公司基本信息 - 人和科技控股有限公司股份代号为8140[2] - 本通告发布日期为2026年9月24日[8] - 本通告发布当日公司执行董事共3名 非执行董事共1名 独立非执行董事共3名[9] 股东周年大会安排 - 公司拟于2026年11月11日上午11时在香港中环中心59楼召开股东周年大会[3] - 公司将于2026年11月4日至2026年11月11日暂停办理股东登记手续 期间不办理股份过户登记[11] - 所有过户文件连同相关股票须于2026年11月3日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记分处完成登记[11] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2026年11月11日[11] - 股东大会当日上午八时正或之后若悬挂八号或以上台风信号等恶劣天气情况大会将延期 黄色或红色暴雨警告生效时大会如期举行[11] - 本通告自刊发日期起计最少七天于联交所网站及公司指定网站刊载[12] 股东参会投票规则 - 有权出席股东大会并投票的股东可委任受委代表代其出席及投票 持有两股或以上股份的股东可委任一位或以上受委代表 受委代表无需为公司股东[11] - 代表委任表格及相关授权文件最迟须于股东大会或续会指定举行时间48小时前送达卓佳证券登记有限公司[11] - 股东填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会或续会并投票 该情况下代表委任表格将被视为撤销[11] - 股份联名持有人中任意一人可亲身或由受委代表投票 若多名联名持有人出席 仅股东名册排名首位人士的投票将被接纳[11] - 股东大会相关决议案将以点票方式进行表决[11] 股东大会议案内容 - 公司拟提请股东审议截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表等常规事项[3] - 公司拟授予董事配发发行股份的一般授权 对应股本面值总额不得超过决议案通过当日公司已发行股份数目的20%[4] - 公司拟授予董事购回股份的授权 对应购回股份数目不得超过决议案日期公司已发行股份总数的10%[8] - 公司拟在股份配发发行一般授权额度中 加入后续根据购回授权所回购的股份总数[7]