募资方案与发行安排 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150,000.00万元[22] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过282,998,161股（含本数）[16] - 单一发行对象及其一致行动人认购上限不超过50,000,000股（含本数）[16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易[19] - 本次发行对象为不超过35名（含）的特定投资者[10] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月[29] 募投项目与资金用途 - 募集资金中125,000.00万元拟投入年产1万片高性能红黄光外延片及芯片扩产升级项目，该项目总投资144,373.04万元[23] - 募集资金中25,000.00万元拟投入研发中心建设项目，该项目总投资35,166.49万元[23] - 两个募投项目合计总投资179,539.53万元，拟投入募集资金合计150,000.00万元[23] - 公司拟设立向特定对象发行股票募集资金专用账户，实行专户专储管理、专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议[51] 治理程序与决议情况 - 公司董事会审议通过2026年度向特定对象发行股票预案等11项议案，所有议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[33][37][40][43][45][49][52][58][61] - 全部议案均已经独立董事专门会议、战略委员会、审计委员会审议并取得明确同意意见[33][37][40][43][45][49][52][58] - 前次募集资金使用情况专项报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴证报告[42] - 董事会提请股东会授权董事会全权办理本次发行具体事宜，授权自股东会审议通过之日起12个月内有效[55][57] - 上述全部议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议[34][38][41][43][46][50][53][59] - 公司决定于2026年11月25日召开2026年第二次临时股东会审议相关议案[60] 股东回报与会议文件 - 公司制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）[47][48] - 公司第四届董事会第二十三次会议决议已形成[62] - 公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议已形成[62] - 公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议已形成[62] - 公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议已形成[62] - 公告由聚灿光电科技股份有限公司董事会于二〇二六年十一月九日发布[64]