公司通讯发布安排 - 人和科技控股有限公司（股份代号8140）于2026年9月24日发布2026年年报等公司通讯的刊发通知[1] - 本次公司通讯中英文版本分别刊载于公司官网www.hklistco.com/8140及港交所官网www.hkexnews.hk[1] - 公司通讯指公司发布或拟发布供证券持有人或投资大众参考或采取行动的文件 涵盖董事会报告及年度账目等8类相关文件[14] - 公司通讯范畴包含董事报告 年度账目 核数师报告 中期报告 季度报告 会议通告 上市文件 通函 代表委任表格等[6] - 相关规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则[14] 股东收取公司通讯规则 - 公司可应非登记股东要求免费寄送本次及未来所有公司通讯的印刷本[2] - 申请印刷版公司通讯仅可选择仅英文 仅中文 中英文各一份三类选项之一[11] - 股东填妥并寄回申请表格索取公司通讯印刷本 即明确表示偏好收取公司未来所有选定语言版本的印刷版公司通讯[14] - 上述收取印刷版公司通讯的指示有效期至股东向公司香港股份过户登记分处发出书面更改通知 或公司下一个财年最后一日届满 以较早者为准[14] - 非登记持有人若希望继续收取未来公司通讯印刷本 需另行提交书面申请[14] - 申请表格上除印列指示外的额外手写指示 公司将不予处理[14] - 若公司通讯的中英文版本合并为单份文件 公司将向申请任意版本印刷本的非登记持有人寄送包含中英文版本的合并印刷文件[14] - 非登记股东若要以电子形式收取公司通讯需向代持股份的中介机构提供有效邮箱地址[3] - 香港境内寄回申请表格无需贴邮票 简便回邮号码为10 GPO[13] 相关主体定义及服务信息 - 非登记股东指股份存放于中央结算及交收系统 且已通过香港结算告知公司拟收取公司通讯的主体[6] - 非登记持有人指股份存放于中央结算及交收系统 且已通过香港中央结算有限公司通知公司拟收取公司通讯的人士或公司[14] - 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[2] - 股份过户登记分处咨询热线为(852)2980 1333 服务时间为周一至周五9时至18时 公众假期除外[4]

公司基本信息 - 人和科技控股有限公司英文名为BOSA Technology Holdings Limited 股份代号为8140[1][10] - 本次通知信函发布日期为2026年9月24日[1] - 公司行政总裁兼执行董事为Lim Su I（林恕如）[5] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司 地址位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3][10] 公司通讯相关安排 - 本次发布的公司通讯包含2026年年报 通函 股东周年大会通告及代表委任表格[2] - 公司通讯涵盖董事报告 年度账目 中期报告 会议通告等8类相关文件[10] - 本次公司通讯的中英文版本分别刊载于公司官网www.hklistco.com/8140及港交所官网www.hkexnews.hk[2] - 股东索取公司通讯印刷本可发送邮件至指定邮箱8140-ecom@vistra.com 公司将免费寄送[3] - 股东可选择仅收英文印刷本 仅收中文印刷本 同时收中英双语印刷本三类公司通讯印刷本[10] - 未向公司提供有效电子邮箱的股东无法接收电子形式的公司通讯登载通知及可供采取行动的公司通讯[4] - 股东提供的无效电子邮箱将被视为选择以邮寄方式接收公司通讯发布通知[10] - 填写有误 未标注选择 无签名的回条均属无效[10] - 甲部印刷本收取指示有效期至股东书面通知更改或公司下一个财年最后一日 以较早者为准[10] - 香港境内投寄回条无需支付邮费 简便回邮号码为10 GPO[10] - 股东咨询相关问题可于周一至周五公众假期除外的上午9时至下午6时致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[5]

公司基本信息 - 人和科技控股有限公司股份代号为8140[2] - 本通告发布日期为2026年9月24日[8] - 本通告发布当日公司执行董事共3名 非执行董事共1名 独立非执行董事共3名[9] 股东周年大会安排 - 公司拟于2026年11月11日上午11时在香港中环中心59楼召开股东周年大会[3] - 公司将于2026年11月4日至2026年11月11日暂停办理股东登记手续 期间不办理股份过户登记[11] - 所有过户文件连同相关股票须于2026年11月3日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记分处完成登记[11] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2026年11月11日[11] - 股东大会当日上午八时正或之后若悬挂八号或以上台风信号等恶劣天气情况大会将延期 黄色或红色暴雨警告生效时大会如期举行[11] - 本通告自刊发日期起计最少七天于联交所网站及公司指定网站刊载[12] 股东参会投票规则 - 有权出席股东大会并投票的股东可委任受委代表代其出席及投票 持有两股或以上股份的股东可委任一位或以上受委代表 受委代表无需为公司股东[11] - 