长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，长江证券 承销保荐有限公司作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，于 2025 年 4 月 7 日至 4 月 8 日对开能健康 2024 年度有关情况进行了现场检查，报告如 下： | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：开能健康 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李光耀 联系电话：021-65779433 | | | | | 保荐代表人姓名：方雪亭 联系电话：021-65779433 | | | | | 现场检查人员姓名：李光耀、刘宇昂 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | 年 月 月 日 现场检查时间：2025 4 7 日-4 8 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2022 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意在保 证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过 3 亿元 的闲置自有资金进行委托理财。该投资金额使用期限自公司董事会审议通过之日 起三年内有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会授权总经理 在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理 相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关 公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金 ...

| | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"开能转债"（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.40 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 60 张"开能转债"完成转股，转成"开能健康"（股 票代码：300272）股票数量为 1,110 股。 3、截至 2025 年第一季度末，尚未转股的"开能转债"债券数量为 2,496,851 张，面值总额为 24,968.51 万元，占"开能转债"发行总量的比例为 99.874%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股 份有限公司（以 下简称"公司"）现将本季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 4、可转换债转股价格调 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 购买情况： | 购买 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | | 产品期限 | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | | | 益率 | | 开能 | 兴业银行上 | 兴业银行企业 | 保本浮动 | | 2025 月 26 | 年 3 日至 | 1.3%-2.1% | | 健康 | 海分行 | 金融人民币结 构性存款产品 | 收益型 | 10,500 | 2025 | 年 6 | | | | | | | | 月 24 | 日 | | 赎回情况： | 购买 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 收益金额 | 实际年化 | 公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | 型 | （万元） | （万元） ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份办理质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人瞿建国先生的函告，获悉瞿建国先生所持有本公司的部分股份办理了 质押和解除质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押和解除质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 否 | 是否 | | | 质 | | | 东 | | | | | 为 | 为补 | 质押开始 | 质押到期 | | 用 | | 名 | 第一大股 | 押股数 | 持股份 | 总股本 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的 一致。本次临时股东大会现场会议于 2025 年 3 月 12 日下午 14:30 在上海浦东新 区川大路 518 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-010 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年3月12日下午2:30开始 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长瞿建国 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

（一）关联交易概述 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其控股子公 司日常经营需要，公司预计2025年度将与关联方发生关联交易总金额约为3,000万 元。2024年度公司与关联方发生的关联交易总额为2,187.88万元。 2、本次关于对公司2025年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的销 售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费结算事 宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 3、本次日常关联交易预计已经2025年 ...

开能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施完成暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《开能健 康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定， 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）2023 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）所持有的公司股票于 2025 年 1 月 2 日以非交易过户的方式全部过户至本次员工持股计划持有人个人证券账户，公司本 次员工持股计划实施完成并终止。现将相关情况说明如下： 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-007 债券代码：123206 债券简称：开能转债 4、2024 年 12 月 20 日，公司披露了《开能健康科技集团股份有限公司关于公 司 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-089），公司 2023 年员工持股计划锁定期 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-006 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过 去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券 ...