上市与股本相关 - 公司2023年3月16日获中国证监会注册首次公开发行人民币普通股4304.35万股 2023年4月10日在深圳证券交易所上市[5] - 公司当前注册资本为人民币17217.38万元[6] - 公司设立时发行股份总数为10600万股 5名发起人合计认购占比100% 其中重庆牙膏厂认购10102.06万股占比95.30%[11] - 公司每股股份面值为人民币1元[11] - 公司上市前股份总数为12913.03万股 5名股东合计持股占比100% 其中重庆轻纺控股（集团）公司持股10301.23万股占比79.77%[12] - 公司当前已发行股份总数为17217.38万股 全部为普通股[12] - 公司可经股东会决议以5种方式增加资本[19] - 公司可按规定程序减少注册资本[19] - 公司收购股份后用于减资的需10日内注销 用于合并/异议回购的需6个月内转让或注销 用于员工持股/可转债转换等情形的合计持有股份不得超过已发行股份总数10%且需3年内转让或注销[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份 自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事/高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持同一类别公司股份总数的25% 所持股份自上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让[22] - 公司持股5%以上的股东/董事/高级管理人员 买入本公司股票后6个月内卖出 或卖出后6个月内又买入的 所得收益归公司所有[22] - 控股股东指持有股份占公司股本总额超过50%的股东 或持股比例不足50%但所持表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[196] 治理与议事规则 - 公司党委每届任期为5年 党组织领导班子成员一般为5至9人 最多不超过10人[26] - 公司党委需前置研究讨论重大经营管理事项 经党委研究提出意见后再由董事会等按程序决策[28] - 公司年度股东会每年召开1次 需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 公司触发2个月内召开临时股东会的情形包括 公司未弥补亏损达股本总额1/3 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提出请求等[54] - 股东会普通决议需由出席会议的股东所持表决权的过半数通过[77] - 股东会特别决议需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[79] - 公司董事会由9名董事组成 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[106] - 董事会每年至少召开两次会议 需于会议召开10日以前书面通知全体董事[114] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会[114] - 公司董事会设立战略 ESG与科技创新委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会共4个专门委员会[133] - 审计委员会成员人数为3名 其中独立董事占2名[134][135] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[138] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] - 审计委员会作出决议需经全体成员过半数同意[137][138] - 独立董事连任时间不得超过6年[130] - 公司总经理每届任期3年 连聘可以连任[145] - 公司高级管理人员仅在公司领薪 不由控股股东代发薪水[145] 重大事项审议标准 - 公司一年内购买出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东会审议[45] - 公司与关联人发生的非获赠现金、非担保类交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后新增的任何担保需提交股东会审议[46] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[47] - 董事会审批与关联自然人交易金额超30万元的关联交易 审批与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[109] - 董事会可审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的非财务资助非担保类交易[110] - 董事会审议对外担保、对外财务资助事项时需经出席会议三分之二以上董事同意[113] 利润分配与财务规则 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的可不再提取[153] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[155] - 公司每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红占本次利润分配比例最低达80%[157] - 公司成长期且有重大资金支出安排时，现金分红占本次利润分配比例最低达20%[157] - 符合分红条件下 公司年度现金分红比例不低于当期实现可分配利润的10%[159] - 公司每三年重新审阅一次利润分配规划 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意[162][163] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年 可续聘 聘用解聘事项需经股东会决定[166][170] 变更与清算相关 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的 可不经股东会决议 章程另有规定除外[181] - 公司作出合并决议后需10日内通知债权人 30日内完成公告[181] - 公司减资决议作出后需10日内通知债权人 30日内完成公告[182] - 公司解散事由出现后需15日内组成清算组开展清算[187] - 持有公司10%以上表决权的股东 可在特定经营困境下请求人民法院解散公司[185] - 修改公司章程或作出存续决议 须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[187]