一致 公告发布于2026年9月25日[5] - 王震已取得上交所科创板董事会秘书资格证书并按期参加后续培训 任职备案材料经上交所审核无异议通过[4] 新任董秘背景资质 - 王震1984年生 中国籍无境外永久居留权 为对外经济贸易大学硕士研究生 持有中国注册会计师证书[2] - 王震拥有五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验 2023年加入公司[2] 新任董秘任职合规情况 - 截至公告披露日 王震不存在不得担任上市公司董事 高级管理人员的相关情形[2] - 王震最近36个月内未被中国证监会行政处罚 未被采取3次以上行政监督管理措施[2] - 王震最近36个月内未被证券交易所公开谴责 未被3次以上通报批评[3] - 王震不存在兼任总经理 分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形[3]

聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月21日召开2026 年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公司职工代 表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 2026年9月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、 副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2026年9月21日召开2026年第三次临时股东会，通过累计投票制的方 式选举何政先生、马红军先生、武军先生、孟亚平女士、杨立先生担任公司第三 届董事会非独立董事；选举何华杰先生、简建辉先生、张欢先生担任公司第三届 董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事刘 东红女士共同组成公司第三届董事会。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-055 亚信安全科技股份 ...

董事会及治理相关 - 亚信安全第三届董事会第一次会议于2026年9月24日召开 会议召集召开合规 决议合法有效[1] - 公司选举何政为第三届董事会董事长 该议案表决情况为同意9票 反对0票 弃权0票[1] - 公司选举马红军为第三届董事会副董事长 该议案表决情况为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 公司第三届董事会下设4个专门委员会 审计 提名 薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且由独立董事担任召集人 该议案表决情况为同意9票 反对0票 弃权0票[3][4] - 公司聘任马红军为总经理 该议案表决情况为同意9票 反对0票 弃权0票[5] - 公司聘任刘东红 吴湘宁 郭吴昊为副总经理 彭晓敏为财务总监 王震为董事会秘书 戴玉为证券事务代表 该议案表决情况为同意9票 反对0票 弃权0票[6] 股权激励相关 - 公司确定2026年9月24日为2026年限制性股票激励计划首次授予日 授予价格为10元/股[7] - 公司拟向263名激励对象首次授予1340.50万股限制性股票 该议案关联董事何政 马红军 刘东红回避表决 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票[7][8]