公司治理与主体信息 - 厦门国贸注册资本为人民币213,215.8487万元[6] - 厦门国贸法定代表人为蔡莹彬[6] - 厦门国贸统一社会信用代码为913502001550054395[6] - 厦门国贸董事会现有九名董事，其中外部董事占董事会成员半数以上[8] - 厦门国贸薪酬与考核委员会由孙传旺、林涛、曾源三名外部董事组成[8] - 厦门国贸已建立股东会、董事会及专门委员会、经理层等组织机构，治理结构规范[8] 审计与合规情况 - 容诚会计师事务所于2026年4月21日出具容诚审字[2026]361Z0313号《审计报告》及容诚审字[2026]361Z0314号《内部控制审计报告》[7] - 厦门国贸不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形[8] - 厦门国贸不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形[8] - 厦门国贸不存在上市后最近36个月内未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形[8] - 厦门国贸具备实施股权激励计划的条件，近三年无财务违法违规行为和不良记录[9] 股权激励计划方案 - 激励计划草案于2026年11月6日经第十一届董事会2026年度第十一次会议审议通过，共分十五章[10] - 首次授予激励对象不超过1,254人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工[18] - 激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[21] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等情形[18] - 厦门国贸不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式财务资助的情形[22][26] - 本次股权激励计划不存在明显损害厦门国贸及全体股东利益和违反有关法律法规的情形[24][28] 审批程序与实施条件 - 股东会审议本次股权激励计划须经出席股东所持表决权的2/3以上通过方可生效实施[17] - 公司应在股东会前内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[14] - 公司应在股东会审议前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明[14] - 公司董事蔡莹彬、刘志滔为激励对象，在审议相关议案时回避表决[14] - 实施本次股权激励计划后续须获得厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过[14] - 公司须对内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查[17] - 厦门国贸第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第三次会议于2026年11月6日审议通过本次股权激励计划相关议案[26] - 本次股权激励计划尚须经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过后方可实施[26] - 本次股权激励计划尚须取得厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过[28] - 董事蔡莹彬、刘志滔为本次股权激励计划激励对象，审议相关议案时已回避表决[27] - 本法律意见书正本一式四份[29]