董事会人员配置规则 - 公司董事会由9名董事组成 设董事长1人 职工代表董事1人 董事会成员中三分之一以上为独立董事 其中至少1名为会计专业人士[4] - 单独或合计持有公司已发行有表决权股份1%以上的股东可提出非职工代表董事候选人[5] - 董事每届任期3年 任期届满可连选连任[6] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总人数不得超过公司董事总数的二分之一[6] - 董事辞职报告生效后 其对公司和股东承担的忠实义务在辞职后2年内仍然有效[8] - 公司需在董事提出辞职之日起60日内完成补选 确保董事会及其专门委员会构成合规[8] - 公司董事连续两次未亲自出席董事会会议需作出书面说明并对外披露[23] - 公司董事任职期间内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的1/2需作出书面说明并对外披露[23] - 公司一名董事单次董事会会议上接受委托代为出席的董事人数不得超过2名[22] 董事会会议召开规则 - 公司董事会定期会议每年至少召开2次 原则上每半年召开1次[10] - 代表十分之一以上表决权的股东可提议召开临时董事会会议[10] - 三分之一以上董事联名可提议召开临时董事会会议[11] - 过半数独立董事同意可提议召开临时董事会会议[11] - 公司定期董事会会议需在召开10日前向全体董事发出书面通知并提供全部表决所需相关资料[18] - 公司触发规定情形后董事长需在10日内签发临时董事会会议书面通知 常规临时董事会通知需在会议召开3日前送达全体董事[18] - 公司董事会会议需有过半数董事出席方可举行 作出决议必须经全体董事的过半数通过[22][29] - 公司关联董事需回避表决时 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行 形成决议须经无关联关系董事过半数通过 若出席无关联董事人数不足3人需将事项提交股东会审议[29] - 公司1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确或材料不充分无法判断时 可要求对该议题暂缓表决[29] - 公司董事会定期会议通知发出后需变更会议事项的 应在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知 不足3日的会议日期相应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[20] - 公司董事会临时会议通知发出后需变更会议事项的 应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录[20] 会议后续管理与规则生效说明 - 董事未按规定签字确认且未对不同意见作出书面说明/向监管部门报告/发表公开声明的 视为完全同意会议记录和决议内容[32] - 董事会决议公告披露前 相关参会及工作人员负有保密义务[32] - 董事会秘书需确保董事会会议召集召开表决程序合规 发现影响决议效力的程序瑕疵需向董事会报告[32] - 董事长需督促董事会决议执行 实际执行与决议不一致或发现重大风险时需及时召集董事会审议并采取有效措施[32] - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存[33] - 董事会会议档案保存期限为10年[33] - 本规则中“以上”“内”含本数 “低于”“超过”“过”不含本数[35] - 本规则解释权归公司董事会所有[37] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施 修改时规则相同[37] - 本规则发布主体为重庆登康口腔护理用品股份有限公司 发布时间为2026年11月16日[38]

