审计委员会人员配置规则 - 公司董事会设立审计委员会 由3名董事组成[4] - 审计委员会成员中独立董事占比需过半数 至少有1名独立董事为会计专业人士[4] - 公司需自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[4] - 审计委员会委员连续2次未能亲自出席也不委托其他委员出席会议 视为不能履行职责 审计委员会应当建议董事会予以撤换[17] 审计委员会议事规则 - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数通过后方可提交董事会审议[7] - 公司审计委员会每季度至少召开1次会议 2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[15] - 公司审计委员会会议须有2/3以上委员出席方可举行 作出决议须经全体委员过半数通过[15] - 公司审计委员会会议通知应于会议召开2日前发出 经全体委员一致同意可豁免通知时限要求[17] - 公司审计委员会决议表决实行一人一票制 表决意向分为同意 反对和弃权三类[17] - 公司审计委员会决议统计需在1名委员监督下开展 现场会议当场宣布统计结果 非现场会议需在表决时限结束后下一工作日前通知委员结果[18] 内审及信息披露要求 - 公司设立内审部 内审部对董事会负责并向审计委员会报告工作[7] - 审计委员会需督导内部审计部门至少每半年开展一次规定事项检查[11] - 公司需在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[11] 细则管理规则 - 公司审计委员会决议作为公司档案保存 保管期限不少于10年[18] - 本细则由杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会负责解释 经董事会审议通过后生效[21] - 本细则发布主体为杭州海康威视数字技术股份有限公司 发布时间为2026年10月[22]