财务表现 - 公司2022年收入为8,062,702千港元，同比增长12.0%[4] - 2022年毛利为3,306,141千港元，同比增长16.9%[4] - 2022年经营溢利为1,429,342千港元，同比增长11.8%[4] - 2022年年度溢利为1,268,203千港元，同比增长16.1%[4] - 2022年每股基本盈利为1.170港元，同比增长18.3%[5] - 2022年毛利率为41.0%，较2021年的39.3%有所提升[6] - 2022年研发成本为567,141千港元，同比增长10.7%[4] - 2022年存货周转日数为194天，较2021年的175天有所增加[7] - 2022年现金转换日数为171天，较2021年的144天有所增加[7] - 2022年总收入为8,062,702千港元，同比增长12.0%[60] - 2022年毛利为3,306,141千港元，同比增长16.9%[60] - 2022年年度溢利为1,268,203千港元，同比增长16.1%[60] - 2022年总资产为9,490,329千港元，同比增长7.6%[61] - 2022年毛利率为41.0%，净利率为15.7%[62] - 公司2022年总收入为8,062.7百万港元，同比增长12.0%，主要得益于安卓智能支付终端的市场需求和销售增长[64][65] - 2022年公司净利润为1,268.2百万港元，同比增长16.1%，归属于公司股东的净利润为1,264.7百万港元，同比增长16.7%[69] - 销售费用增长14.7%至821.6百万港元，主要由于销售佣金和运输费用增加[69] - 行政费用增长17.0%至1,121.0百万港元，主要由于行政和研发人员的福利开支上升[69] - 其他收入下降32.6%至64.9百万港元，主要由于利息收入和政府补贴减少[69] - 2022年公司收入创历史新高，达到80.627亿港元，其中EMEA和USCA地区分别增长41.5%和35.4%[74] - 2022年公司年度溢利增长16.1%至12.682亿港元，主要得益于安卓智能支付终端的高需求[74] - 2022年安卓智能支付终端销售额同比增长37.4%至44.383亿港元，占公司总收入的50%以上[76] - 2022年公司经营活动产生的净现金为6.485亿港元，较2021年的3.477亿港元大幅增长[95][96] - 2022年公司流动比率为3.3倍，速动比率为2.2倍，均较2021年有所下降[95] - 2022年公司员工总数为1,712人，较2021年的1,654人有所增加，其中研发人员占比最高，达到920人[107][108] - 2022年公司主要货币持有情况为：人民币14.653亿港元，美元10.555亿港元，港元4.004亿港元[99] - 公司未持有重大投资，也未进行重大收购或出售子公司、联营公司及合营企业[100][101][104] - 公司未制定重大投资或资本资产的具体计划[102][105] - 公司未签订任何对冲汇率风险的协议或购买相关工具[103][105] - 公司未持有重大或然负债[106] - 公司采用非公认会计原则指标评估财务表现，但强调这些指标不应作为经营收入或现金流量的替代[110][111] - 公司2022年支付给外部审计师的年度审计费用为250万港元，其他审计相关服务费用为98万港元[196] 产品与市场 - 公司产品支持多种支付方式，包括银行卡支付、NFC非触式及二维码支付等[12] - 公司推出首款集成支付模块的安卓智能手机M30和平板M8，适用于零售和餐饮行业[16] - MAXSTORE平台连接超过8,000,000个终端，提供一站式终端管理和支付服务[21] - MAXSTORE平台拥有超过8,500个应用和2,500名应用开发人员[22][23] - 公司传统电子支付解决方案支持银行卡支付和NFC非接触式支付，涵盖D系列、Q系列、S系列等[17] - MAXSTORE平台为支付服务商和收单银行提供实时终端管理功能[19] - MAXSTORE平台为不同业务商户提供支付、业务管理及消费者数据分析服务[20] - 欧洲、中东及非洲（EMEA）地区销售额为26.618亿港元，同比增长41.5%[50] - 美国与加拿大（USCA）地区销售额首次突破10亿港元，同比增长35.4%[52] - 安卓支付终端解决方案销售额为44.383亿港元，同比增长37.4%[50] - 公司在沙特阿拉伯市场取得强劲增长，得益于政府“Vision 2030”计划及沙特阿拉伯货币当局对金融科技的开放态度[51] - 公司在尼日利亚和南非市场继续扩大市场份额，进一步拓展收单银行和支付服务提供商的客户群[51] - 公司在北美市场连续三年实现超过30%的销售增长，得益于安卓智能支付终端解决方案的广泛应用[52] - 安卓支付终端解决方案销售额同比增长37.4%至4,438.3百万港元[53] - EMEA地区销售额为2,661.8百万港元，同比增长41.5%[53] - USCA地区销售额同比增长35.4%，首次突破10亿港元[53] - 拉丁美洲连续五年蝉联第一大支付终端供应商[54] - 亚太区销售表现稳步上扬，印度销售创历史新高，印尼销售增长超过一倍[54] - 电子支付终端产品销售增长11.7%至7,836.7百万港元，服务收入增长25.1%至226.0百万港元[67] - 2022年全球非接触式支付市场规模预计在2027年达到245亿美元，2021年至2027年的复合年增长率为12.5%[72] - 