证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-033 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2026 年 10 月 18 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、江积海先生、郝颖先生、马赟先 生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司董事会秘书 及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。 四届董事会提名委员会成员为：马赟先生（主任委员）、江积海先生、郝颖先生、 杨丹明女士。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 ...