代表委任表格及相关授权文件最迟须于股东大会或续会指定举行时间48小时前送达卓佳证券登记有限公司[11] - 股东填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会或续会并投票 该情况下代表委任表格将被视为撤销[11] - 股份联名持有人中任意一人可亲身或由受委代表投票 若多名联名持有人出席 仅股东名册排名首位人士的投票将被接纳[11] - 股东大会相关决议案将以点票方式进行表决[11] 股东大会议案内容 - 公司拟提请股东审议截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表等常规事项[3] - 公司拟授予董事配发发行股份的一般授权 对应股本面值总额不得超过决议案通过当日公司已发行股份数目的20%[4] - 公司拟授予董事购回股份的授权 对应购回股份数目不得超过决议案日期公司已发行股份总数的10%[8] - 公司拟在股份配发发行一般授权额度中 加入后续根据购回授权所回购的股份总数[7]

公司基本信息 - 人和科技控股有限公司为开曼群岛注册成立的有限公司 股份代号8140[1] - 公司股份每股面值0.0001港元[2] 股东周年大会安排 - 公司拟于2026年11月1日上午11时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906-5912室召开股东周年大会[2] - 大会将审议截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表以及董事会及核数师报告[3] - 大会拟授予董事一般授权 可配发不超过现有已发行股本20%的额外股份[3] - 大会拟授予董事一般授权 可回购不超过现有已发行股本10%的公司股份[3] - 公司代表委任表格需于大会指定举行时间最少48小时前送达卓佳证券登记有限公司方为有效[6] - 公司所有提呈股东大会表决的决议案均以点票方式进行表决[6]

公司基本主体信息 - 人和科技控股有限公司为开曼群岛注册成立的有限公司 股份代号8140[3][61] - 公司每股普通股面值0.0001港元[13] - 截至最后实际可行日期2026年9月18日 公司已发行及缴足股份总数为8亿股[11][21][39] - 公司董事会当前设3名执行董事 1名非执行董事 3名独立非执行董事[15] - 过往12个月（2025年9月至2026年9月最后实际可行日期前）公司在联交所买卖股价区间为0.10港元至0.16港元[51] - 过往12个月公司未进行任何股份购回[48] 2026年股东周年大会相关安排 - 公司拟于2026年11月11日上午11时正于香港中环中心59楼召开2026年股东周年大会[4][62] - 2026年股东周年大会通告签发日期为2026年9月24日[68] - 2026年股东周年大会提交的一般授权有效期至下届股东周年大会结束 下届大会需于2026年12月31日或之前召开[19] - 公司将于2026年11月4日至2026年11月11日（含首尾两日）暂停办理股东登记手续 期间不办理股份过户登记[70] - 所有股份过户文件连同相关股票必须于2026年11月3日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记分处完成登记 方可具备参会投票资格[70] - 确定股东出席股东周年大会并投票权利的记录日期为2026年11月11日[70] - 代表委任表格及相关授权文件最迟需于股东大会举行时间48小时前送达卓佳证券登记有限公司方为有效 股东交回表格后仍可亲自参会投票 届时代表委任表格将被视为撤销[32][70] - 股东周年大会所有决议案须以点票方式表决[32][70] - 有权出席股东大会并投票的股东可委任受委代表代其参会投票 持有两股及以上股份的股东可委任一名或以上受委代表 受委代表无需为公司股东[70] - 股份联名持有人中任意一人可亲自或由受委代表就相关股份投票 若多名联名持有人参会 仅股东名册排名首位人士的投票会被接纳[70] - 若股东大会当日上午8时正或之后仍悬挂八号或以上台风信号、超强台风引发的极端情况或黑色暴雨警告信号 大会将延期 公司将通过官网及香港联交所网站刊登公告告知续会安排[70] - 若股东大会当日仅生效黄色或红色暴雨警告信号 大会将如期举行[70] 拟提交股东大会审议的授权事项 - 公司将在2026年股东周年大会上提呈普通决议案 扩大现有发行授权额度[22] - 拟提呈的发行授权上限为不超过决议通过当日已发行股份总数20%的额外股份[20][65] - 假设2026年股东周年大会前无额外股份发行或回购 发行授权获批后公司最多可配发发行1.6亿股股份[21] - 拟提呈的购回授权上限为不超过决议通过当日已发行股份总数10%的股份[20][68] - 购回授权获批后公司最多可购回8000万股股份 占已发行股份面值总额10%[39] - 公司拟将购回授权项下回购的股份数目加入发行授权额度以扩大发行授权规模[20] - 购回股份可提高公司资产净值及/或每股盈利[40] - 公司不会购回股份致使公众持股量低于已发行股本的25%[47] - 购回授权悉数行使后林恕如先生持股占比将从28.4%升至31.6%[46] - 购回授权悉数行使后陈清女士持股占比将从28.4%升至31.6%[46] 董事重选及核心董事相关信息 - 