审计机构聘请决议 - 公司于2026年11月6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过聘请天健国际会计师事务所有限公司为H股发行并上市专项审计机构的议案[2][9] - 本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效[9] 审计机构资质与背景 - 天健国际成立于2016年，注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室，为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所[2] - 天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师，并获财政部批准取得中国内地临时执业审计业务许可证[3] 审计机构人员与规模 - 截至2026年10月末，天健国际执业董事人数为12人，注册会计师人数约25人，拥有约90余名从业人员[4][5] 审计机构风控与合规 - 天健国际已建立质量管理体系并投保适当职业责任保险，近三年无因执业行为在民事诉讼中被终审认定承担民事责任的情况[6] - 最近三年会计及财务汇报局执业质量检查未发现对天健国际审计业务有重大影响的事项[7] 董事会评估意见 - 公司董事会审计委员会认为天健国际具备H股发行上市的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好[8]