证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号:2026-064 上海新致软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 10 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第六次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 24 日送达全体董事。会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的 ...