整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日财政年度，公司营业额为20.203亿港元，较上一年度的22.755亿港元减少11.2%[8][9] - 应拨归权益股东的净溢利为2.009亿港元，2021年为4.618亿港元，减少56.5%[8] - 投资组合录得4300万港元亏损[8][17] - 截至2022年3月31日财政年度，集团营业额为20.203亿港元，下降11.2%[63] - 应拨归权益股东的净溢利为2.009亿港元，较2021年的4.618亿港元减少56.5%[63] - 投资组合亏损4300万港元[63] - 截至2022年3月31日止年度，投资组合亏损4300万港元[68] 股息分配情况 - 董事局建议派发末期股息每股普通股股份0.27港元，连同已派发的中期股息每股0.08港元，每股普通股股息合共0.35港元，股息率为8.75%[9] - 2022年1月21日，公司派付中期股息每股普通股股份0.08港元，2021年同期相同[77] - 董事会建议派发截至2022年3月31日止年度末期股息每股普通股股份0.27港元，2021年同期相同[77] 各地区业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日财政年度，公司在香港的营业额下降11.1%[15] - 公司在台湾本年度取得超100%的创纪录溢利增长[15] - 公司在中国零售销售总额录得43.3%的增长，其中实体零售店销售增长10.6%，网上零售销售增长210.4%[15] - 截至2022年3月31日财政年度，集团在香港的营业额下降11.1%[64] - 台湾本年度取得超100%的创纪录溢利增长[64] - 中国零售销售总额增长43.3%，其中实体零售店销售增长10.6%，网上零售销售增长210.4%[64] 零售网络情况 - 公司零售网络共有60间店铺，包括香港7间、中国30间、台湾23间[15] - 集团零售网络共拥有60间店铺，其中香港7间、中国30间、台湾23间[64] 销售额地区贡献占比 - 香港对销售额的贡献占72.2%、台湾占22.8%，其他地区占5%[18] - 香港对销售额的贡献占72.2%、台湾占22.8%，其他地区占5%[65] 商品组合占比 - 商品组合方面，腕表及珠宝首饰占53.2%、化妆及美容产品占23.2%、时装及配饰占24.9%，证券买卖占 -1.3%[18] - 商品组合中，手表及珠宝首饰占比53.2%、化妆及美容产品占比23.2%、时装及配饰占比24.9%，证券买卖占比 -1.3%[68] 现金及财务资源情况 - 公司拥有现金净额20.452亿港元[25] - 集团拥有现金净额20.452亿港元[70] - 2022年3月31日集团流动财务资源净额为20.452亿港元，2021年为22.423亿港元[94] - 2022年3月31日现金及银行结存为31.654亿港元，2021年为30.735亿港元[94] - 2022年3月31日短期银行借贷为11.202亿港元，2021年为8.312亿港元[94] 股东周年大会相关 - 公司定于2022年8月8日上午11时30分举行股东周年大会[32] - 大会将省览截至2022年3月31日止年度的财务报表等[32] - 大会将批准派发截至2022年3月31日止年度的末期股息[33] - 已填妥及签署的代表委任表格须在2022年8月4日下午4时30分前送交指定处[46] - 公司将于2022年8月3日至8日暂停办理股份过户登记手续以确定股东出席大会投票资格[47] - 公司将于2022年8月15日至16日暂停办理股份过户登记手续以确定股东享有末期股息资格[47] 股份相关决议案 - 公司董事依据相关决议案配额外股份面值总额不得超已发行股本面值总额的20%[36] - 公司依据相关决议案购回股本面值总额不得超已发行股本面值总额的10%[38] - 若相关决议案通过，扩大董事一般性权力数额不得超已发行股本面值总额的10%[41] - 大会将考虑批准及采纳公司经修订及重列的细则[41] 人员及成本情况 - 2022年3月31日，集团雇员743名，2021年为780名[93] - 员工成本总额（包括董事酬金）为2.799亿港元，2021年为2.783亿港元[93] 财务比率情况 - 2022年3月31日集团流动比率为1.9倍，2021年3月31日为2.4倍[96] - 2022年及2021年3月31日集团资本与负债比率均为零倍[96] 客户与供应商情况 - 本年度集团出售予前五大顾客的商品及服务额少于30%[99] - 本年度最大供应商占采购额比例为37%[100] - 本年度前五大供应商合计占采购额比例为75%[100] 票据发行情况 - 上海商业银行已发行2.5亿美元于2027年到期的二级后偿票据及3亿美元于2029年到期的二级后偿票据[111] 股东持股情况 - 2022年3月31日，潘迪生持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,481,426股，占比59.23%[114] - 2022年3月31日，潘冠达持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,547,065股，占比59.25%[114] - 2022年3月31日，余桂珠持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,481,426股，占比59.23%[119] - 2022年3月31日，DIHPTC持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,464,065股，占比59.22%[119] - 2022年3月31日，Paicolex BVI持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,464,065股，占比59.22%[119] - 2022年3月31日，Paicolex AG持有公司每股面值港币三角的普通股股份233,464,065股，占比59.22%[119] 购股权情况 - 2022年3月31日，董事无根据2013年7月18日采纳的购股权计划获授予购股[116] 董事信息 - 艾志思73岁，2004年6月获委任为独立非执行董事[110] - 冯愉敏65岁，2019年8月获委任为独立非执行董事[111] 关联公司情况 - 都彭集团87.039%已发行股本由信托基金拥有，受益人是公司集团执行主席兼主要股东潘迪生爵士家族成员[123] 