公司基本信息 - 公司法定名称为Want Want China Holdings Limited[4] - 上市地点及代号为香港联合交易所有限公司，股份代号：0151[4] - 公司秘书为黎康仪女士[4] - 公司主要业务为米果、乳品及饮料、休闲食品及其他产品的制造、分销及销售[8] - 公司在中国境内拥有422间营业所，35个生产基地及81间工厂，合作经销商超过1万名[8] - 公司于2020年在越南开始建设生产基地，以强化在海外市场的业务拓展及未来布局[7] 公司治理结构 - 执行董事包括蔡衍明先生（主席及行政总裁）、蔡绍中先生、蔡旺家先生（首席营运官）、黄永松先生（市場營銷長）、朱纪文先生（财务总监）[4] - 非执行董事包括廖清圳先生（副主席）、槇春夫先生、郑文宪先生[4] - 独立非执行董事包括贝克伟博士、谢天仁先生、李国明先生、潘志强先生、江何佩琼女士[4] - 审核及风险管理委员会主席为李国明先生，成员包括贝克伟博士、谢天仁先生、潘志强先生、江何佩琼女士[4] - 薪酬委员会主席为谢天仁先生，成员包括贝克伟博士、蔡绍中先生、李国明先生、潘志强先生、江何佩琼女士[4] - 提名委员会主席为贝克伟博士，成员包括蔡绍中先生、谢天仁先生、李国明先生、潘志强先生、江何佩琼女士[5] - 策略委员会主席为蔡衍明先生，成员包括廖清圳先生、蔡绍中先生、蔡旺家先生、黄永松先生、朱纪文先生、蔡明辉先生、黎康仪女士、贝克伟博士、谢天仁先生、李国明先生、潘志强先生、江何佩琼女士[5] 财务表现 - 公司2022财年收益为23,984,891,000元人民币，同比增长9.03%[33] - 2022财年除所得税前利润为5,734,383,000元人民币，同比增长12.9%[33] - 2022财年年度利润为4,189,114,000元人民币，同比增长1.0%[33] - 2022财年每股基本盈利为35.16元人民币，同比增长3.93%[33] - 2022财年总资产为29,857,981,000元人民币，同比下降4.44%[34] - 2022财年总权益为16,708,778,000元人民币，同比增长11.6%[34] - 2022财年总负债为13,149,203,000元人民币，同比下降19.2%[34] - 2021财年公司实现收益2398.49亿人民币，相较未投资中国大陆前增长超过100倍[36] - 2021财年总收益同比增长9.0%，达到2398.49亿元人民币，创历史新高[49] - 米果产品收益为55.923亿元人民币，同比增长0.2%[46] - 乳饮料产品收益为128.735亿元人民币，同比增长16.9%[46] - 休闲食品收益为53.972亿元人民币，同比增长1.6%[46] - 新产品的收益贡献占新兴渠道的近40%[46] - 传统渠道的收益贡献约占80%[46] - 公司权益持有人应占利润为42.027亿元人民币，同比增长1.1%[48] - 2021财年总股息为6.99亿美元，包括中期股息0.99亿美元、拟派末期股息2.5亿美元和拟派特别股息3.5亿美元[47] - 2021财年毛利率为44.8%，同比下降3.4个百分点[48] - 2021财年营运利润为54.568亿元人民币，同比下降4.9%[48] - 2021财年传统渠道收益实现高个位数同比增长[51] - 2021财年现代渠道收益实现近高个位数同比增长，主要由新品及新开发的便利店渠道驱动[51] - 2021财年新興渠道收益保持高速增长，占集团整体收益比近双位数，其中四成来自近三年推出的新品[53] - 2021财年自動售貨機收益同比取得翻倍增长[54] - 2021财年海外市场收益同比有所衰退，但下半年收益较上半年有显著改善，实现中高个位数增长，若剔除汇率影响，收益成长达双位数[55] - 越南工厂预计于2022年中期正式投产，其他东南亚新设分公司已陆续开始运营[55] 企业文化与活动 - 公司庆祝成立60周年及在中国大陆的第一家工厂建厂30周年，举办“传承60超越30再启航”系列主题活动[11] - 公司举办“我愛我家”新社歌大赛，增强员工凝聚力和团队精神，提升企业文化形象[12] - 公司每年举办传统中国节日活动，如元宵、端午、中秋，以增强员工归属感，并邀请员工家属参与[15] - 公司举办旺旺家庭日活动，展示员工和团队的工作业绩与成就，提升员工家属的自豪感[16] - 公司经营理念强调以人为本，珍惜缘分和人才，公司如同大家庭，员工应珍惜彼此[20] 企业战略与愿景 - 公司强调团队精神和团结的重要性，认为正确的策略和共同努力可以确保最小化损失[25] - 公司愿景是成为“世界聚龙”，吸引全球优秀人才，随着业务发展形成强大的团队[26] - 公司鼓励员工勤奋努力，为实现“世界聚龙”的目标不断开拓新事业[30] 产品与市场表现 - 外销产品豌豆脆苹果肉桂味荣获2021年Monde Selection产品品质评鉴金奖[37] - 旺仔职业罐营销案荣获第九届TopDigital创新营销奖-IP营销-金奖[38] - 旺旺x网易云音乐“听起来很好吃”荣获第12届金鼠标数字营销大赛-案例类-跨界联合营销类金奖[39] - 旺旺米虾片荣获第三届（2020-2021）iSEE创新奖“最佳风味零食”[41] - 活性乳铁蛋白酸奶的关键技术研究荣获中国乳制品工业协会技术进步奖二等奖[42] - 旺旺集团荣获第十届中国食品健康七星奖-特别贡献奖[43] - 发酵乳中乳铁蛋白的检测技术研究及应用荣获中国食品工业协会科学技术奖二等奖[43] - 旺旺在台湾二十五大国际品牌评选中稳居第三[44] 董事会职责与活动 - 董事會負責領導及監控公司，並集體負責統管及監督公司事務以使公司成功[101] - 