会议召开情况 - 现场会议于2025年5月21日14:30召开 [2] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事会召集 [4] - 现场会议地点位于重庆市江北区海尔路389号公司办公楼一楼报告厅 [5] - 董事长邓嵘主持会议，符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [6] 会议出席情况 - 总出席股东及代理人87名，代表股份121,752,710股（占表决权股份70.7150%） [7] - 现场出席股东5名，代表股份118,673,500股（占68.9266%） [8] - 网络投票股东82名，代表股份3,079,210股（占1.7884%） [9] - 除监事会主席请假外，其他董事、监事、高管及律师均出席或列席会议 [10] 议案表决结果 - **2024年年度报告及摘要**：同意99.9962%（121,748,110股），反对0.0027%（3,300股），弃权0.0011%（1,300股） [11] - **董事会工作报告**：同意99.9962%（121,748,110股），反对0.0027%（3,300股），弃权0.0011%（1,300股） [12] - **监事会工作报告**：表决结果与前述议案一致 [13] - **2024年度利润分配方案**：表决结果与前述议案一致 [14][15] - **续聘会计师事务所**：同意99.9779%（121,725,810股），反对0.0209%（25,400股），弃权0.0012%（1,500股） [16] - **董监高薪酬方案**：关联股东回避12,673,400股，同意99.9952%（109,074,110股），反对0.0030%（3,300股），弃权0.0017%（1,900股） [17] - **闲置募集资金及自有资金现金管理**：同意98.8770%（120,385,466股），反对1.1217%（1,365,744股），弃权0.0012%（1,500股） [18] - **超额募集资金补充流动资金**：同意99.9962%（121,748,110股），反对0.0027%（3,300股），弃权0.0011%（1,300股） [19] 法律意见与备查文件 - 上海锦天城（广州）律师事务所出具法律意见，确认会议程序及决议合法有效 [20][21] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [22]

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-026 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东会上没有新提议案提交表决； 3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30。 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日 9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15- 15:00。 （二）会议召开和表决方式 （三）召集人 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）现场会议召开地点 公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。 - 1 - （五）会议 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 60 层 电话：020-8928 1168 传真：020-8928 5188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆登康口腔 护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股 东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以 下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则（2025 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《重庆登 康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定， ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-025 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月28日，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）收到 间接控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称"机电集团"）通知，获悉重庆 渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"）将所持本公司控股股东重庆轻纺控 股（集团）公司（以下简称"轻纺集团"）80%股权无偿划转给机电集团。同时，重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）将持有的轻纺集团20% 股权无偿划转给机电集团。股权划转完成后，重庆市国资委、渝富控股、机电集团、 轻纺集团签订的《托管协议》解除（以下简称"本次变动"）。 本次变动完成后，机电集团由受托管理轻纺集团，变为直接持有轻纺集团100%股 权，轻纺集团的控股股东将由渝富控股变更为机电集团，不涉及公司表决权的变动， 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司的控股股东仍为轻纺集团，实际 控制人仍为重庆市国 ...

公司公告内容 - 西南证券作为重庆机电控股（集团）公司和重庆渝富控股集团有限公司间接收购重庆登康口腔护理用品股份有限公司事项的财务顾问，目前处于持续督导阶段 [1] - 原财务顾问主办人王继亮因工作变动无法继续担任收购事项的持续督导财务顾问主办人，其余人员继续履行相关职责 [1] - 变更后持续督导财务顾问主办人为邬江、肖霁娱和高正林 [2] - 财务顾问团队将确保督导工作的连续性和有效性，严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规要求履行职责 [2] 公司治理 - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司于2025年5月12日发布关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 [3]

收购事项 - 西南证券是公司收购事项财务顾问，处于持续督导阶段[1] - 原主办人王继亮因工作变动无法继续担任[1] - 变更后主办人为邬江、肖霁娱和高正林[2] - 主办人变更不影响督导工作质量和进度[2] 公告信息 - 公告发布于2025年5月12日[3]

美容护理板块市场表现 - 美容护理板块午后再度拉升 登康口腔（001328）涨停 锦波生物涨超9% 丸美生物（603983）涨超8% 贝泰妮（300957）和芭薇股份跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