林恕如、吴明翰、罗崇祯三名董事将于2026年股东周年大会上轮值退任且均符合重选资格[23] - 提名委员会已确认吴明翰、罗崇祯仍符合GEM上市规则项下的独立董事独立性要求[29] - 提名委员会评估确认三名退任董事过往年度表现令人满意 建议董事会提请股东重选该三名董事连任[29] - 公司董事会已采纳提名委员会建议 拟在2026年股东周年大会上提请股东批准三名退任董事重选连任[31] - 林恕如先生为公司60岁执行董事兼行政总裁 2017年8月18日获委任为董事 拥有逾20年建造业经验[52] - 林恕如先生服务协议固定年薪为1800618港元 截至2026年6月30日止年度总薪酬为4278585港元 其中花红为2477967港元[53] - 于最后实际可行日期 林恕如先生持有227530732股股份实益权益 占公司已发行股份总数约28.4%[54] - 林恕如先生与Paulino Lim先生为兄弟 陈清女士作为林恕如先生配偶 被视为在林恕如先生持有的227530732股股份中拥有权益[49] - 吴明翰先生为公司50岁独立非执行董事 2018年6月19日获委任 担任审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员[55] - 吴明翰先生年度董事袍金为240000港元[56] - 拟重选的独立非执行董事罗崇祯年龄为69岁 于2020年3月1日获委任 年度董事袍金为24万港元[58] - 罗崇祯在财经界累积逾25年经验 核数会计及公司秘书相关事务经验超过15年[58] - 罗崇祯初始委任固定服务期限为3年 终止需提前不少于3个月发出书面通知[58]

收入与利润 - 本集团收益由约82.3百万港元减少约16.7百万港元或20.3%至约65.6百万港元[8] - 毛利由约40.4百万港元减少约7.5百万港元或18.4%至约33.0百万港元，毛利率由49.1%改善至50.3%[8] - 本公司拥有人应占溢利约15.9百万港元，二零二五年为31.6百万港元[8] - 每股基本及摊薄盈利为1.99港仙，二零二五年为3.95港仙[8] - 收益為65,618千港元，較二零二五年82,337千港元下降20.3%[24] - 淨溢利及全面收入總額為15,992千港元，較二零二五年31,472千港元下降49.2%，每股盈利1.99港仙，下降49.6%[24] - 总收益由约82.3百万港元减少约16.7百万港元或20.3%至65.6百万港元，主要因连接器销售减少[26] - 毛利由约40.4百万港元减少约7.5百万港元或18.4%至约33百万港元，毛利率由约49.1%增至50.3%[28] - 年内溢利约15.9百万港元，较截至二零二五年六月三十日止年度的约31.6百万港元下降[37] 成本与费用 - 销售成本由约41.9百万港元减少约9.3百万港元或22.1%至32.6百万港元[27] - 其他收入由约8.1百万港元减少约0.2百万港元或2.6%至约7.9百万港元[29] - 销售及分销开支由约489,000港元大幅减少约163,000港元至约326,000港元[31] - 行政开支由约19.2百万港元大幅增加约3.5百万港元或18.1%至约22.7百万港元[33] - 税项由约4.8百万港元减少约2.7百万港元或55.7%至约2.1百万港元[36] - 本年度员工成本总额约为23.4百万港元，较截至二零二五年六月三十日止年度的约24.7百万港元减少约1.3百万港元，主要由于酌情花红减少[46] 各业务线表现 - 本年度完成149個項目（二零二五年：203個），確認收益約11.9百萬港元（二零二五年：23.6百萬港元）[20] - 於二零二六年六月三十日有134個仍在進行的項目（二零二五年：135個），已確認收益約41.7百萬港元（二零二五年：58.7百萬港元）[21] - 本年度有132個獲授新項目（二零二五年：157個），已確認收益約23.8百萬港元（二零二五年：29.9百萬港元）[22] - 私营界别项目贡献收益21.2百万港元占32.4%，公营界别项目贡献收益44.4百万港元占67.6%[26] 各地区表现 - 二零二五年主承建商完成建筑工程总值名义减少1.4%至2,866亿港元，实质减少4.5%[13] - 二零二六年第一季度建筑工程总值达727亿港元，名义增加2.9%，实质增加1.0%[13] - 二零二五年公营界别建筑工程总值名义增加10.2%至1,301亿港元[14] - 二零二六年第一季度公营界别建筑工程总值按年增加17.8%至359亿港元[14] - 二零二五年私营界别建筑工程总值名义减少16.9%至707亿港元[14] - 二零二六年第一季度私营界别建筑工程总值按年下跌15.9%至165亿港元[14] - 二零二五年住宅建築工程總值達849億港元，名義上增加1.2%[15] - 二零二六年第一季度住宅建築工程總值按年增加7.6%至225億港元[15] - 每月住宅成交量維持在5,000宗以上，近期報告月份達約6,600宗交易[15] - 萊坊預測二零二六年約65,000至68,000宗住宅交易，其他預測約65,000至70,000宗[15] - 二零二六至二七年度財政預算案估計未來五年將提供約196,000個公營房屋單位[16] 管理层讨论和指引 - 公司于二零一八年七月十二日在联交所GEM上市，按每股0.30港元发行200,000,000股新股份，上市所得款项净额约为37.8百万港元[47] - 