关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投 资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 表了明确同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，公司 于 2021 年 4 月 19 日向不特定对象以每张面值人民币 100 元的发行价格公开发行 10,248,929 张可转换公司债券，募集资金总额计人民币 102,489.29 万元，扣除保 荐费和承销费用共计人民币 872.54 万元后，公司实际收到上述可转换公司债券 的募集资金人民币 101,616.75 万元，扣除由公司支付的保荐费、审计及验资费、 律师费等其他发行费用合计人民币 275.89 万元后，实际募集资金净额为人民币 101,340.86 万元。上述募集资金于 2021 年 4 月 23 日全部到账，并经华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-057 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十次会议审议 并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日 其中，通过深 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日以通 讯会议方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子 邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集 和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 1、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项 或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司将"马鞍山生产基地扩产项目"调减建设投资规模后 予以结项，将"软胶囊车间技术升级改造项目"予以结项；除预留募集资金 327.91 1 万元继续用于支付"马鞍山生产基地扩产项目"尚需支付的合同尾款等款项，以及 预留募集资金 874.55 万元继续用于支付"软胶囊车间技术升级改造项目"尚需支 付的合同尾款等款项外，将"马鞍山生产基地扩产项目"节余的募集资金 9,762.76 万元和"软胶囊车间技术升级改造项目"节余的募集资金 801.91 万元（ ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于仙乐转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日实施 2024 年度权 益分派，根据《仙乐健康科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123113；债券 简称：仙乐转债）于 2025 年 5 月 13 日至本次权益分派股权登记日（2025 年 5 月 26 日）暂停转股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在中国证监会指定创 业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仙乐转债暂停 转股的提示性公告》（公告编码：2025-49）。 根据规定，"仙乐转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2025 年 5 月 27 日恢复转股。敬请公司可转换公 ...

仙乐健康（300791）公告，公司于近日取得泰国投资促进委员会办公室出具的批准信(编号： NR1308/470)，泰国投资促进委员会批准了公司在泰国投资建设生产基地的投资促进申请，批准公司从 事现代化技术食品生产或加工业务，包括：食品饮料生产、食品添加剂、食品配料或膳食补充剂制造， 以及利用农业副产品或废弃物作为原料的生产活动，并授予相应权益和优惠政策。公司于2024年11月28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，董事会同意公 司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元，通过公司的香港全资子公司仙乐控股有限公司和新 加坡全资孙公司仙乐控股(亚洲)有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技(泰国)有限公司投 资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 1 公司将继续积极推进本次对外投资相关工作，并按照相关法律法规的规定及 时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、泰国投资促进委员会办公室出具的批准信。 仙乐健康科技股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》， 董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的 香港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公 司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰 国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理 层及其授权人员采取必要 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 特别提示： 1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 2、公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配及资本公积金转增股本 的权利，因此，公司回购专用证券账户中的回购股份 1,285,600 股不参与本次权 益分派。本次权益分派方案为以公司总股本 237,274,117 股扣除回购专用证券账 户股份 1,285,600 股后的股本 235,988,517 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 6.50 元（含税），合计派发现金红利 153,392,536.05 元（含税），同时进行 资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股数 70,796,555 股。 转增后公司总股本将增加至 308,070,672 股。本次不送红股，剩余未分配利润结 转至下一年度。 3、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告 债券代码：123113 转股价格调整起始日期：2025 年 5 月 27 日 一、转股价格调整依据 根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司 发生转增股本、派送现金股利情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整 公式如下： 转增股本：P1=P0/（1+n）； 派送现金股利：P1=P0-D； 1 上述两项同时进行：P1＝（P0-D）/（1+n）。 债券简称：仙乐转债 调整前转股价格：人民币 41.96 元/股 调整后转股价格：人民币 31.82 元/股 2 个归属期归属条件成就的议案》、《关于 ...