信息披露制度基础 - 公司制定信息披露管理制度的依据包含《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》等多项法律法规及公司章程[2] - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任[44] - 公司信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核 定期报告及股东会、董事会决议需履行法定审批程序后披露[23] - 以董事会名义发布的临时报告需提交董事长审核签字[23] - 公司信息披露相关定义中“及时”指起算日起或者触及披露时点的两个交易日内[47] - 公司信息披露暂缓与豁免业务相关制度自董事会审议通过之日起生效[48] 定期报告管理规则 - 公司定期报告披露时限要求为会计年度结束后4个月内披露年度报告 上半年结束后2个月内披露半年度报告 前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[8] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] - 定期报告中财务信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 审计委员会对定期报告中的财务信息进行事前审核 需经全体成员过半数通过后提交董事会审议[25] - 公司年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定资质的会计师事务所审计[11] - 公司半年度报告财务会计报告仅在拟据此派发股票股利、公积金转增股本、弥补亏损或监管要求的情形下需审计[11] - 公司季度报告财务资料无需审计 监管另有规定的除外[11] - 公司聘请或解聘会计师事务所必须由股东会决定 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所开展工作[10] 业绩预告与快报规则 - 年度业绩预告触发情形包含净利润为负值 净利润扭亏为盈 净利润同比升降50%以上等7类 需在会计年度结束后1个月内完成披露[12] - 半年度业绩预告触发情形包含净利润为负值 净利润扭亏为盈 净利润同比升降50%以上3类 需在半年度结束后15日内完成披露[12] - 触及“扣除无关/无商业实质收入后营收低于3亿元且三者孰低为负”情形的年度业绩预告 需披露利润总额 净利润 扣非净利润 营收 扣除后营收指标[13] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元 可免于披露对应年度业绩预告[13] - 上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元 可免于披露对应半年度业绩预告[13] - 业绩快报披露后 若相关数据指标差异幅度达到20%以上 或核心利润 净资产方向与已披露内容不一致 需及时披露业绩快报修正公告[15][16] 披露渠道与文件类型 - 公司信息披露文件类型包含定期报告 临时报告 招股说明书 募集说明书 上市公告书 收购报告书等[4] - 公司公告需在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露[6] - 公司可在非交易时段通过指定渠道对外发布重大信息 但需于下一交易时段开始前披露相关公告[31] 重大事件披露要求 - 任一股东所持公司5%以上股份出现被质押 冻结等限制表决权情形 属于需披露的重大事件[18] - 除董事长 总经理外的其他董事 高管无法正常履职达到或预计达到3个月以上 属于需披露的重大事件[19] - 公司控股子公司、参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件时 公司需履行信息披露义务[21] - 未公开重大信息公告前出现信息泄露或公司证券及其衍生品种交易异常波动的 公司及相关信息披露义务人需第一时间向证券交易所报告并立即公告[31] 相关主体配合披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股/控制情况发生较大变化时 需主动告知公司董事会并配合履行信息披露义务[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等出现被强制过户风险时 相关股东需主动告知公司董事会并配合履行信息披露义务[29] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人需及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明[30] - 通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人 需及时将委托人情况告知公司 配合履行信息披露义务[30] - 公司分公司、控股子公司信息披露负责人变更后需在二个工作日内报公司董事会秘书[45] 暂缓与豁免披露管理 - 公司暂缓、豁免事项范围原则上与公司股票首次在深交所上市时保持一致[34] - 公司涉及国家秘密的拟披露信息可依法豁免披露[34] - 公司可申请暂缓披露临时报告[51] - 公司可申请豁免披露临时报告[51] - 公司可申请豁免披露定期报告、临时报告中的有关内容[51] - 公司可采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式处理披露内容[51] - 暂缓或豁免披露的类型包含国家秘密、商业秘密两类[51] - 暂缓或豁免的文件类型覆盖年度报告、半年度报告、季度报告及临时报告[51] - 暂缓或豁免的信息类型包含重大交易、日常交易、关联交易等[51] - 涉及商业秘密的暂缓或豁免披露需登记内幕信息知情人填报情况[51] - 涉及商业秘密的暂缓或豁免披露需登记相关信息是否已通过其他方式公开[51] - 暂缓或豁免披露申请需经申请部门负责人至董事长多层级签字审批[51] - 公司办理信息披露暂缓、豁免事项的相关审批表等材料保管期限为十年[38] - 公司需在定期报告公告后十日内，将报告期内暂缓或豁免披露的相关登记材料报送重庆证监局和深交所[39]

细则基本信息 - 本细则发布主体为重庆登康口腔护理用品股份有限公司 发布时间为2026年10月22日[26] - 本细则制定依据包括公司法 证券法 上市公司章程指引等法律法规及公司章程[2] - 本细则经公司董事会审议通过之日起生效 由公司董事会负责解释[25] 董秘任职规则 - 董事会秘书需具备5年以上财务 会计 审计 法律合规等相关从业经验 或持法律职业资格证且有5年以上工作经验 或持注册会计师证且有5年以上工作经验[4] - 董事会秘书任职限制情形包括最近36个月内受证监会行政处罚 或被证监会采取3次以上行政监管措施[5] - 董事会秘书任职限制情形还包括最近36个月内受到证券交易所公开谴责 或3次以上通报批评[5] - 公司设董事会秘书1名 每届任期3年 可连聘连任 由董事会聘任[12] - 董事会秘书不得兼任公司总经理 分管经营业务的副总经理 财务负责人[13] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责的 公司董事会应立即将其解聘[14] - 董事会秘书被解聘或者辞职的 公司应当在6个月内完成新董事会秘书的聘任工作[14] 董秘履职权责 - 董事会秘书每季度核实持有公司5%以上股份的股东 实际控制人 董监高的持股变动情况[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提出请求时 董事会秘书需及时建议董事长召集董事会审议是否召开临时股东会[8] - 董事会秘书应作董事会会议记录并至少保存10年[17] - 公司董事 高级管理人员及其配偶买卖本公司股票前 需将买卖计划以书面方式通知董事会秘书[19] - 公司控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员及其他员工接受调研前 应当知会董事会秘书 原则上董事会秘书需全程参加[19] - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务 委托他人代行部分职责必须经董事会同意[22] 配套机制安排 - 公司聘任董事会秘书的同时需聘任证券事务代表 协助董秘履职 董秘不能履职时由证代代行其权责 但董秘仍需承担信息披露相关责任[12]