截至二零二六年六月三十日，所得款项净额已动用1.4百万港元，可动用余下所得款项净额总额为36.4百万港元[49] - 扩大营运规模分配35.3百万港元，截至二零二六年六月三十日尚未动用，预计于二零二八年十二月三十一日前完成土地收购[48][50] - 将资源投入研发分配2.4百万港元，截至二零二六年六月三十日已动用0.4百万港元，余下0.4百万港元，完成日期预计为二零二八年十二月三十一日[48] - 一般营运资金分配0.1百万港元，截至二零二六年六月三十日已全部动用[49] - 所有未动用所得款项净额已存放于香港持牌银行作为计息短期活期存款，剩余所得款项预计于二零二八年十二月三十一日前动用[47] - 土地收购延迟受二零一九至二零二零年社会动荡、上市后土地价格上涨、COVID-19疫情、中国内地边境重新开放后经济复苏低于预期、中国内地经济增长放缓及利率快速上升等因素影响[50] - 董事会认为延迟收购土地对集团业务营运及财务状况并无重大不利影响[50] - 计划研发支出所得款项净额约2.4百万港元[51] - 截至二零二六年六月三十日实际使用所得款项净额约1.4百万港元[51] - 实际使用金额少于计划金额，主因新车间开设延迟及研发计划评估执行耗时较长[51] - 未动用研发所得款项净额预计于二零二八年十二月三十一日或之前悉数动用[51] - 董事会确认集团业务性质无重大变动，延迟使用所得款项不会对营运造成重大不利影响[51] - 间歇性爆发奥密克戎可能导致进一步延迟使用未动用所得款项[51] - 公司未与客户订立长期合约，客户无责任维持以往订单数量[86] - 公司设备无保险覆盖，设备故障、损坏或遗失可能严重影响经营及财务表现[87] - 公司计划增购设备，预计额外折旧将从损益扣除并可能影响业务及财务表现[87] - 公司无预定股息支付比率，董事会将考虑整体财务状况、资本及债务水平、未来现金需求等因素决定股息[177] 其他财务数据 - 于二零二六年六月三十日银行结余约63.8百万港元，原到期日超过三个月的定期存款151.7百万港元，流动比率约12.0倍，无银行借款或透支[38] - 截至二零二六年六月三十日止年度，无可供分派予公司拥有人的储备（二零二五年：无）[82] - 董事已议决不建议宣派本年度末期股息（二零二五年：无）[84] 员工与人力资源 - 截至二零二六年六月三十日，集团拥有40名全职雇员，较二零二五年的37名增加3名[46] - 于二零二六年六月三十日，员工（包括高级管理层）女性及男性性别比例分别为20%及80%[160] 董事及高级管理层 - 关衍德先生50岁，为非执行董事兼董事会主席，亦为审核委员会成员及提名委员会主席[52] - 林恕如先生60岁，为执行董事兼行政总裁，在建造业拥有逾20年经验[55] - Paulino Lim先生52岁，为执行董事兼营运总监，亦为集团创办人之一[58] - 杨添理先生58岁，为执行董事，于工程界累积超过26年经验[60] - 赵燕薇女士于二零一三年七月加入集团，在建造业销售及营销方面拥有逾20年经验[68] - 林婉雯女士于二零二二年五月六日获委任为公司秘书，为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员[69] - 各执行董事服务协议初始任期三年，可由一方发出不少于三个月书面通知终止[95] - 非执行董事及独立非执行董事委任函初始任期三年，可由一方发出不少于三个月书面通知终止[95] - 林恕如先生、吴明翰先生及罗崇祯先生须在二零二六年十一月十一日举行的应届股东周年大会上退任[95] - 公司已为董事及高级职员责任险续保，整个年度为集团董事及高级职员提供适当保障[101] - 董事薪酬参考市场条款、资历、经验、职责及责任厘定，须于股东周年大会待股东批准[102] - 董事薪酬及五名最高薪酬人士详情载于综合财务报表附注6[103] - 薪酬委员会评估每位执行董事表现并厘定特定花红方案条款，参考企业目标包括经营业绩、个人表现、市况、盈利能力、整体纯利、营运资金充裕性及未来付款责任[104] - 董事会成立薪酬委员会制定集团董事及高级管理层薪酬政策及结构[105] 股权结构与股东权益 - 林恕如先生实益持有227,530,732股，占已发行具投票权股份28.4%[119] - Paulino Lim先生实益持有69,815,610股，占已发行具投票权股份8.7%[119] - 杨添理先生实益持有64,390,244股，占已发行具投票权股份8.0%[119] - 王万宝先生实益持有51,230,244股，占已发行具投票权股份6.4%[120] - 赵燕薇女士实益持有40,975,610股，占已发行具投票权股份5.1%[120] - 关衍德先生通过受控制法团权益持有20,708股，占已发行具投票权股份0.0%[119] - 关衍德先生持有建新创意有限公司10,000股，占相联法团股份100.0%[119] - 陈清女士、刘俐彣女士、王玉茹女士及Ng Pei Ying女士分别作为林恕如、杨添理、王万宝及Paulino Lim的配偶，被视为拥有对应董事相同数量的股份权益[120][125] - 公司已维持GEM上市规则规定的公众持股量，即公众持有已发行股份总数至少25%[122] - 公司将于2026年11月4日至11月11日暂停办理股份过户登记，股东须不迟于2026年11月3日下午四时三十分前送交过户文件[126] 董事会与委员会运作 - 