董事会人员配置规则 - 公司董事会由9名董事组成 设董事长1人 职工代表董事1人 董事会成员中三分之一以上为独立董事 其中至少1名为会计专业人士[4] - 单独或合计持有公司已发行有表决权股份1%以上的股东可提出非职工代表董事候选人[5] - 董事每届任期3年 任期届满可连选连任[6] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总人数不得超过公司董事总数的二分之一[6] - 董事辞职报告生效后 其对公司和股东承担的忠实义务在辞职后2年内仍然有效[8] - 公司需在董事提出辞职之日起60日内完成补选 确保董事会及其专门委员会构成合规[8] - 公司董事连续两次未亲自出席董事会会议需作出书面说明并对外披露[23] - 公司董事任职期间内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的1/2需作出书面说明并对外披露[23] - 公司一名董事单次董事会会议上接受委托代为出席的董事人数不得超过2名[22] 董事会会议召开规则 - 公司董事会定期会议每年至少召开2次 原则上每半年召开1次[10] - 代表十分之一以上表决权的股东可提议召开临时董事会会议[10] - 三分之一以上董事联名可提议召开临时董事会会议[11] - 过半数独立董事同意可提议召开临时董事会会议[11] - 公司定期董事会会议需在召开10日前向全体董事发出书面通知并提供全部表决所需相关资料[18] - 公司触发规定情形后董事长需在10日内签发临时董事会会议书面通知 常规临时董事会通知需在会议召开3日前送达全体董事[18] - 公司董事会会议需有过半数董事出席方可举行 作出决议必须经全体董事的过半数通过[22][29] - 公司关联董事需回避表决时 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行 形成决议须经无关联关系董事过半数通过 若出席无关联董事人数不足3人需将事项提交股东会审议[29] - 公司1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确或材料不充分无法判断时 可要求对该议题暂缓表决[29] - 公司董事会定期会议通知发出后需变更会议事项的 应在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知 不足3日的会议日期相应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[20] - 公司董事会临时会议通知发出后需变更会议事项的 应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录[20] 会议后续管理与规则生效说明 - 董事未按规定签字确认且未对不同意见作出书面说明/向监管部门报告/发表公开声明的 视为完全同意会议记录和决议内容[32] - 董事会决议公告披露前 相关参会及工作人员负有保密义务[32] - 董事会秘书需确保董事会会议召集召开表决程序合规 发现影响决议效力的程序瑕疵需向董事会报告[32] - 董事长需督促董事会决议执行 实际执行与决议不一致或发现重大风险时需及时召集董事会审议并采取有效措施[32] - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存[33] - 董事会会议档案保存期限为10年[33] - 本规则中“以上”“内”含本数 “低于”“超过”“过”不含本数[35] - 本规则解释权归公司董事会所有[37] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施 修改时规则相同[37] - 本规则发布主体为重庆登康口腔护理用品股份有限公司 发布时间为2026年11月16日[38]