上市与股本相关 - 公司2023年3月16日获中国证监会注册首次公开发行人民币普通股4304.35万股 2023年4月10日在深圳证券交易所上市[5] - 公司当前注册资本为人民币17217.38万元[6] - 公司设立时发行股份总数为10600万股 5名发起人合计认购占比100% 其中重庆牙膏厂认购10102.06万股占比95.30%[11] - 公司每股股份面值为人民币1元[11] - 公司上市前股份总数为12913.03万股 5名股东合计持股占比100% 其中重庆轻纺控股（集团）公司持股10301.23万股占比79.77%[12] - 公司当前已发行股份总数为17217.38万股 全部为普通股[12] - 公司可经股东会决议以5种方式增加资本[19] - 公司可按规定程序减少注册资本[19] - 公司收购股份后用于减资的需10日内注销 用于合并/异议回购的需6个月内转让或注销 用于员工持股/可转债转换等情形的合计持有股份不得超过已发行股份总数10%且需3年内转让或注销[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份 自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事/高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持同一类别公司股份总数的25% 所持股份自上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让[22] - 公司持股5%以上的股东/董事/高级管理人员 买入本公司股票后6个月内卖出 或卖出后6个月内又买入的 所得收益归公司所有[22] - 控股股东指持有股份占公司股本总额超过50%的股东 或持股比例不足50%但所持表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[196] 治理与议事规则 - 公司党委每届任期为5年 党组织领导班子成员一般为5至9人 最多不超过10人[26] - 公司党委需前置研究讨论重大经营管理事项 经党委研究提出意见后再由董事会等按程序决策[28] - 公司年度股东会每年召开1次 需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 公司触发2个月内召开临时股东会的情形包括 公司未弥补亏损达股本总额1/3 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提出请求等[54] - 股东会普通决议需由出席会议的股东所持表决权的过半数通过[77] - 股东会特别决议需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[79] - 公司董事会由9名董事组成 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[106] - 董事会每年至少召开两次会议 需于会议召开10日以前书面通知全体董事[114] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会[114] - 公司董事会设立战略 ESG与科技创新委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会共4个专门委员会[133] - 审计委员会成员人数为3名 其中独立董事占2名[134][135] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[138] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] - 审计委员会作出决议需经全体成员过半数同意[137][138] - 独立董事连任时间不得超过6年[130] - 公司总经理每届任期3年 连聘可以连任[145] - 公司高级管理人员仅在公司领薪 不由控股股东代发薪水[145] 重大事项审议标准 - 公司一年内购买出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东会审议[45] - 公司与关联人发生的非获赠现金、非担保类交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后新增的任何担保需提交股东会审议[46] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[47] - 董事会审批与关联自然人交易金额超30万元的关联交易 审批与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[109] - 董事会可审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的非财务资助非担保类交易[110] - 董事会审议对外担保、对外财务资助事项时需经出席会议三分之二以上董事同意[113] 利润分配与财务规则 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的可不再提取[153] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[155] - 公司每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红占本次利润分配比例最低达80%[157] - 公司成长期且有重大资金支出安排时，现金分红占本次利润分配比例最低达20%[157] - 符合分红条件下 公司年度现金分红比例不低于当期实现可分配利润的10%[159] - 公司每三年重新审阅一次利润分配规划 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意[162][163] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年 可续聘 聘用解聘事项需经股东会决定[166][170] 变更与清算相关 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的 可不经股东会决议 章程另有规定除外[181] - 公司作出合并决议后需10日内通知债权人 30日内完成公告[181] - 公司减资决议作出后需10日内通知债权人 30日内完成公告[182] - 公司解散事由出现后需15日内组成清算组开展清算[187] - 持有公司10%以上表决权的股东 可在特定经营困境下请求人民法院解散公司[185] - 修改公司章程或作出存续决议 须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[187]

