公司投资决策 - 鼎通科技通过董事会和监事会决议 同意以自有资金向越南全资子公司追加投资1000万美元[1] - 追加投资资金将根据项目进度分批投入 用于越南子公司前期厂房建设 机器设备购买及经营发展需要[1] - 董事会授权董事长或董事长授权人全权办理本次对外投资事项[1] 子公司运营规划 - 投资对象为DINGTONG TECHNOLOGY (VIETNAMESE) SDN BHD 系鼎通科技在越南设立的全资子公司[1] - 投资目的为满足越南子公司厂房建设 设备采购及经营发展的资金需求[1] - 投资金额合计1000万美元 折合人民币约7200万元（按1美元=7.2人民币汇率估算）[1]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和公司章程规 定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中列明的地点。 股东会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、 地点的选择应当便于股东参加。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东会提 供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 市值管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，规范市值管理行为，切实提升投资者回报，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规和《东莞市鼎通精密科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据有关法律、法规及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等 与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保障全 体股东的合法权益不受损害，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公 司实际，特制定《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下 简称"本细则"）。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）在本公司或者本公司附属企业 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责协 调。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 内部控制制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 内部控制制度 内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司实施内部控制应遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其控股子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第二章 基本要求 第一章 总则 第一条 为了加强和规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规 定，依据东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的相关 决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 （包括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到有效审计监督，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通，指导和监督内部审计部门工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名。委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。 作。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 （包括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员 ...