公司基本会议信息 - 公司证券代码为000929 证券简称为兰州黄河 本次公告编号为2026-045[1] - 公司第十二届董事会第二十五次会议通知于2026年9月20日以书面 电子通信等方式发出[2] - 本次董事会会议于2026年9月24日11点20分在长沙以现场结合通讯表决方式召开[2] - 本次会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中4名董事以通讯方式出席[2] - 本次公告备查文件共3份 分别为董事会会议决议 审计委员会会议决议 独立董事专门会议决议[5] 董事会审议事项 - 会议审议通过《关于调整关联交易方案的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[3][4] - 董事会提请股东会授权经营管理层负责本次关联交易方案调整的具体事宜[4] - 该关联交易调整议案尚需提交公司股东会审议[4] - 会议审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[4] - 会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[4]