证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-142 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日召开公司2025年第六次临时 股东会，顺利补选产生公司第五届董事会独立董事成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经 全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，第五届董事会第七次会议通知于2025年12月25日以口头形 式向全体董事发出，会议于2025年12月25日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。与会董事共同推举何祖 训先生为第五届董事会第七次会议召集人和主持人，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下 ...

证券日报网讯 12月25日，神农集团发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会， 审议通过《关于取消监事会暨修改并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 （编辑 姚尧） ...

云南神农农业产业集团股份有限公司（证券代码：605296，证券简称：神农集团）于2025年12月25日发 布重磅公告，宣布对公司组织架构进行重大调整。公司在同日召开的2025年第六次临时股东会和第五届 董事会第七次会议上，分别审议通过相关议案，决定取消监事会并设立一级部门"质量管理中心"，以进 一步优化治理结构，强化质量监管体系。 公告显示，公司2025年第六次临时股东会审议通过了《关于取消监事会暨修改 <公司章程> 并办理工商 变更登记的议案》，根据该议案，公司组织架构中将不再设置"监事会"这一机构。与此同时，公司第五 届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为加强质量管理工作，提高各业务板 块质量监管效能，推进公司业务高质量发展，决定设立一级部门"质量管理中心"。该中心将全面负责公 司质量安全管理体系建设及产品质量监督、管理工作。 神农集团表示，本次组织架构调整属于公司内部管理机构的优化调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。调整后的公司组织架构图已作为附件随公告披露。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股 ...

特此公告。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-143 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门 委员会委员的议案》，补选：陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、提名委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他 成员构成不变。 公司第五届董事会专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略与 ESG 委员会 | 何祖训、何乔关、张晓东、 顿灿、陈旭东 | 何祖训 | | 2 | 审计委员会 | 陈旭东、何乔关、陈晓丹 | 陈旭东 | | 3 | 提名委员会 | 罗薇、何祖训、陈晓丹 | 罗薇 | | 4 | 薪酬与考核委员 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-144 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 1 附： 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，故公司组织架构中取消了"监事会"。同日 公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》， 为进一步加强公司质量管理工作，提高各板块质量监管效能，推进公司业务高质 量发展，公司设立一级部门"质量管理中心"，负责公司质量安全管理体系建设 及产品质量监督、管理工作。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 2 云南神农农业产业集团股份有限公司组织架构图 ...

截至发稿，神农集团市值为146亿元。 每经AI快讯，神农集团（SH 605296，收盘价：27.79元）12月25日晚间发布公告称，公司第五届2025年 第六次董事会临时会议于2025年12月25日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层 会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于豁免提前发送董事会会议通知的 议案》等文件。 2024年1至12月份，神农集团的营业收入构成为：畜牧养殖占比68.02%，生猪屠宰占比26.38%，饲料加 工占比5.24%，其他业务占比0.31%，其他占比0.06%。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-141 云南神农农业产业集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 458,369,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.3477 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的 召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事3人，出席3人； (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第六次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法 律 意 见 云南神农农业产业集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相 关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-142 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，顺利补选产生公司第五届董事会独 立董事成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本 次会议通知时间的要求，第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以 口头形式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 日在云南省昆明市盘龙区东 风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议为临时董事会。与会董事共同推举何祖训先生为第五届董事 会第七次会议召集人和主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、 ...

内部审计制度 第一章 总 则 云南神农农业产业集团股份有限公司 内部审计制度 云南神农农业产业集团股份有限公司 第一条为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 ...