董事会会议基本信息 - 公司第四届董事会第十七次会议通知及议案材料于2026年10月18日以邮件及通讯送达方式送达全体董事[1] - 公司第四届董事会第十七次会议于2026年10月21日以通讯会议方式召开 由董事长方兴主持[1] - 本次会议应参加董事9人 实际参加董事9人 全体高级管理人员列席[1] - 本次会议召开符合法律法规和《公司章程》规定 会议合法有效[1] 会议审议及披露事项 - 会议审议通过《关于<2026年三季度报告>的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 公司2026年三季度报告符合监管规定 真实准确完整反映当期经营情况[2] - 2026年三季度报告全文于审议通过同日在巨潮资讯网发布[2] - 本次会议备查文件为第四届董事会第十七次会议决议[3] - 公司董事会于2026年10月23日发布本次会议决议公告[4]