公司在全球120多个国家部署了超过7000万台支付终端，成为全球第二大支付终端供应商[73] - 截至2022年12月31日，MAXSTORE平台已接入超过800万台支付终端，提供超过8500款软件和业务应用[77] - 百富在拉丁美洲连续五年蝉联第一大支付终端供应商[78] - 2022年百富在EMEA地区的销售额同比增长41.5%，达到25亿港元[78] - 百富在沙特阿拉伯实现高双位数的销售增长[79] - 百富在印度的销售额持续增长并创下历史新高[80] - 百富在印尼的销售增长超过一倍[82] - 百富在新加坡成立子公司并在亚太地区发挥重要作用[83] - 百富的A920和A920Pro型号在欧洲市场表现优异[78] - 百富在法国、西班牙和土耳其的销售呈现可观增长[78] - 百富在日本的A920产品获得积极市场反馈[80] - 百富在东南亚的销售增长在印尼、新加坡和泰国表现亮眼[82] - 2022年PAX在北美地区的销售额同比增长35.4%，首次突破10亿港元[84] - 北美安卓产品销售额同比增长超过60%[84] - 预计2023年美国电子支付总交易额将超过2万亿美元，2023-2027年复合年增长率为14.7%[84] - PAX与一家美国大型银行达成战略合作伙伴关系，推广安卓机型[84] - PAX计划在2023年底完成中国惠州仲恺高新区的产业园区建设，以增强全球竞争力[93] - PAX将继续加大对云SaaS解决方案的投资，探索与更多收单机构和增值软件应用提供商的合作[88] - PAX将重点研发安卓智能支付终端和SaaS解决方案，以打造差异化优势[86][90] - PAX计划通过并购和投资机会加强销售网络和支付相关创新技术[92] - PAX将加强与供应链合作伙伴的关系，以应对未来的市场需求[93] - PAX将继续推出先进的电子支付终端和相关软件解决方案，以应对全球支付场景的多样化需求[85][89] 公司治理与董事会 - 公司董事会成员包括执行董事聂国明（主席）和芦杰（首席执行官），负责公司整体管理和业务发展[35][36] - 公司行政总裁蘆杰拥有超过20年的电子支付行业销售及营销经验，曾在北京方正奥德担任多个管理职位[38] - 执行董事李文晋负责公司的风险管理和财务管理，拥有超过30年的投资和行政事务经验[39][41] - 独立非执行董事叶伟明目前担任多家香港上市公司独立非执行董事，包括巨腾国际控股有限公司和远东宏信有限公司[40][42] - 独立非执行董事吴敏博士在会计领域有丰富经验，曾与主要会计公司和美国上市公司会计监察委员会合作研究会计操纵和欺诈[43] - 高级管理层成员罗少文负责公司智能电子支付终端产品的研发管理和供应链业务，拥有超过25年的卡支付行业经验[44] - 首席财务官张世扬负责集团的业务发展、财务、合规、并购和投资者关系，拥有超过15年的财务和会计相关经验[45] - 公司董事会确保有效领导及监控，强调透明度及问责性，并根据适用法律及法规进行业务[113][115] - 公司致力于培养尊重和促进创新、可持续性、良好企业管治及合规性的文化[114][116] - 公司企业管治常规基于上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文[117][120] - 董事会定期检讨及监查公司政策及惯例，确保符合企业管治守则标准及适用披露要求[118][120] - 公司已采纳证券交易守则，确保董事及高管遵守标准守则及证券交易守则[119][121] - 董事会保留所有重要事项的决策权，包括政策、策略、预算、内部监控及风险管理等[123] - 全体董事可全面及时获得董事会文件及公司秘书的意见及服务，确保遵守适用法律及规则[123] - 公司日常管理、行政及营运授权予高级管理层负责，并定期检讨以确保符合公司需要[123] - 高级管理层在订立重大交易及履行重大承诺前须向董事会报告并获得批准[123] - 董事会履行职责时可获得高级管理层的全面支持[123] - 董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，确保独立判断的有效性[124] - 执行董事的任期自2022年5月23日（芦杰）和2022年12月1日（聂国明和李文晋）起，为期三年[126] - 公司为新任董事和公司秘书提供入职培训，确保其了解公司业务及职责[128] - 公司秘书在2022年接受了不少于15小时的专业培训[131] - 公司为董事及高级职员提供责任保险，保险范围每年或董事会认为适当时进行审查[132] - 2022年共举行了四次常规董事会会议，审查和批准财务及运营表现[133] - 各董事在2022年出席了所有四次常规董事会会议和一次股东大会[135] - 董事会会议议程和文件提前至少14天提供给所有董事[137] - 公司董事会会议议程和文件至少在会议前三天发送给所有董事，确保董事能够及时了解公司最新发展和财务状况[138] - 公司秘书负责准备和保存所有董事会和委员会会议的会议记录，记录内容包括讨论事项、决策、疑虑和反对意见[139] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易需通过正式董事会会议处理，相关董事需回避表决[140] - 公司董事会主席负责确保董事及时收到准确、清晰、完整和可靠的信息，并确保所有关键议题得到及时讨论[143] - 公司行政总裁负责执行董事会批准的目标、政策和策略，并负责公司的日常管理和运营[144] - 