董事会会议基本情况 - 公司召开第四届董事会第十二次会议[1] - 第四届董事会第十二次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式召开[3] - 本次会议通知于2026年10月19日以电子邮件及电话方式送达全体董事[3] - 本次会议应出席董事5名 实际出席董事5名 其中通讯方式出席董事1名[3] - 会议召集召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定[3] 会议审议事项及后续安排 - 会议审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》[4] - 该议案表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票[4] - 该议案此前已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过[4] - 公司2026年第三季度报告已在巨潮资讯网披露[4] - 公司董事会于2026年10月23日出具本次会议决议公告[6]