经核查公司独立董事彭文平、张燕琴的兼职、任职情况以及其签署的独立性 自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会委员 外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 相关要求，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司现任独立董事彭文平、张燕琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 30 日 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及全资子公司 拟向银行申请不超过人民币 60,000 万元的授信额度。授信期限为 12 个月，在授 信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公 司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。 授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与 本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同 以及其他法律文件），并办理相关手续。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-020 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2026 年 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2025 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2025 | | 年末合伙人数量 | | | | 人 250 | | 年末执业 2025 | 注册会计师 | | | | | 2363 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-017 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A股）股票1,333.1104万股，发行价为每股人民币60.01元， 共计募集资金799,999,551.04元，扣除承销和保荐费用不含税金额13,250,936.75 元、增值税金额795,056.19元后的募集资金为785,953,558.10元，已由主承销商于 2022年12月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用1,509,746.31元后，公司本次募集资金净额为785,238,867.98元。 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由彭文平（独立董事）、张燕琴（独立董事）、 黄遵伟（非独立董事）3 位董事会成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成 员总数的三分之二，主任委员由具备会计专业资格的彭文平先生担任。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开了九次会议。全体委员以通讯或现场 参会的方式亲自出席了会议，并对定期报告（含财务报告）、募集资金管理、变 更会计师事务所等事项进行了审议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法 规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 序 号 | 召开届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年度第三届审 | | 审议通过： | | 1 | 计委员会第一次会 | 2025-3-13 | 1. 关于部分募投项目增加实施主 | | | 议 | | 体、实施地点并延期的议案 | | 2 | 计委员会第二次会 | 2025-4-17 | 审议通过： 2. | | | | | 关于公司 年度财务报告的 1. 202 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 天健严格按照法律法规要求计提职业风险基金并购买职业保险，截至 2025 年末，累计计提职业风险基金与职业保险累计赔偿限额合计超 2 亿元，相关计提 及购买行为符合《会计师事务所职业风险基金管理办法》等财政部相关文件规定， 具备充足的投资者保护偿付能力。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《东莞市鼎通精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）等相关规 定，董事会审计委员会在会计师事务所在 2025 年度审计过程中充分发挥了监督 审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审 ...

公司代码：688668 公司简称：鼎通科技 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天健审〔2026〕7-79 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称鼎通 科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的鼎通科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 一、对报告使用者和使用目的的限定 鼎通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号） ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 单位：元 | 发行名称 | 2022 | | | | 年度向特定对象发行股票 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2022 | 年 | 12 | 月 8 | 日 | | | | | | | | | 本次报告期 | 2025 | 年 | 1 月 | 1 | 日至 | 2025 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | | 项 目 | | | | | | | 金 | 额 | | | | | | 一、募集资金总额 | | | | | | | | | | | | 799,999,551.04 | | 其中：超募资金金额 | | | | | | | | | | | | - | | 减：直接支付发行费用 | | | | | | | | | | | | 15,555,739.25 | | 二、募集资金净额注 | | | | | | | | | | | | 784,443,811 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 的评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"专项行 动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，提高上市公司质量、增 强投资者回报、提升投资者获得感，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》，为 2025 年度提质增效重回报行动明确了工作方向。2026 年 3 月 30 日， 公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效 重回报"专项行动方案的评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"专项行动方 案》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案，具 体方案内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家专注于研发、生产、销售高速通讯连接器及其组件和汽车连接器 及其组件的高新技术企业。凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服 务能力，公司与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、比亚迪、长安汽车、立讯 精密等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系。公 ...