证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-044 凤形股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第二十一次会议 召开时间：2026 年 9 月 24 日 召开方式：通讯会议 会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 9 月 21 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、逐项审议了《关于公司 2026 年度董事绩效薪酬考核方案的议案》； 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员绩效 薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。 1.01 董事周政华绩效薪酬考核方案 ...