提名委员会设立目的 - 公司董事会设立提名委员会 用于规范董事及高级管理人员产生 优化董事会组成 完善法人治理结构[2] 提名委员会人员规则 - 提名委员会成员由3-5名董事组成 独立董事占比需过半数并担任召集人[4] - 提名委员会委员可由董事长 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名 经董事会选举产生[4] - 提名委员会任期与同届董事会任期一致 委员任期届满可连选连任[4] 提名委员会议事规则 - 提名委员会会议需有过半数委员出席方可举行 会议决议需经全体委员过半数同意方为有效[14] - 提名委员会会议记录保存期限为十年[16] 细则通用说明 - 本细则中“以上”“内”“至少”“前”表述均包含本数[19] - 本细则自董事会审议通过之日起生效 由公司董事会负责解释和修订[20][21] - 本细则发布时间为2026年10月22日[22]

薪酬与考核委员会设置规则 - 公司设立薪酬与考核委员会 专门负责董事及高级管理人员的考核与薪酬相关工作[2] - 薪酬与考核委员会成员共3名董事组成 独立董事占比需过半数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会委员提名需满足董事长 二分之一以上独立董事 全体董事三分之一以上任一主体发起的要求[4] - 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致 委员连选可连任[6] - 薪酬与考核委员会设秘书1名 由董事会秘书兼任[6] 薪酬审批规则 - 董事薪酬方案需提交公司股东会审议 高级管理人员薪酬方案需提交董事会批准[8] 会议与档案管理规则 - 薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议 需在会议召开前3天通知全体委员[15] - 薪酬与考核委员会会议需半数以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数同意方为有效[16] - 薪酬与考核委员会会议记录保存期限为10年[16] 细则生效安排 - 本细则经公司董事会审议通过后于2026年10月22日生效[24]

股东会召开时限要求 - 公司年度股东会每年召开一次 需于上一会计年度完结之后6个月内举行[4] - 公司临时股东会需于对应事实发生之日起2个月内召开[4] - 董事会收到召开临时股东会提议后需于10日内反馈同意或不同意的书面意见[5] - 董事会同意召开临时股东会的 需在作出决议后5日内发出会议通知[5] - 年度股东会需在召开20日前以公告方式通知各股东 临时股东会需在会议召开15日前以公告方式通知各股东[15] - 股权登记日与会议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日[17] - 股东会延期或取消需在原定会议召开日2个工作日前发布公告说明原因[18] - 公司需在股东会结束后2个月内完成派现、送股或资本公积转增股本提案的方案实施[37] - 股东会决议及法律意见书需在股东会结束当日于符合条件的媒体披露[42] 股东参会及提案权限 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可向董事会请求召开临时股东会[5] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[6] - 自行召集股东会的股东在决议公告前持股比例不得低于10%[8] - 提出股东会临时提案的股东需单独或者合计持有公司1%以上股份[10] - 召集人收到合规临时提案后需在2日内发出股东会补充通知[12] - 符合条件的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[13] - 股东可自违规决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 未被通知参会的股东撤销权自决议作出之日起1年内未行使则消灭[37][38] 会议运行及表决规则 - 董事候选人披露要求需包含其在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况 以及是否与持有公司5%以上股份的股东等主体存在关联关系[15] - 类别股相关特殊事项除需经股东会特别决议外 还应当经出席类别股股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00 不得迟于现场股东会召开当日上午9:30 结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股东会主持人无法履职时 需由过半数的董事共同推举一名董事主持会议[25] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意 可推举新的会议主持人继续开会[25] - 公司选举两名以上董事时实行累积投票制 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[28] - 公司关联股东未回避且各方对回避判定存在异议时 需由全体与会股东所持表决权的二分之一以上表决决定是否回避[29] - 公司审议影响中小投资者利益的重大事项时 需对除董事 高管及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露[30] - 公司股东违规超比例买入有表决权股份的 超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[30] - 公司股东会普通决议需由出席会议的股东所持表决权过半数通过[36] - 公司股东会特别决议需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 公司连续12个月内购买出售重大资产或提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 需经股东会特别决议通过[36] - 特定两类股东会提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 还需经出席会议的除董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 违规超比例买入公司股份的投资者 买入后36个月内对应超比例部分股份不得行使表决权[41] 其他配套规则 - 股东会会议记录保存期限为10年[41] - 公司承担股东会召开产生的场地费、文件准备费、会务人员报酬、律师见证费等合理费用[44] - 股东自行承担参会产生的交通费、住宿费、餐费等个人支出[44] - 本规则中“以上”“内”含本数 “超过”“过”“低于”不含本数[46] - 本规则由公司董事会负责解释 落款主体为重庆登康口腔护理用品股份有限公司 标注日期为2026年11月16日[48][49]