董事会目前由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[133] - 本年度公司举行了三次董事会会议、两次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及两次提名委员会会议[138] - 非执行董事关衍德先生出席董事会会议3/3次、审核委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次及股东周年大会1/1次[139] - 执行董事林恕如先生出席董事会会议3/3次及股东周年大会1/1次[139] - 执行董事Paulino Lim先生出席董事会会议2/3次、薪酬委员会会议1/2次及股东周年大会1/1次[139] - 执行董事杨添理先生出席董事会会议3/3次及股东周年大会1/1次[139] - 独立非执行董事罗崇祯先生出席董事会会议3/3次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次及股东周年大会1/1次[139] - 独立非执行董事祝蔚宁女士出席董事会会议3/3次及股东周年大会1/1次[139] - 独立非执行董事吴明翰先生出席董事会会议3/3次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次及股东周年大会1/1次[139] - 独立非执行董事占董事会人数最少三分之一，符合GEM上市规则第5.05A条规定[135] - 審核委員會已審閱本集團截至二零二六年六月三十日止年度的經審核年度業績[147] - 審核委員會於本年度已舉行兩次會議[147] - 薪酬委員會於本年度內舉行一次會議[152] - 審核委員會大部分成員為獨立非執行董事，吳明翰先生已獲委任為審核委員會主席[147] - 薪酬委員會主席由獨立非執行董事羅崇禎先生擔任，且大部分成員亦為獨立非執行董事[152] - 審核委員會已與外聘核數師會面，審閱年度財務報表並提出建議供董事會批准[148] - 審核委員會已審閱及批准核數費用[148] - 審核委員會已審閱核數師委聘條款並向董事會推薦續聘核數師，須待股東於股東週年大會上批准[148] - 薪酬委員會已審閱本集團薪酬政策及策略、執行董事及高級管理層薪酬待遇、獨立非執行董事董事袍金，並向董事會提出建議[154] - 提名委員會於本年度內舉行兩次會議[156] - 截至二零二六年六月三十日止年度，全體董事已遵守企業管治守則守則條文第C.1.4條參加持續專業培訓[144] - 董事会由七名董事组成，其中一名为女性，已实现董事会性别多元化[159] - 董事会成员中执行董事3名、非执行董事1名、独立非执行董事3名[159] - 董事会成员国籍分布为澳洲3名、中国3名、台湾1名[159] - 董事会成员年龄分布为60至69岁2名、50至59岁5名[159] - 董事会服务年期为8年5名、7年1名、5年1名[159] 风险管理与内部控制 - 审核委员会透过内部监控顾问审阅内部控制系统的充足性及有效性，未识别重大缺陷[168] - 董事会与审核委员会一致认为，本年度内部控制及风险管理系统（包括财务、营运及合规）为有效且充分[169] - 公司已委聘内部监控顾问履行内部审核职能，并向审核委员会及管理层汇报结果[170] - 公司采纳披露政策以处理内幕消息，管理层已通知所有雇员遵守，董事及高级管理层均获培训[173] 合规与法律 - 本年度董事会未记录任何不遵守适用环境要求的情况[72] - 本年度公司已遵守所有适用于公司并对集团产生重大影响的相关法律及法规[73] - 公司经营须遵守香港法例第400章《噪音管制条例》等环保规定[72] - 建新创意有限公司、关衍德先生及杨添理先生均已确认遵守不竞争承诺条款[112] - 独立非执行董事已审阅确认书并确认各自已根据条款遵守不竞争承诺[113] - 建新创意有限公司、关衍德先生及杨添理先生确认截至二零二六年六月三十日止年度遵守不竞争承诺[174] - 公司秘书林女士于本年度进行不少于15个小时相关专业培训，以遵守GEM上市规则第5.15条[176] 购股权计划 - 购股权计划于二零一八年六月十九日经股东书面决议案批准及于二零一八年七月十二日成为无条件，有效期至上市日期起计第十个周年[115] - 于二零二六年六月三十日及截至报告日期，并无任何尚未行使、已授出、已取消、已行使或已失效的购股权[115] 关联方交易 - 关联方交易详情载于综合财务报表附注25，根据GEM上市规则第20章概不构成须予披露关连交易[106] 客户与供应商集中度 - 最大供应商占本年度购买比例38.7%[93] - 五大供应商合计占本年度购买比例100.0%[93] - 最大客户占本年度销售比例11.0%[93] - 五大客户合计占本年度销售比例41.0%[93] 业务运营与客户 - 公司业务从服务少数客户发展至服务超过100名客户[75] - 连接器为主要原材料，全部来自台湾原设备制造商工厂[76] - 公司主要附属公司业务为向香港钢筋混凝土建造业提供机械钢筋并接服务[71] - 公司为香港钢筋混凝土建造业提供机械钢筋并接服务的最大供应商之一，致力于将ESG因素融入业务营运[188] - 公司主要于香港提供两类钢筋加工服务，包括Servisplice服务及Seisplice服务[189] 可持续发展与ESG - 