关联交易协议情况 - 第一份协议销售商品折扣在50%-60%，2022 - 2024财年最高全年上限分别为257.4万、308.9万、370.7万港元，本年度收取22.1万港元[123] - 第二份协议采购商品折扣在60%-80%，2022 - 2024财年最高全年上限分别为600万、900万、1300万港元，本年度支付283.4万港元[126] - 第三份协议服务收费按成本或高于成本12%计算，2022 - 2024财年最高全年上限分别为784.4万、941.3万、1129.6万港元，本年度收取663万港元[127] - 第四份协议室内设计服务费按合约金额10%计算，2022 - 2024财年最高全年上限分别为100万、200万、250万港元，本年度未收取费用[129] - 第五项协议于2021年4月1日生效，续期至2023年3月31日，授权费按总鞋履授权费收入70%计算，截至2022年和2023年3月31日最高全年上限分别为港币472.5万元和港币525万元，本年度支付港币315万元[130] - 第六项协议于2021年4月1日起生效，为期两年，授权费按专利授权费的50%-70%计算，截至2022年和2023年3月31日最高全年上限分别为港币1316.2万元和港币1504.8万元，本年度支付港币974万元[133] - 第七项协议于2019年6月8日起生效，为期三年，截至2022年和2023年3月31日最高全年上限分别为港币6545.9万元和港币1363.7万元（两个月零七日），本年度支付港币3383.6万元[134] - 第七项续订协议于2022年6月8日起生效，为期一年，截至2023年和2024年3月31日最高全年上限分别为港币4484.9万元（九个月零二十三日）和港币2960.1万元（两个月零七日）[135] - 第八项协议于2021年4月1日起生效，为期三年，商品销售价为零售价减25%-40%折扣，截至2022年、2023年和2024年3月31日最高全年上限分别为港币3585.6万元、港币4302.7万元和港币5163.3万元，本年度收取港币502.9万元[137] - 公司与艺林集团签订商品买卖续订协议，采购价为零售价减25%-40%折扣，2022 - 2024财年最高全年上限分别为2400万、2640万、2900万港元，本年度支付90.9万港元[138] - 公司与金轮表行签订使用物业授权协议，每月授权使用费67.65万港元，2022 - 2023财年最高全年上限分别为811.8万、372.1万港元，本年度收取811.8万港元[141] - 公司与Dickson Communications签订宣传服务续订协议，支付服务月费及10%代办费，2022 - 2024财年最高全年上限分别为1000万、1200万、1440万港元，本年度支付601.1万港元[142] - 公司与HNGL签订合夥及技术服务协议，净收入占香港网站销售收入10%-30%，2022 - 2023财年最高全年上限分别为3380万、2200万港元，本年度收取324万港元[145] 关联交易合规情况 - 独立核数师确认持续关连交易获董事局批准，按定价政策和相关协议进行，未超最高全年上限金额[149] 竞争与持股合规情况 - 集团执行主席潘迪生爵士在与集团零售业务构成竞争的艺林集团有权益，但集团认为利益得到保障[150] - 公司在报告日期及以前一直维持指定数额的公众持股量[151] 企业管治与守则遵守情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司应用新企管守则原则，除第C.2.1条外遵守所有守则条文，遵守环境、社会及管治报告指引规定[154][160][161] - 公司采纳董事标准守则作为董事证券交易守则，董事在截至2022年3月31日止年度遵守该守则[164] 核数师相关 - 毕马威会计师事务所遵章告退，将在股东周年大会提呈决议案续聘其为独立核数师[156] 董事会构成与会议情况 - 公司董事局现包括4名执行董事和3名独立非执行董事[165] - 截至2022年3月31日止年度，董事会举行四次定期会议及一次股东周年大会[168] - 执行主席潘迪生爵士、陈汉松先生、潘冠达先生董事局会议出席率100%，股东周年大会出席率100%；刘汝熹先生董事局会议出席率100%，股东周年大会出席率0%[168] - 独立非执行董事马清源先生董事局会议出席率100%，股东周年大会出席率100%；艾志思先生、冯愉敏先生董事局会议出席率100%，股东周年大会出席率0%[168] 董事培训情况 - 截至2022年3月31日止年度，所有董事均参与合适的持续专业发展并提供培训记录[169] 董事会职责履行情况 - 董事会按企业管治职能职权范围履行职责，包括制定及审阅公司政策等多项内容[176] - 截至2022年3月31日止年度，董事会履行多项企业管治职责，如审阅政策、培训情况等[179] 董事财务报表编制责任 - 公司董事有编制每半及整个财政年度综合财务报表的责任[180] 主席与行政总裁职责情况 - 主席与行政总裁角色区分，现行政总裁职责由集团执行主席潘迪生爵士履行[181] 独立非执行董事合规情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司遵守独立非执行董事人数及资格规定，现有三名独董[182] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由三名成员组成，主席为独立非执行董事马清源先生[185] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[186] - 薪酬待遇主要元素包括基本薪酬、酌情花红、退休计划供款及购股权，公司参照市场可比薪酬标准制定指引[189] - 薪酬委员会职责包括向董事会提薪酬建议、审批管理层薪酬等[186] - 薪酬委员会工作包括审核现有薪酬政策、评估执行董事表现等[186] - 独立非执行董事袍金由薪酬委员会建议、董事会审阅，提交股东大会批准[189] 提名委员会情况 - 提名委员会由3名成员组成，集团执行主席潘迪生爵士任主席[191] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行1次定期会议，成员出席率均为100%[192] - 提名委员会职责包括披露提名政策、审核董事会架构等[192] - 提名委员会工作包括审核董事局成员多元化政策、评估独立董事独立性等[195] - 公司采纳提名委员会的董事提名政策，明确物色及评估董事候选人方法程序[195] 董事局成员多元化政策 -