独立非执行董事通过参与董事会会议，提供关于战略、政策、公司表现等事项的独立意见[145] - 公司董事会设有审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，负责监督公司特定事务，并向董事会报告决策或建议[149] - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，均由独立非执行董事占多数并担任主席[151][152] - 审核委员会于2022年举行两次会议，审阅中期及年度财务业绩及报告，并建议续聘罗兵咸永道会计事务所为外部核数师[157] - 审核委员会的主要职责包括审阅财务报表、会计政策及常规，并检视公司财务报告制度、内部监控及风险管理制度的有效性[154][155] - 提名委员会负责审查董事会结构、规模及组成，并制定董事提名及任命程序，以及评估独立非执行董事的独立性[159] - 公司已设立反贪污及举报政策与制度，以建立健康的企业文化及良好的企业管治常规[157] - 截至2022年底，公司无重大不确定性事件或情况影响其持续经营能力[157] - 截至2022年12月31日，董事会由五名男性成员和一名女性成员组成，员工男女比例约为66%/34%[161] - 公司致力于提升董事会和员工的性别多元化，目标是在董事会中维持女性代表[161] - 董事均在其专业领域积累了至少10至30年的经验[160] - 提名委员会定期审查董事会多元化政策，以确保董事具备多元化视野和不同教育背景及专业知识[160] - 提名委员会在2022年举行了两次会议，审查了董事会的结构、规模、多样性和组成，并评估了独立非执行董事的独立性[165] - 提名委员会采纳了董事会独立性评估机制，以确保董事会能够获得独立的观点和意见[164] - 公司计划在年度股东大会上重新选举两位董事，分别是执行董事李文金和独立非执行董事叶伟明[166] - 提名委员会认为董事会的技能、知识、经验和观点多样性适合公司的业务需求，独立非执行董事保持独立[167] - 提名委员会在2022年举行了两次会议，主要职责包括检讨董事会架构、规模、多元化及组成，评估独立非执行董事的独立性，以及建议续聘和重选退任董事[168] - 提名委员会推荐李文晋先生和叶伟明先生在股东周年大会上膺选连任，并提名霍伟舜先生为独立非执行董事候选人[169] - 薪酬委员会在2022年举行了一次会议，主要职责包括审阅董事及高级管理人员的薪酬待遇，并建议薪酬结构和薪酬待遇[171] - 2022年高级管理人员的薪酬组别中，1人薪酬在6,000,000港元至6,500,000港元之间，1人薪酬在6,500,001港元至7,000,000港元之间[174] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨集团的企业管治政策及常规，检讨及监察董事及高级管理层的培训及持续专业发展[175] - 董事会负责在年度和中期报告中提供平衡、清晰且易于理解的评估，并遵守上市规则及其他监管要求的财务披露[176] - 高级管理层每月向董事会全体成员提供更新资料，载列有关公司表现、财务状况及前景的公正及易于理解的评估[177] 风险管理与内部控制 - 公司采用持续的风险评估方法，将风险按发生可能性分为不可能（1分）、可能（2分）和很可能（3分），并按影响程度分为轻微（1分）、中等（2分）和重大（3分）[192] - 公司每半年通过内部审计人员与独立顾问公司合作，对风险管理和内部控制系统进行审查，确保其有效性[190][191] - 公司董事会制定了内幕信息处理政策，规定了集团在非公开信息共享、谣言处理、无意选择性披露等方面的义务[195] - 公司通过风险登记册记录已识别的风险，包括环境、社会和治理（ESG）风险，并持续更新应对措施[187] - 公司审计委员会通过独立第三方顾问有效识别和评估重大ESG风险，并指派相关部门和业务单位执行风险管理解决方案[186] - 公司董事会通过审计委员会每年至少评估一次内部控制和风险管理系统，确保资源、员工资质和培训计划的充足性[180][184] - 公司风险管理和内部控制系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，采用自下而上的方法识别和评估风险[181][185] - 公司已采纳内幕消息政策，明确共享非公开资料的限制、谣言处理、非故意选择性披露等程序[200] - 管理层采取合理措施确保有恰当程序预防违反披露责任[200] - 雇员需立即通知首席财务官任何可能涉及内幕消息泄露的事宜[200] - 首席财务官或其代表将在合理情况下尽快通知董事会以采取适当行动[200] - 董事会或指定人员将决定严重违反内幕消息政策时的纠正措施[200] 股东与投资者关系 - 公司建议派发末期股息每股0.19港元，总金额约为2.05165亿港元[48] - 公司股东持有不少于十分之一的已缴足股本，可书面要求董事会召开特别股东大会[198] - 公司股东持有不少于二十分之一的已缴足股本或不少于100名股东可联合提出书面请求，在股东大会上提出提案[199] 其他 - 上海卡说的破产清算程序正在进行中，若清算完成，公司预计将确认不超过60百万港元的潜在收益[70][71] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为31.602亿港元，较2021年的35.33亿港元有所下降[95][96]