公司已建立指定沟通渠道以满足各持份者期望，并持续识别日常业务运营中的风险及机遇[188] - 公司采纳自上而下的可持续发展策略，涵盖所有层面[189] - 报告年度为截至二零二六年六月三十日止年度，与财政年度一致[189] - 可持续发展策略包括实现环境可持续发展、与持份者沟通、为雇员提供支持及维持与地方社区的关系[190] - 报告根据香港交易所上市规则附录C2所载环境、社会及管治报告守则编制[192] - 财务数据摘自或基于公司二零二六年的经审核年度财务报表计算[193] - 汇报原则包括重要性、量化、平衡及一致性[194][197] - 持份者包括香港交易所、政府、供应商、股东/投资者、媒体及公众、客户、雇员及社区[199] 公司资料与股东会议 - 公司网站为www.hklistco.com/8140，联系电话为(852)

收入与利润 - 本集团收益由截至二零二五年六月三十日止年度的约82.3百万港元减少约16.7百万港元或20.3%至本年度的约65.6百万港元[14] - 收益减少主要由于机械钢筋并接服务收益下降（包括连接器销售减少），原因为本年度获取的新项目及客户减少[14] - 毛利由截至二零二五年六月三十日止年度的约40.4百万港元减少约7.5百万港元或18.4%至本年度的约33.0百万港元[14] - 毛利率由49.1%改善至50.3%[14] - 本公司拥有人应占本年度溢利约为15.9百万港元（二零二五年：31.6百万港元）[14] - 每股基本及摊薄盈利为1.99港仙（二零二五年：3.95港仙）[14] - 纯利下降主要由于收益基础较低，以及与上一年度相比贸易应收款项减值亏损拨回大幅减少[14] - 公司本年度收益为65,618千港元，较上年度82,337千港元减少20.3%[30] - 公司本年度毛利率为50.3%，较上年度49.1%提升2.4%[30] - 公司本年度净溢利为15,992千港元，较上年度31,472千港元减少49.2%[30] - 公司本年度每股盈利为1.99港仙，较上年度3.95港仙减少49.6%[30] - 公司本年度毛利约33百万港元，较上年度40.4百万港元减少18.4%[34] 成本与费用 - 公司本年度销售成本约32.6百万港元，较上年度41.9百万港元减少22.1%[33] - 公司本年度行政开支约22.7百万港元，较上年度19.2百万港元增加18.1%[39] - 公司本年度税项约2.1百万港元，较上年度4.8百万港元减少55.7%[42] - 公司本年度就贸易应收款项确认减值亏损拨回约0.6百万港元，较上年度7.7百万港元减少7.1百万港元[38] - 本年度员工成本总额约23.4百万港元，较二零二五年约24.7百万港元减少，主要由于酌情花红减少[52] - 截至二零二六年六月三十日止年度，外聘核数师核数服务费用约0.51百萬港元，非核数服务费用约0.02百萬港元[172] 各业务线表现 - 本年度完成149个项目（二零二五年：203个），确认收益约11.9百万港元（二零二五年：23.6百万港元）[26] - 于二零二六年六月三十日有134个仍在进行项目（二零二五年：135个），本年度已确认收益约41.7百万港元（二零二五年：58.7百万港元）[27] - 公司本年度获授132个新项目，已确认收益约23.8百万港元，上年度为157个项目及29.9百万港元[28] - 公司於本報告年度主要於香港提供Servisplice服務及Seisplice服務兩類鋼筋加工服務[195] 各地区表现 - 公司主要原材料连接器全部来自台湾，由原设备制造商工厂生产[82] - 公司為香港鋼筋混凝土建造業提供機械鋼筋並接服務的最大供應商之一[194] 管理层讨论和指引 - 政府未来五年平均每年1,200亿港元的基本工程计划，连同北部都会区及交椅洲人工岛等策略性举措，为基建及房屋项目提供强大的项目储备[15] - 香港物业及建造业经营环境依然充满挑战，高利率、审慎市场情绪及未售出存货持续对私营界别活动造成压力[15] - 本集团将继续审慎管理成本、拓展客户群并提升营运效率[15] - 二零二五年主承建商完成建筑工程总值名义减少1.4%至2,866亿港元，实质减少4.5%[19] - 二零二六年第一季度建筑工程总值达727亿港元，名义增加2.9%，实质增加1.0%[19] - 二零二五年公营界别建筑工程总值名义增加10.2%至1,301亿港元，二零二六年第一季度按年增加17.8%至359亿港元[20] - 二零二五年私营界别建筑工程总值名义减少16.9%至707亿港元，二零二六年第一季度按年下跌15.9%至165亿港元[20] - 二零二五年住宅建筑工程总值达849亿港元，名义增加1.2%，二零二六年第一季度按年增加7.6%至225亿港元[21] - 香港每月住宅成交量维持在5,000宗以上，近期报告月份达约6,600宗交易[21] - 莱坊预测二零二六年约65,000至68,000宗住宅交易，其他预测约65,000至70,000宗[21] - 二零二六至二七年度财政预算案估计未来五年提供约196,000个公营房屋单位[22] - 公司未与客户订立长期合约，客户按个别订单要求服务，收益可能面临潜在波动[92] - 公司设备故障、损坏或遗失可能对经营及财务表现造成重大不利影响，且未就设备遗失或损坏投购保险[93] - 公司计划增购设备，预计额外折旧将从损益扣除，可能影响业务、财务状况及营运业绩[93] - 董事並不知悉任何重大不確定性可能導致對公司持續經營能力產生重大疑慮[170] 