证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-204 湖南五新智能装备集团股份有限公司 独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘敦文 先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职 务。 公司于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于选举刘桂良女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，任期自股东会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因刘敦文先生辞职导致公司董事会独立董事占比低于法定最低要求，在新任 独立董事就任前，刘敦文先生将继续履行独立董事和专门委员会委员职责，其辞 职自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。 提名刘桂良女士为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第八次临时股东 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次变动尚需提 ...