公司章程修订背景 - 公司于2026年10月22日召开第八届董事会第九次会议 审议通过修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案[1] - 公司拟结合“登康口腔大世界”开馆实际情况修订《公司章程》经营范围及其他部分条款[1] - 本次仅对指定公司章程条款作出修订 其余条款无实质性修订[4] - 相关事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议[5] - 公司提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜[5] - 本次工商变更登记事项以工商行政管理部门最终核准登记结果为准[5] - 该公告由重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会发布 公告发布时间为2026年10月22日[5] 经营范围调整 - 公司经营范围新增游览景区管理 票务代理服务 日用百货销售三类一般项目[2] 公司治理规则调整 - 公司将股东会延期/取消情形下的原定召开日前公告时限从至少两个交易日调整为至少两个工作日[2] - 公司删除征集股东投票权的最低持股比例限制相关条款 调整为公司及股东会召集人不得对征集人设置条件[2] - 公司将累积投票制适用范围从“股东会选举两名以上独立董事时”调整为“股东会选举两名以上董事时”[2] - 董事辞任后公司需在2个交易日内披露相关情况[3] - 董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数等情形时 原董事需在新董事就任前继续履职[3] - 原规则下董事辞任相关补选需在2个月内完成 修订后调整为60日内完成[3] - 独立董事人数需至少占董事会成员的三分之一[3] - 单次董事会会议中一名董事最多接受两名其他董事委托代为出席[3] - 原规则下独立董事辞职后改选需在2个月内完成 修订后调整为60日内召开股东会完成改选[4] 利润分配规则调整 - 公司年度及中期现金分红比例不低于当期实现可分配利润的10%[4] - 公司董事会需每三年重新审阅利润分配相关规划[4] - 修订后的现金分红新增要求公司现金流可满足正常经营和持续发展需求[4]

临时股东会基本安排 - 公司决定于2026年11月16日14:30在重庆市两江新区海尔路389号公司办公楼一楼报告厅召开2026年第三次临时股东会[1] - 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的召开方式 股权登记日为2026年11月10日[2] - 本次股东会所有提案均为特别决议事项 须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[3] 参会登记相关规则 - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 须在2026年11月12日16:00前送达公司[5] - 会议登记时间为2026年11月11日至2026年11月12日工作日的上午9:00-11:00 下午13:00-16:00[5] 网络投票相关安排 - 本次股东会网络投票代码为361328 投票简称为登康投票[9] - 通过深交所交易系统投票的时间为2026年11月16日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00[10] - 通过深交所互联网投票系统投票的开放时段为2026年11月16日9:15至15:00[11]

董事会会议基本情况 - 公司第八届董事会第九次会议于2026年10月22日以现场结合通讯表决方式召开 应到董事9名 实际出席并表决董事9名[1] 董事会审议通过无需提交股东会的议案 - 会议全票9票同意审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 无需提交股东会审议[2] - 会议全票9票同意审议通过修订《信息披露管理制度》等4项内控制度的议案 无需提交股东会审议[7] - 会议以8票同意 1票关联回避的结果审议通过经理层成员2025年经营业绩考核结果的议案 无需提交股东会审议[8] - 会议以8票同意 1票关联回避的结果审议通过修订经理层任期制和契约化管理相关方案制度及契约文本的议案 无需提交股东会审议[8] 董事会审议通过尚需提交股东会的议案 - 会议全票9票同意审议通过修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案 该事项尚需提交股东会审议[4] - 会议全票9票同意审议通过修订《股东会议事规则》的议案 该事项尚需提交股东会审议[5] - 会议全票9票同意审议通过修订《董事会议事规则》的议案 该事项尚需提交股东会审议[6] 临时股东会安排 - 会议全票9票同意提请召开2026年第三次临时股东会 会议时间为2026年11月16日下午14:30[9]