股东会议召开规则 - 公司年度股东会每年召开一次 需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时 需在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提出请求时 需在2个月内召开临时股东会[3] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在符合条件时自行召集和主持临时股东会[10] - 年度股东会通知应于会议召开20日前以公告方式通知各股东 临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东[15] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日[15] - 股东会因故需要延期的 召集人应当在原定现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间 互联网投票系统开始投票的时间为现场股东会召开当日上午9:15 结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[19] 股东会审议事项规则 - 公司一年内购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项 需经股东会审议[4] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外担保 须经股东会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保 须经股东会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保 须经股东会审议通过[5] - 被担保对象资产负债率超过70%的对外担保 须经股东会审议通过[6] - 最近12个月内担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产30%的对外担保 须经股东会审议 且需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] 股东权利与表决规则 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出股东会提案[13] - 股东违规超比例买入公司有表决权股份的 超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[22] - 公司审议影响中小投资者利益的重大事项时 需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露[22] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[23] - 股东会选举两名及以上的董事时 实行累积投票制度[23] - 公司对除董事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露[24] - 公司股东会选举董事采用累积投票制时 每一股份拥有与拟选任董事人数相同的表决权[24] - 股东可自公司股东会决议作出之日起60日内 针对召集程序 表决方式或决议内容违反章程的情况请求人民法院撤销[28] 其他配套规则 - 董事候选人披露资料需包含其在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况[14] - 公司股东会会议记录保管期限不少于10年[26] - 公司股东会通过派现 送股或资本公积转增股本提案后 需在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] - 公司规则中定义的“以上”含本数 “低于”“多于”不含本数[30] - 本规则由公司董事会负责解释 经公司股东会审议通过后生效[30] - 本规则发布主体为杭州海康威视数字技术股份有限公司 发布时间为2026年10月[31]