会议安排 - 公司将于2026年11月11日14:30召开2026年第三次临时股东会，现场会议地点为上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室[1][2][7] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00[2][35] - 网络投票通过深交所互联网投票系统进行的时间为2026年11月11日9:15至15:00期间的任意时间[3][4][37] - 股权登记日为2026年11月4日，当日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席[6] - 网络投票代码为350398，投票简称为“飞凯投票”[33] 提案审议 - 本次股东会共审议6项提案，包括总议案100及议案1.00至5.00，涉及修改公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及投资管理制度[8] - 议案1、议案2、议案3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[9] - 公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[9] - 本次股东会议案为非累积投票议案，表决意见分为同意、反对、弃权[33] - 本次股东会设总议案，提案编码为100[34] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[34] 登记与参会 - 异地股东可采用信函或传真方式登记，需在2026年11月9日16:00前送达或传真至公司，不接受电话登记[11] - 现场登记时间为2026年11月9日9:30-11:30、13:00-16:00，登记地点为公司证券部[12][13] - 出席会议的股东及股东代理人须于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续[14] - 参会股东登记表须于2026年11月9日16:00之前送达、邮寄或传真至公司[30] - 授权委托书有效期自签署之日起至本次股东会结束[28]