股东会召开时限要求 - 公司年度股东会每年召开一次 需于上一会计年度完结之后6个月内举行[4] - 公司临时股东会需于对应事实发生之日起2个月内召开[4] - 董事会收到召开临时股东会提议后需于10日内反馈同意或不同意的书面意见[5] - 董事会同意召开临时股东会的 需在作出决议后5日内发出会议通知[5] - 年度股东会需在召开20日前以公告方式通知各股东 临时股东会需在会议召开15日前以公告方式通知各股东[15] - 股权登记日与会议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日[17] - 股东会延期或取消需在原定会议召开日2个工作日前发布公告说明原因[18] - 公司需在股东会结束后2个月内完成派现、送股或资本公积转增股本提案的方案实施[37] - 股东会决议及法律意见书需在股东会结束当日于符合条件的媒体披露[42] 股东参会及提案权限 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可向董事会请求召开临时股东会[5] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[6] - 自行召集股东会的股东在决议公告前持股比例不得低于10%[8] - 提出股东会临时提案的股东需单独或者合计持有公司1%以上股份[10] - 召集人收到合规临时提案后需在2日内发出股东会补充通知[12] - 符合条件的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[13] - 股东可自违规决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 未被通知参会的股东撤销权自决议作出之日起1年内未行使则消灭[37][38] 会议运行及表决规则 - 董事候选人披露要求需包含其在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况 以及是否与持有公司5%以上股份的股东等主体存在关联关系[15] - 类别股相关特殊事项除需经股东会特别决议外 还应当经出席类别股股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00 不得迟于现场股东会召开当日上午9:30 结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股东会主持人无法履职时 需由过半数的董事共同推举一名董事主持会议[25] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意 可推举新的会议主持人继续开会[25] - 公司选举两名以上董事时实行累积投票制 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[28] - 公司关联股东未回避且各方对回避判定存在异议时 需由全体与会股东所持表决权的二分之一以上表决决定是否回避[29] - 公司审议影响中小投资者利益的重大事项时 需对除董事 高管及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露[30] - 公司股东违规超比例买入有表决权股份的 超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[30] - 公司股东会普通决议需由出席会议的股东所持表决权过半数通过[36] - 公司股东会特别决议需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 公司连续12个月内购买出售重大资产或提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 需经股东会特别决议通过[36] - 特定两类股东会提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 还需经出席会议的除董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 违规超比例买入公司股份的投资者 买入后36个月内对应超比例部分股份不得行使表决权[41] 其他配套规则 - 股东会会议记录保存期限为10年[41] - 公司承担股东会召开产生的场地费、文件准备费、会务人员报酬、律师见证费等合理费用[44] - 股东自行承担参会产生的交通费、住宿费、餐费等个人支出[44] - 本规则中“以上”“内”含本数 “超过”“过”“低于”不含本数[46] - 本规则由公司董事会负责解释 落款主体为重庆登康口腔护理用品股份有限公司 标注日期为2026年11月16日[48][49]