证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-035 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2026年9月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人（其中独立董事施放先生、梁伟亮先生、沈日炯先生通过通讯方式参 加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、 募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司拟将"研发中心及总部建设项目"的 预计可使用状态日期由 2026 年 9 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃 ...