会议安排与治理程序 - 股权登记日定为2026年11月18日（星期三）[3] - 网络投票于2026年11月23日（星期一）进行，交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00[3] - 现场会议于2026年11月23日（星期一）14:30在福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室召开[4] - 会议主持人为董事长蔡莹彬先生，见证律师为福建天衡联合律师事务所律师[4] - 董事会决议日期为2026年11月23日[27] 议案审议与激励计划核心内容 - 会议审议3项议案，均围绕2026年限制性股票激励计划，包括草案及摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜[5] - 议案1为《关于<厦门国贸集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[18] - 议案2为《关于<厦门国贸集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[21] - 议案3为《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》[23] - 激励对象范围包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员[18] 表决回避与授权安排 - 拟参加本次股权激励计划的股东或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决[19][22] - 拟参加本次股权激励计划的股东或与本次激励对象存在关联关系的股东应回避表决[26] - 股东会向董事会授权的有效期至本次激励计划有效期届满后一年[25] - 除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使[25]