制度基本情况 - 公司2026年9月制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[1] - 公司制定该制度的依据包含《上市公司信息披露管理办法》等监管规定及《公司章程》[2] - 互动易平台是深交所搭建的上市公司与投资者交互式信息发布的综合性网络平台 为法定信息披露的有益补充[2] - 本制度由公司董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效实施[16] 平台行为规范 - 公司在互动易平台的信息发布及回复行为不得替代法定信息披露义务 不得披露未公开重大信息[5] - 公司在互动易平台需公平对待所有投资者 不得选择性发布信息或回复提问[5] - 公司在互动易平台不得使用夸大误导性语言 发布回复内容不得与已披露信息冲突[5][7] - 公司在互动易平台不得迎合市场热点 不得不当影响公司股票及其衍生品种价格[9] 内部管理机制 - 公司证券部为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门[13] - 互动易平台回复内容常规经董事会秘书审核发布 特别重要敏感的回复可视情况报董事长审批[14]

交易基本背景 - 兰州黄河证券代码000929 本次公告编号2026-046[1] - 2003年公司审议同意以评估值4032.36万元收购77.84亩土地使用权[1] - 2004年2月19日公司已全额支付77.84亩土地转让价款4032.36万元[2] - 截至公告披露日该宗土地未办理权属转移登记 原因是土地使用权与地上建筑物所有权分属不同主体 无法单独过户[3] - 本公告发布时间为2026年9月24日[20] 交易调整核心内容 - 本次拟办理转移登记的土地面积为69.324亩 与原购买面积差异8.516亩[4] - 8.516亩面积差异中6.066亩为转让范围变更导致 2.45亩为代征道路占用导致[4] - 调整后转让总价款为3591.204068万元 土地转让单价为51.80万元/亩[6][7] - 公司与黄河集团签署土地使用权转让补充变更合同 原约定77.84亩转让土地中32.476亩因第三方实际占用不再纳入转让范围 替换为黄河瓶箱厂占用的26.41亩土地[11] - 转让土地总面积由原77.84亩变更为69.324亩[11] - 转让总价款由原4032.36万元变更为3591.204068万元 价款按原单价乘以新确认面积的规则计算[11] 相关权益安排 - 黄河集团需向公司返还8.516亩差额对应的本金441.155932万元 截至2026年9月30日本息合计915.510631万元[7] - 69.324亩土地上的建筑物由黄河集团协调随土地使用权一并无偿过户至公司[5][8] - 转让土地对应的宗地建筑物按房地一体原则随土地一并过户给公司 公司无需额外支付对价[12] - 2018年6月5日黄河集团就该土地转让相关权利义务向公司作出不可撤销承诺 相关方同时提供连带保证[13] - 截至公告披露日相关承诺仍在履行中 待土地及附着物权属全部转移登记至公司名下后承诺履行完毕[14] - 黄河集团将按8.516亩的面积差额向公司返还对应已付价款 并按五年以上贷款基准利率及LPR支付对应利息[15] 审议流程与后续安排 - 2026年9月24日公司董事会以9票同意0票反对0票弃权审议通过本次关联交易调整议案 尚需提交股东会审议[9][10] - 本次交易调整旨在解决历史遗留土地权属瑕疵问题 交易完成后公司将取得69.324亩土地使用权产权 保障资产完整性独立性[15] - 本次关联交易调整事项尚需公司股东会审议通过 权属转移登记办理存在一定不确定性[16]

会议基本信息 - 兰州黄河发布2026年第一次临时股东会通知 公告编号2026-047[1] - 本次临时股东会现场会议时间为2026年10月13日14:30 会议召集人为董事会[2] - 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 股权登记日为2026年10月8日[2] - 现场会议地点为湖南省长沙市湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元[3] - 本次股东会现场会期半天 参会股东食宿交通费用自理[8] 会议审议事项 - 本次会议唯一审议提案为《关于调整关联交易方案的议案》 对中小股东单独计票[4][5] 参会登记安排 - 参会登记时间为2026年10月12日8:30-17:00 不受理电话登记[6] 网络投票相关安排 - 网络投票代码为360929 投票简称为黄河投票[13] - 深交所交易系统网络投票时段为2026年10月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时段为2026年10月13日9:15至15:00[15]

公司基本会议信息 - 公司证券代码为000929 证券简称为兰州黄河 本次公告编号为2026-045[1] - 公司第十二届董事会第二十五次会议通知于2026年9月20日以书面 电子通信等方式发出[2] - 本次董事会会议于2026年9月24日11点20分在长沙以现场结合通讯表决方式召开[2] - 本次会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中4名董事以通讯方式出席[2] - 本次公告备查文件共3份 分别为董事会会议决议 审计委员会会议决议 独立董事专门会议决议[5] 董事会审议事项 - 会议审议通过《关于调整关联交易方案的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[3][4] - 董事会提请股东会授权经营管理层负责本次关联交易方案调整的具体事宜[4] - 该关联交易调整议案尚需提交公司股东会审议[4] - 会议审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[4] - 会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[4]