证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-203 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：总部一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 湖南五新智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王薪程先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员、独立董事候选人刘桂良女士 7.召开情况合法合规的说明： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度规定，全体董事 一致同意豁免本次董事会会议在通知时间等方面的要求，全体董事对本次会议的 通知、召集和召开无异议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 ...