其他财务数据 - 银行结余约63.8百万港元，较二零二五年约57.6百万港元有所增加[44] - 原到期日超过三个月的定期存款151.7百万港元，较二零二五年143.6百万港元有所增加[44] - 流动比率约12.0倍，较二零二五年约9.9倍有所提升[44] - 银行借款或透支为零，资产负債比率（借款总额除以权益总额）为零[44] - 本年度无重大收购及出售[45] - 本年度无订立任何对冲安排，二零二六年六月三十日无持有衍生金融工具作投机用途[46] - 二零二六年六月三十日无已订约但未拨备的资本开支，二零二五年亦无[47] - 二零二六年六月三十日无已抵押资产，二零二五年汽车使用权资产账面值54,000港元抵押已结算[48] - 于二零二六年六月三十日，无可供分派予公司拥有人的储备（二零二五年：无）[88] - 董事已议决不建议向公司股东宣派本年度末期股息（二零二五年：无）[90] 人力资源 - 二零二六年六月三十日拥有40名全职雇员，二零二五年为37名[52] - 於二零二六年六月三十日，員工女性及男性性別比例分別為20%及80%[166] 所得款项用途 - 截至二零二六年六月三十日，所得款项净额总额为37.8百万港元，已动用1.4百万港元，可动用余下所得款项净额总额为36.4百万港元[55] - 研发支出计划使用所得款项净额约2.4百万港元，截至二零二六年六月三十日实际使用约1.4百万港元，实际使用金额少于计划使用金额[57] - 公司尚未动用分配用作购入一幅地皮以开设新车间的约35.3百万港元[56] - 公司预计未动用所得款项净额将于二零二八年十二月三十一日或之前悉数动用[56][57] - 公司预计用于研发的未动用所得款项净额将于二零二八年十二月三十一日或之前悉数动用[57] - 公司认为延迟使用所得款项不会对营运造成任何重大不利影响[57] - 公司自上市以来已成立选址委员会，正在物色潜在地块以供开设新车间之用[56] - 公司确认载于招股章程的业务性质并无重大变动[57] - 公司董事会将继续密切关注局势并评估其对使用未动用所得款项时间表造成的影响，如有任何重大变动将及时知会股东及潜在投资者[57] - 公司预计未动用所得款项净额将根据招股章程所披露的相同方式动用[55] 客户与供应商 - 於二零二六年六月三十日，公司業務已從服務少數客戶發展為服務超過100名客戶[81] - 公司已與主要客戶建立穩定的業務關係，大部分客戶為信譽良好的主承建商及分承建商[81] - 最大供应商占本年度购买比例38.7%[99] - 五大供应商合计占本年度购买比例100.0%[99] - 最大客户占本年度销售比例11.0%[99] - 五大客户合计占本年度销售比例41.0%[99] 董事及高级管理层 - 楊添理先生58歲，於二零二一年五月十日獲委任為執行董事，於二零一二年三月加入公司擔任技術經理，在工程界累積超過26年經驗[66] - 楊添理先生曾於兩間專門製造連接器及其他強化建材的公司任職八年，並於一九九八年創辦人和科技（香港）有限公司台灣辦事分處[66] - 羅崇禎先生69歲，於二零二零年三月一日獲委任為獨立非執行董事，於財經界累積逾25年經驗，在核數、會計及公司秘書事務方面擁有超過15年經驗[67] - 祝蔚寧女士54歲，於二零一八年六月十九日獲委任為獨立非執行董事，為資深投資銀行家及創投資本投資專業人士，擁有逾20年經驗[69] - 吳明翰先生50歲，於二零一八年六月十九日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員[71] - 趙燕薇女士為行政經理，於二零一三年七月加入集團，在建造業的銷售及營銷方面擁有逾20年經驗[74] - 林婉雯女士於二零二二年五月六日獲委任為公司秘書，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員[75] - 各执行董事服务协议初始任期为三年，终止需不少于三个月书面通知[101] - 非执行董事及独立非执行董事委任函初始任期为三年，终止需不少于三个月书面通知[101] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事及最近一届股东周年大会以来任命的任何董事须轮值退任[101] - 林恕如先生、吴明翰先生及罗崇祯先生须在二零二六年十一月十一日举行的应届股东周年大会上退任[101] - 概无建议膺选连任的董事订立不可于一年内终止而毋须支付赔偿的服务合约或委任函[102] - 各独立非执行董事已根据GEM上市规则第5.09条作出年度独立性确认，公司认为均符合独立指引[103] - 公司不知悉自刊发截至二零二五年十二月三十一日止六个月中期报告起，须披露的董事资料其他变动[105] - 公司已於整个年度为董事及高级职员责任险续保，为集团董事及高级职员提供适当保障[107] - 董事薪酬参考市场条款、资历、经验、职责及责任厘定，须於股东周年大会待股东批准[108] - 公司任命外部服务提供商林婉雯女士为公司秘书，执行董事林恕如先生为其主要联络人[181] - 林女士于本年度已进行不少于15个小时的相关专业培训，以遵守GEM上市规则第5.15条[182] 股权结构与股东信息 - 董事林恕如先生实益持有227,530,732股股份，占本公司已发行具投票权股份的28.4%[125] - 董事Paulino