组织架构与会议机制 - 战略委员会成员由三至七名董事组成[3] - 战略委员会设主席一名，由董事长担任[3] - 战略委员会每年至少召开两次会议，会议召开前五天通知全体委员[9] - 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一委员具有一票表决权[11] - 会议决议必须经全体委员过半数通过[11] - 战略委员会下设工作小组，由公司总经理担任组长[5] - 会议记录保存期限不少于十年[13] 职责与运作 - 战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议[5] - 战略委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定[6] - 战略委员会可聘请中介机构提供独立专业意见，费用由公司支付[11] - 本细则由公司董事会负责制定并解释[15] - 文件英文版与中文版存在不一致时概以中文版为准[15]