董事会与治理调整 - 公司于2026年11月6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过增选第三届董事会董事议案[2] - 董事会同意提名侯珮莹女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自H股在香港联交所主板挂牌上市之日起至本届董事会任期届满之日止[2] - 该增选议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议[2] - 侯珮莹女士目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺在提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训[2] - 侯珮莹女士当选后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一[2] 专门委员会构成 - 战略委员会成员为王成海、黄遵伟、张燕琴，主任委员（召集人）为王成海[4] - 提名委员会成员为张燕琴、余松林、彭文平，主任委员（召集人）为张燕琴[4] - 审计委员会成员为侯珮莹、张燕琴、彭文平，主任委员（召集人）为侯珮莹[4] - 薪酬与考核委员会成员为侯珮莹、王成海、彭文平，主任委员（召集人）为侯珮莹[4] - 专门委员会调整自H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，调整后委员任期至第三届董事会任期届满之日止[4]