公司治理与董事会动态 - 公司于2025年12月25日召开第五届董事会第七次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，以现场与通讯结合方式召开[2] - 董事会会议审议并通过了三项议案，所有议案表决结果均为9票同意、0票弃权、0票反对[3][5][6] - 为保证新一届董事会工作正常进行，全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知的时间要求[2][3] 董事会专门委员会人员补选 - 董事会审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》[4] - 补选陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员[4][16] - 除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成保持不变[4][16] 公司组织架构重大调整 - 公司董事会审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[6] - 调整背景源于2025年第六次临时股东会审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，故公司在组织架构中取消了“监事会”[15] - 为加强质量管理工作、提高各板块质量监管效能并推进业务高质量发展，公司新设立了一级部门“质量管理中心”[15] - 该中心负责公司质量安全管理体系建设及产品质量监督与管理工作[15] - 本次调整被认定为对公司内部管理机构的调整，预计不会对生产经营活动产生重大影响[15] 2025年第六次临时股东会决议 - 公司于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事长何祖训主持，所有9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书均出席会议[9] - 股东会审议通过了共计11项议案，所有议案均获通过，无否决议案[9][10][11][12] - 通过的议案主要包括：取消监事会并修改《公司章程》、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、防范资金占用制度、募集资金管理办法以及董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度[10][11] - 其中，关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案以及关于选举第五届董事会独立董事的议案为特别决议事项，均获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[12] 独立董事选举与治理规则修订 - 股东会通过累积投票方式选举产生了公司第五届董事会独立董事[12] - 此次股东会同步修订了多项核心公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等办法，旨在完善公司治理结构[10][11] - 本次股东会由北京德恒（昆明）律师事务所律师见证，其结论意见认为会议的召集、召开、表决程序及结果均合法有效[13]

公司治理结构变更 - 神农集团于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会 [1] - 股东会审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1] - 此次会议为公司2025年内召开的第六次临时股东会 [1]

云南神农农业产业集团股份有限公司（证券代码：605296，证券简称：神农集团）于2025年12月25日发 布重磅公告，宣布对公司组织架构进行重大调整。公司在同日召开的2025年第六次临时股东会和第五届 董事会第七次会议上，分别审议通过相关议案，决定取消监事会并设立一级部门"质量管理中心"，以进 一步优化治理结构，强化质量监管体系。 公告显示，公司2025年第六次临时股东会审议通过了《关于取消监事会暨修改 <公司章程> 并办理工商 变更登记的议案》，根据该议案，公司组织架构中将不再设置"监事会"这一机构。与此同时，公司第五 届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为加强质量管理工作，提高各业务板 块质量监管效能，推进公司业务高质量发展，决定设立一级部门"质量管理中心"。该中心将全面负责公 司质量安全管理体系建设及产品质量监督、管理工作。 神农集团表示，本次组织架构调整属于公司内部管理机构的优化调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。调整后的公司组织架构图已作为附件随公告披露。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股 ...

董事会会议 - 公司于2025年12月25日召开第五届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过补选公司董事会专门委员会委员的议案[1] 人员补选 - 补选陈晓丹为薪酬与考核委员会主任委员等多职[1] 委员会构成 - 战略与ESG等各委员会人员及主任委员确定[1]

会议信息 - 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议取消监事会等议案[1] - 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议调整公司组织架构议案[1] 组织架构 - 取消“监事会”[1] - 设立一级部门“质量管理中心”[1] 影响说明 - 本次组织架构调整对生产经营无重大影响[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第五届2025年第六次董事会临时会议，会议审议了《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：畜牧养殖占比68.02%，生猪屠宰占比26.38%，饲料加工占比5.24%，其他业务占比0.31%，其他占比0.06% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为146亿元 [1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人159人[4] - 出席股东所持表决权股份458,369,930股，占比87.3477%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，高管列席[5][6] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票458,242,243，比例99.9721%[8] - 选举独立董事议案得票457,984,454，占比99.9159%[12] - 5%以下股东同意票458,243,413，比例99.9723%[13] 议案决议类型 - 议案1、11为特别决议，获2/3以上通过且对中小投资者单独计票[14] - 其他议案为普通决议，半数以上通过[14]

股东会安排 - 公司董事会于2025年12月8日决议召开本次股东会，9日刊登通知[3] - 本次股东会现场会议于2025年12月25日14:00召开，间隔通知15天以上[3] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共159名，代表股份458,369,930股，占比87.3477%[5] - 中小股东及代理人154名，代表股份4,158,973股，占比0.7925%[6] 会议结果 - 审议11项议案，以现场和网络投票结合方式表决通过[7] - 律师认为股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[8]

会议召开 - 公司于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会[2] - 第五届董事会第七次会议于2025年12月25日召开[2] 议案表决 - 《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》获通过[3] - 《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》获通过[5] - 《关于调整公司组织架构的议案》获通过[6] 人员补选 - 补选陈晓丹为薪酬与考核委员会主任等职务[4][5]

审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上且至少有一名会计专业人士担任召集人[5] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[9] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[9] 内部审计部门 - 专职人员应不少于二人[8] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况和发现问题[10] - 至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[10] - 在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交上一年度内部审计工作报告[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 对审查中发现的内部控制缺陷督促整改并进行后续审查[14] - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时进行审计[15][16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 在业绩快报对外披露前对其审计[18] - 审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[19] 内部控制与报告 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[14] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行有效性审计或鉴证一次[22] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议年度报告时对其形成决议[22] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告（如有）[24] 人员管理 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[26]