董事会会议基本情况 - 公司第八届董事会第九次会议于2026年10月22日以现场结合通讯表决方式召开 应到董事9名 实际出席并表决董事9名[1] 董事会审议通过无需提交股东会的议案 - 会议全票9票同意审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 无需提交股东会审议[2] - 会议全票9票同意审议通过修订《信息披露管理制度》等4项内控制度的议案 无需提交股东会审议[7] - 会议以8票同意 1票关联回避的结果审议通过经理层成员2025年经营业绩考核结果的议案 无需提交股东会审议[8] - 会议以8票同意 1票关联回避的结果审议通过修订经理层任期制和契约化管理相关方案制度及契约文本的议案 无需提交股东会审议[8] 董事会审议通过尚需提交股东会的议案 - 会议全票9票同意审议通过修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案 该事项尚需提交股东会审议[4] - 会议全票9票同意审议通过修订《股东会议事规则》的议案 该事项尚需提交股东会审议[5] - 会议全票9票同意审议通过修订《董事会议事规则》的议案 该事项尚需提交股东会审议[6] 临时股东会安排 - 会议全票9票同意提请召开2026年第三次临时股东会 会议时间为2026年11月16日下午14:30[9]