关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公司 将于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。 鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行 使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-100 上海飞凯材料科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向爱科隆增资1011万元，认购新增57.7714万元注册资本[2] - 上海铵铖拟向爱科隆增资4589万元，认购新增262.2285万元注册资本[2] - 苏州同合汇鑫拟向爱科隆增资3100万元，认购新增177.1428万元注册资本[2] - 爱科隆注册资本将由1428.571万元增至1925.7137万元[4] 股权结构 - 苏州艾之隆管理咨询合伙企业认缴400万元，持股20.7715%[11] - 苏州纳之川管理咨询合伙企业认缴332.857万元，持股17.2849%[11] - 铵铖（上海）企业管理中心认缴262.2285万元，持股13.6172%[11] - 上海飞凯材料科技股份有限公司认缴223.8164万元，持股11.6225%[11] 违约条款 - 违约方应向守约方按投资方认购价款的20%支付违约金及损失[14] - 投资方有权要求违约方及其实际控制人回购股权[14]

评级相关 - 2024年6月28日新世纪评级对“飞凯转债”定期跟踪评级，主体级别为AA、展望稳定，债项级别为AA[3] - 新世纪评级终止对飞凯材料及“飞凯转债”跟踪评级，不再更新[3] 转债赎回 - “飞凯转债”2025年3 - 4月触发有条件赎回条款[3] - 公司提前全额赎回20,479张“飞凯转债”，赎回价100.87元/张[3] - 2025年5月30日“飞凯转债”在深交所摘牌[3]

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-095 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技 ...

股权激励调整 - 2025年6月3日调整激励对象名单及授予数量，对象由189名调为187名，数量由626.47万股调为623.46万股[5][7] 股权激励授予 - 2025年6月4日为首次授予日，向187名对象授予623.46万股第二类限制性股票[5] - 宋述国等6人获授数量及占比[7] - 中层等人员获授576.08万股，占79.63%[7] - 预留部分100.00万股，占13.82%[7] 其他情况 - 激励计划以2025年4月25日总股本530,095,121股计算[7] - 调整及授予已获必要批准授权，尚需信息披露[11][12] - 公告由公司董事会于2025年6月4日发布[15]

(2)最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选; 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日) 的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件以及公司 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")的 规定, 对本激励计划首次授予的激励对象名单(授予日)进行审核, 发表核查意见如下: 1、除 2 名激励对象因在公司统一划定的内幕信息知情日期至公司首次公开披露本激励 计划相关公告前买卖公司股票, 被公司取消激励对象资格外, 公司本激励计划首次授予激 励对象名单与公司 2024 年年度股东会审议批准的《激励计划(草案)》规定的激励对象相符; 本激励计划首次授予激励对象不包括 ...

屠 斌(签字): 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 (以下简称"会议")。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董 事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第二 十五次会议审议的《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》进行 了认真审核, 并发表如下审查意见: 一. 关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案 经核查, 我们认为: 本次公司与关联方共同向参股子公司苏州爱科隆材料有限 公司增资事项系公司业务发展需要, 交易定价合理、公允, 不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形, 不会影响 ...

限制性股票激励计划 - 2025年激励对象由189名调为187名，授予数量由626.47万股调为623.46万股[2] - 2025年6月4日为首次授予日，向187人授予623.46万股，价格8.96元/股[5] 董事会会议 - 2025年6月3日第五届董事会二十五次会议召开，9名董事实到[1] - 相关议案表决均全票通过[4][7][9] 参股子公司 - 爱科隆增资扩股后公司持股11.6225%，不影响合并报表范围[8]

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划首次授予723.46万股[3] - 180名中层及核心人员获授576.08万股，占79.63%[3] - 预留100万股，占13.82%[3] 股本信息 - 截至2025年4月25日公司股本总额530,095,121股[2] - 激励对象获授股票累计不超股本1%，计划标的累计不超20%[2]

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-097 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的议案》及《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2024 年年度股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已 经成就，同意确定以 2025 年 6 月 4 日为首次授予日，向 187 名激励对象授予 623.46 万股第二类 ...