Lim先生实益持有69,815,610股股份，占本公司已发行具投票权股份的8.7%[125] - 董事杨添理先生实益持有64,390,244股股份，占本公司已发行具投票权股份的8.0%[125] - 董事关衍德先生通过受控制法团权益持有20,708股股份，占本公司已发行具投票权股份的0.0%[125] - 关衍德先生于相联法团建新创意有限公司持有10,000股股份，占该公司已发行股份的100.0%[125] - 主要股东王万宝先生实益持有51,230,244股股份，占本公司已发行具投票权股份的6.4%[126] - 主要股东赵燕薇女士实益持有40,975,610股股份，占本公司已发行具投票权股份的5.1%[126] - 公司已维持GEM上市规则规定的公众持股量，即公众持有本公司已发行股份总数至少25%[128] 公司治理 - 公司已应用企业管治守则相关原则并遵守守则条文，惟偏离守则条文D.1.2，管理层并无定期向董事会成员提供每月更新资料[135] - 董事会目前包括七名董事，其中三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[139] - 公司主席及行政总裁职责已区分，关衍德先生为非执行主席，林恕如先生为行政总裁[140] - 公司一直符合GEM上市规则有关委任最少三名独立非执行董事的规定，独立非执行董事占董事会人数最少三分之一[141] - 各执行董事已与公司订立服务协议，初步为期三年，任何一方可发出不少于三个月书面通知终止[143] - 根据组织章程细则第108(a)条，每届股东周年大会上当时三分之一的董事须轮值退任，每位董事须至少每三年轮值退任一次[143] - 本年度公司举行董事会会议3次、审核委员会会议2次、薪酬委员会会议2次、提名委员会会议2次及股东周年大会1次[145] - 非执行董事关衍德先生出席董事会会议3/3次、审核委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次及股东周年大会1/1次[145] - 执行董事Paulino Lim先生出席董事会会议2/3次、薪酬委员会会议1/2次及股东周年大会1/1次[145] - 独立非执行董事罗崇祯先生及吴明翰先生均出席董事会会议3/3次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次及股东周年大会1/1次[145] - 审核委员会由吴明翰先生（主席）、关衍德先生及罗崇祯先生组成，大部分成员为独立非执行董事[153] - 审核委员会已审阅公司截至二零二六年六月三十日止年度的经审核年度业绩并提供意见及建议[153] - 审核委员会于本年度会议上与外部核数师会面审阅年度财务报表、审阅及批准核数费用、审阅核数师委聘条款并推荐续聘[154] - 公司已投购保险，就董事及高级管理人员因履行职责面临法律诉讼所招致的损失、损害赔偿、责任及开支作出弥偿[148] - 董事会文件及适当完整可靠资料应于各董事会会议及辖下委员会会议至少三天前送出[146] - 召开定期会议应在会议前至少十四天向所有董事发出通知[146] - 薪酬委員會由獨立非執行董事擔任主席，大部分成員亦為獨立非執行董事，本年度內舉行一次會議[158] - 提名委員會主席由董事會主席擔任，大部分成員亦為獨立非執行董事，本年度內舉行兩次會議[162] - 於本年報日期，董事會由七名董事組成，其中一名為女性，已實現董事會性別多元化[165] - 董事會組成中執行董事3名、非執行董事1名、獨立非執行董事3名[165] - 董事會成員年齡分佈為60至69歲2名、50至59歲5名[165] - 董事會服務年期為8年5名、7年1名、5年1名[165] - 审核委员会认为已付╱应付外聘核数师年度核数服务酬金水平属合理，本年度核数师与管理层概无重大意见分歧[172] - 董事会负责监督风险管理及内部监控系统并每年审查其有效性，管理层负责实施涵盖策略风险、合规性风险、风险管理、财务及营运控制的内部监控系统[174] - 内部监控顾问已识别并评估内部监控及风险管理机制，认为并无识别重大缺陷，并向审核委员会及管理层作出若干推荐建议[174] - 董事会与审核委员会一致认为，本年度该系统（包括财务、营运及合规）为有效且充分，并将每年进行检讨[175] - 公司已委聘内部监控顾问履行内部审核职能，管理层同意内部审核结果并采纳其推荐建议[176] - 公司已采纳及实施披露政策，管理層已通知所有雇员遵守，董事、高级职员及高级管理层均已获提供简介及培训[179] - 建新创意有限公司、关衍德先生及杨添理先生确认各自截至二零二六年六月三十日止年度均遵守不竞争承诺条款[180] - 公司并无任何预定股息支付比率，董事会将持续不时检讨股息政策[183][184] - 股东特别大会可由持有公司实缴股本不少于十分之一并有权在股东大会投票的股东要求召开，会议须在提呈要求后2个月内召开[186] - 應屆股東週年大會訂於二零二六年十一月十一日舉行[192] - 股東週年大會通告及審議議題必要資料將載於通函並於適當時候寄發予股東[192] - 公司将于2026年11月4日至11月11日暂停办理股份过户登记，期间不进行任何股份过户登记[132] - 为确定出席股东周年大会并投票的权利，过户文件须不迟于2026年11月3日下午四时三十分送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[132] - 截至2026年6