股权结构变动 - 重庆渝富控股集团有限公司通过增资及国有股权无偿划转方式取得机电集团80%股权 [1] - 机电集团控股股东由重庆市国资委变更为渝富控股 [1] - 渝富控股通过机电集团间接支配公司59 83%表决权 [2] 表决权变化 - 渝富控股及其一致行动人重庆百货合计支配公司61 57%表决权 [2] - 公司控股股东仍为重庆轻纺控股（集团）公司 [2] - 实际控制人仍为重庆市国资委 [2] 工商变更进展 - 2025年4月29日完成本次收购相关的工商变更登记手续 [3] 影响说明 - 本次收购不会对公司日常生产经营活动构成重大影响 [2]

市场扩张和并购 - 2025年2月26日，渝富控股通过增资及国有股权无偿划转取得机电集团80%股权[13] - 收购实施前，渝富控股出资轻纺集团144,000万元，占比80.00%[13] - 收购实施前，机电集团受托管理轻纺集团，能间接支配上市公司59.83%表决权[13] - 收购完成后，渝富控股能通过机电集团间接支配登康口腔59.83%表决权，与一致行动人合计支配61.57%表决权[15] - 2025年2月28日，渝富控股和重庆市国资委将所持轻纺集团80%和20%股权无偿划转给机电集团[18] 信息披露 - 2025年2月27日，登康口腔披露控股股东上层股权结构变动暨涉及股东权益变动提示性公告[22] - 2025年3月1日，登康口腔披露收购报告书摘要等相关公告文件[22] - 2025年3月7日，登康口腔披露财务顾问报告、收购报告书等相关公告文件[22] 后续情况 - 截至意见签署日，本次收购涉及的工商变更已办理完毕[24] - 收购人已办理完毕工商变更程序，并依法履行报告和公告义务[25] - 持续督导期内上市公司规范运作，建立良好公司治理结构和规范内部控制制度[26] - 收购人及其一致行动人相关承诺函在持续督导期内无违反情形[28][29][31][32][33] - 收购人多项暂无计划在持续督导期内未改变或未进行[34][35][37][38][39] - 持续督导期内未发现上市公司为收购人等提供担保或借款损害公司利益的情形[43] - 本次收购中收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[44]

股权变动 - 收购完成前轻纺集团直接持有上市公司103,012,300股股份，占总股本比例59.83%[11] - 收购完成后机电集团能通过轻纺集团间接支配登康口腔59.83%的表决权[13] - 2025年2月26日，渝富控股取得机电集团80%的股权[15] - 2025年2月28日，轻纺集团股权无偿划转给机电集团[15] 公告披露 - 2024年11月25日，登康口腔披露控股股东拟被托管的提示性公告[18] - 2025年1月4日，登康口腔披露股东签署《托管协议》等相关公告文件[18] - 2025年1月8日，登康口腔披露简式权益变动报告书[18] - 2025年4月18日，登康口腔披露控股股东上层股权结构变动的进展公告[18] 收购情况 - 本次收购为股权托管，不涉及股份过户情况[19] - 截至意见签署日，收购人已及时签署相关协议并履行报告和公告义务[21] 承诺履行 - 机电集团承诺减少和规范关联交易，本持续督导期内无违反情形[23][24] - 机电集团承诺避免同业竞争，本持续督导期内无违反情形[25] - 机电集团承诺保持登康口腔独立性，本持续督导期内无违反情形[26][29] 未来展望 - 《收购报告书》披露未来12个月内暂不改变登康口腔主营业务，本持续督导期内未改变[30] - 《收购报告书》披露未来12个月内无重大处置或重组计划，本持续督导期内未进行[31][32] - 《收购报告书》披露暂不改变登康口腔现任董事会或高级管理人员组成，本持续督导期内未更换[33] - 《收购报告书》披露暂不对登康口腔章程条款进行修改，本持续督导期内未修订[34] - 《收购报告书》披露暂不对登康口腔现有员工聘用计划做出重大变动，本持续督导期内未变动[35] - 截至报告书签署日，收购人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划，持续督导期内未调整[37] - 截至报告书签署日，收购人暂无对上市公司业务和组织结构进行重大影响的计划，持续督导期内未调整[37] 其他情况 - 持续督导期内，未发现上市公司为收购人及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[38] - 本次收购中，收购人无其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况[39]