公司基本主体信息 - 人和科技控股有限公司为开曼群岛注册成立的有限公司 股份代号8140[3][61] - 公司每股普通股面值0.0001港元[13] - 截至最后实际可行日期2026年9月18日 公司已发行及缴足股份总数为8亿股[11][21][39] - 公司董事会当前设3名执行董事 1名非执行董事 3名独立非执行董事[15] - 过往12个月（2025年9月至2026年9月最后实际可行日期前）公司在联交所买卖股价区间为0.10港元至0.16港元[51] - 过往12个月公司未进行任何股份购回[48] 2026年股东周年大会相关安排 - 公司拟于2026年11月11日上午11时正于香港中环中心59楼召开2026年股东周年大会[4][62] - 2026年股东周年大会通告签发日期为2026年9月24日[68] - 2026年股东周年大会提交的一般授权有效期至下届股东周年大会结束 下届大会需于2026年12月31日或之前召开[19] - 公司将于2026年11月4日至2026年11月11日（含首尾两日）暂停办理股东登记手续 期间不办理股份过户登记[70] - 所有股份过户文件连同相关股票必须于2026年11月3日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记分处完成登记 方可具备参会投票资格[70] - 确定股东出席股东周年大会并投票权利的记录日期为2026年11月11日[70] - 代表委任表格及相关授权文件最迟需于股东大会举行时间48小时前送达卓佳证券登记有限公司方为有效 股东交回表格后仍可亲自参会投票 届时代表委任表格将被视为撤销[32][70] - 股东周年大会所有决议案须以点票方式表决[32][70] - 有权出席股东大会并投票的股东可委任受委代表代其参会投票 持有两股及以上股份的股东可委任一名或以上受委代表 受委代表无需为公司股东[70] - 股份联名持有人中任意一人可亲自或由受委代表就相关股份投票 若多名联名持有人参会 仅股东名册排名首位人士的投票会被接纳[70] - 若股东大会当日上午8时正或之后仍悬挂八号或以上台风信号、超强台风引发的极端情况或黑色暴雨警告信号 大会将延期 公司将通过官网及香港联交所网站刊登公告告知续会安排[70] - 若股东大会当日仅生效黄色或红色暴雨警告信号 大会将如期举行[70] 拟提交股东大会审议的授权事项 - 公司将在2026年股东周年大会上提呈普通决议案 扩大现有发行授权额度[22] - 拟提呈的发行授权上限为不超过决议通过当日已发行股份总数20%的额外股份[20][65] - 假设2026年股东周年大会前无额外股份发行或回购 发行授权获批后公司最多可配发发行1.6亿股股份[21] - 拟提呈的购回授权上限为不超过决议通过当日已发行股份总数10%的股份[20][68] - 购回授权获批后公司最多可购回8000万股股份 占已发行股份面值总额10%[39] - 公司拟将购回授权项下回购的股份数目加入发行授权额度以扩大发行授权规模[20] - 购回股份可提高公司资产净值及/或每股盈利[40] - 公司不会购回股份致使公众持股量低于已发行股本的25%[47] - 购回授权悉数行使后林恕如先生持股占比将从28.4%升至31.6%[46] - 购回授权悉数行使后陈清女士持股占比将从28.4%升至31.6%[46] 董事重选及核心董事相关信息 - 林恕如、吴明翰、罗崇祯三名董事将于2026年股东周年大会上轮值退任且均符合重选资格[23] - 提名委员会已确认吴明翰、罗崇祯仍符合GEM上市规则项下的独立董事独立性要求[29] - 提名委员会评估确认三名退任董事过往年度表现令人满意 建议董事会提请股东重选该三名董事连任[29] - 公司董事会已采纳提名委员会建议 拟在2026年股东周年大会上提请股东批准三名退任董事重选连任[31] - 林恕如先生为公司60岁执行董事兼行政总裁 2017年8月18日获委任为董事 拥有逾20年建造业经验[52] - 林恕如先生服务协议固定年薪为1800618港元 截至2026年6月30日止年度总薪酬为4278585港元 其中花红为2477967港元[53] - 于最后实际可行日期 林恕如先生持有227530732股股份实益权益 占公司已发行股份总数约28.4%[54] - 林恕如先生与Paulino Lim先生为兄弟 陈清女士作为林恕如先生配偶 被视为在林恕如先生持有的227530732股股份中拥有权益[49] - 吴明翰先生为公司50岁独立非执行董事 2018年6月19日获委任 担任审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员[55] - 吴明翰先生年度董事袍金为240000港元[56] - 拟重选的独立非执行董事罗崇祯年龄为69岁 于2020年3月1日获委任 年度董事袍金为24万港元[58] - 罗崇祯在财经界累积逾25年经验 核数会计及公司秘书相关事务经验超过15年[58] - 罗崇祯初始委任固定服务期限为3年 终止需提前不少于3个月发出书面通知[58]