对外投资制度适用范围与范畴 - 公司制定对外投资管理制度用于规范自身及控股子公司的对外投资相关管理[2] - 对外投资范畴包含公司及控股子公司开展的股权 业务资产组 固定资产 无形资产或其组合的投资 管理和处置等活动[2] - 制度适用于公司及全部控股子公司 已上市控股子公司开展对外投资还需遵守自身章程 上市地法律法规及证券监管规则要求[2] 对外投资核心原则与决策机制 - 公司及控股子公司对外投资需符合合规 契合发展战略 审慎风险可控三大基本原则[3] - 股东会 董事会 董事会战略委员会 董事长 总经理在各自权限范围内开展对外投资决策 决策权限对应资金占公司净资产的具体比例由公司授权管理制度明确[4] - 总经理为公司及控股子公司对外投资事项主要责任人 投资部为对外投资日常管理部门[6] 对外投资后续管理与退出规则 - 对外投资新设控股子公司原则上需执行公司内部管理制度 接受公司统一财务管理 公司内部审计部门可对其开展定期或专项审计[7] - 对外投资项目出现悖离主营业务方向 连续亏损扭亏无望等情形时可启动转让程序 出现经营期满 破产清算等情形时需启动收回程序[9] - 控股子公司发生需披露的重大事项视同公司发生 需及时向公司报告 由公司履行信息披露义务[11] 制度生效与解释规则 - 本制度由公司董事会负责解释 经公司股东会审议通过后生效 发布时间为2026年10月[13][14]