| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 23 日以 电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议属于临时 会议，会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》第十一条的 规定发出，召集人已做出说明。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...