公司章程修订背景 - 公司于2026年10月22日召开第八届董事会第九次会议 审议通过修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案[1] - 公司拟结合“登康口腔大世界”开馆实际情况修订《公司章程》经营范围及其他部分条款[1] - 本次仅对指定公司章程条款作出修订 其余条款无实质性修订[4] - 相关事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议[5] - 公司提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜[5] - 本次工商变更登记事项以工商行政管理部门最终核准登记结果为准[5] - 该公告由重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会发布 公告发布时间为2026年10月22日[5] 经营范围调整 - 公司经营范围新增游览景区管理 票务代理服务 日用百货销售三类一般项目[2] 公司治理规则调整 - 公司将股东会延期/取消情形下的原定召开日前公告时限从至少两个交易日调整为至少两个工作日[2] - 公司删除征集股东投票权的最低持股比例限制相关条款 调整为公司及股东会召集人不得对征集人设置条件[2] - 公司将累积投票制适用范围从“股东会选举两名以上独立董事时”调整为“股东会选举两名以上董事时”[2] - 董事辞任后公司需在2个交易日内披露相关情况[3] - 董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数等情形时 原董事需在新董事就任前继续履职[3] - 原规则下董事辞任相关补选需在2个月内完成 修订后调整为60日内完成[3] - 独立董事人数需至少占董事会成员的三分之一[3] - 单次董事会会议中一名董事最多接受两名其他董事委托代为出席[3] - 原规则下独立董事辞职后改选需在2个月内完成 修订后调整为60日内召开股东会完成改选[4] 利润分配规则调整 - 公司年度及中期现金分红比例不低于当期实现可分配利润的10%[4] - 公司董事会需每三年重新审阅利润分配相关规划[4] - 修订后的现金分红新增要求公司现金流可满足正常经营和持续发展需求[4]