证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-048 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，并以现场结合通讯表 决的方式进行了表决，且通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第七届董事会第六 次会议的会议通知于2026年10月30日以邮件或书面方式发出。 2、本次董事会会议于2026年11月4日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 1、逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》 1.01回购公司股份的目的和用途 为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维 护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可， 第 1 页 共 4 页 以 ...