董事会会议基本情况 - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席率100%[2] - 会议通知于2026年10月21日发出，会议于2026年10月27日召开[2] 议案审议与表决结果 - 《关于公司2026年第三季度报告的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，通过率100%[3] - 《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，通过率100%[5] - 补选闪保剑先生为战略与ESG委员会委员职务[5] 专门委员会前置审议 - 第五届董事会审计委员会第九次会议已审议通过第三季度报告议案[3] - 第五届董事会提名委员会第六次会议已审议通过补选专门委员会委员议案[5]