董事會批准公司的全年營運及資本開支預算、中期及全年業績及其發佈、重大財務安排及投資項目、重大合約及交易、須予公佈的交易、不獲豁免關連交易╱持續性關連交易、宣派股息、根據提名委員會之建議委任或重選董事，以及其他須由董事會處理之事項[101] - 董事會建立及維護風險管理及內部監控系統，並確保其有效性[101] - 董事會管治和監督環境、社會及治理事宜，並對重大的環境及社會風險作出評估和管理[101] - 董事會確保公司在會計及財務匯報職能方面有足夠的會計系統及合適的人力資源[101] - 公司於2020年8月成立環境、社會和治理委員會協助董事會促進和管理環境、社會和治理相關的事項[101] - 董事會也負責落實企業管治守則之守則條文A.2.1的企業管治職責[102] - 董事會制定及檢討公司的企業管治政策及常規[102] - 董事會檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展[102] - 董事會檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規[102] - 公司已为董事及行政人员安排投保适当的董事及行政人员责任保险[103] - 所有董事至少每3年须轮值退任一次，及于每届股东周年大会上，当時三分之一之在任董事（倘人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人数）须轮值退任并符合资格膺选连任[103] - 公司章程细则规定任何获董事会委任以填補臨時空缺或以作董事會新增成員之董事的任期须仅至本公司緊接其委任後的來屆股東大會，惟屆時彼等可於該會上膺选连任[104] - 于2022年8月23日即将举行的本公司股东周年大会上轮值退任董事职务，惟彼等符合资格并愿意膺选连任之董事载于本年报第94页[104] - 公司已遵守上市规则第3.10条及第3.10A条有关委任足夠數目之獨立非執行董事及委任至少一名具备适当的專業資格、或具备适当的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事[104] - 各獨立非執行董事于本公司之證券或業務中并无拥有权益或利益，亦与本公司董事、高级管理人员或主要或控股股东并无任何关系[104] - 公司已接獲各獨立非執行董事就彼等根據上市規則第3.13條規定之獨立性作出的书面确认[104] - 貝克偉博士，獨立非執行董事，自2007年11月以來于董事會任職逾9年，董事會信納貝博士具備可繼續履行獨立非執行董事之職責所需之品格、特質、淵博知識和經驗，專業會計師資格以及專業精神[104] - 公司所有載有董事姓名的通訊中，均明確說明獨立非執行董事的身份[104] - 董事會於2021年3月31日止年度共舉行5次會議[105] - 董事會批准新任董事的董事袍金及董事酬金的變動[105] - 董事會批准待羅兵咸永道會計師事務所退任後，委任安永會計師事務所為本公司外聘核數師[105] - 董事會審閱及批准截至2021年3月31日止年度及截至2021年9月30日止六個月之財務業績及其發佈[106] - 董事會宣派中期股息及建議末期股息予股東於2021年股東週年大會上批准[106] - 董事會批准本公司香港主要營業地點之地址變更[106] - 蔡衍明先生出席董事會會議4次，股東大會1次[109] - 蔡紹中先生出席董事會會議4次，薪酬委員會4次，股東大會1次[109] - 貝克偉博士出席董事會會議5次，薪酬委員會4次，審核及風險管理委員會4次，股東大會1次[109] - 李國明先生出席董事會會議4次，薪酬委員會4次，審核及風險管理委員會4次，股東大會1次[109] - 2021年股东周年大会于2021年8月17日举行[110] - 卓家福先生于2021年股东周年大会结束时退任独立非执行董事及各委员会主席[110] - 李国明先生和谢天仁先生于2021年股东周年大会结束时分别获委任为审核及风险管理委员会主席和薪酬委员会主席[110] - 江何佩琼女士自2021年7月1日起获委任为独立非执行董事及各委员会成员[110] - 董事會主席與獨立非執行董事於2022年3月在沒有其他董事出席的情況下舉行了一次會議[110] - 董事會對每位董事於截至2022年3月31日止年度所付出的時間履行其董事職責表示滿意[111] - 每年董事會定期會議的舉行日期一般都會預先編定，使各董事有充裕時間安排出席會議[111] - 董事會定期會議通告於會議至少14天前送交全體董事[111] - 主席確保及時就主要而合適的事項進行討論[111] - 主席須提倡公開、積極討論的文化，促進董事（特別是非執行董事）對董事會作出有效貢獻[111] - 公司为新任董事提供就任培训及主要持续责任和义务的资料文件[113] - 所有董事参加了2022年1月1日起生效的上市规则修订培训[115] - 董事们接受了反贪及防贪相关培训，包括香港廉政公署发布的“上市公司防贪系统实务指南”[115] - 董事培训包括阅读材料、参加简报会及观看网上培训，内容涉及董事职责、企业管治、ESG、财务报告及风险管理[117][118] - 董事在必要时可寻求独立专业建议，费用由公司支付[113] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，更新知识和技能[113] - 董事每月收到集团业务表现的更新报告[113] - 公司秘书负责备存所有董事会及董事委员会会议记录，供董事查阅[113] - 存在利益冲突的董事在相关决议中放弃投票，并不计入法定人数[113] - 独立非执行董事在交易中无重大利益时应出席董事会会议[113] 薪酬与激励 - 薪酬委员会于2022年3月31日由5名独立非执行董事及1名执行董事组成[120] - 薪酬委员会在2021/2022年度举行了4次会议[120] - 执行董事及高级管理人员的