财务业绩 - 2021年公司收入为11.83473亿元，同比增长1%[9] - 2021年公司经营溢利为4062.5万元，同比下降68%[9] - 2021年公司权益股东应占溢利为3707.8万元，同比下降57%[9] - 2021年基本及摊薄每股盈利为人民币8.0分，同比下降56%[9] - 2021年建议派发每股末期股息为港币4.0仙，同比下降56%[9] - 2021年电视媒体资源运营收入为9.04416亿元，同比下降4%[9] - 2021年内容经营及其他整合传播服务收入为1.23457亿元，同比增长23%[9] - 2021年数字营销及网络媒体收入为9904.4万元，同比增长27%[9] - 2021年租赁收入为6540.1万元，同比增长1%[9] - 2021年公司营业收入为11.83473亿元，上年为11.75947亿元，同比基本持平[49] - 电视媒体资源运营业务收入为9.04416亿元，上年为9.41995亿元，同比下降约4%[50] - 内容经营和其他整合传播服务业务收入合计为1.23457亿元，上年为0.999亿元，同比上升约23%[50] - 数字营销和网络媒体收入合计为0.99044亿元，上年为0.78252亿元，同比上升约27%[51] - 租赁收入为0.65401亿元，上年为0.64938亿元，同比基本持平[52] - 2021年公司权益股东应占溢利为0.37078亿元，上年度为0.87213亿元，同比下降约57%[54] - 2021年公司经营费用合计为1.01792亿元，上年为1.63439亿元，同比下降约38%，占收入百分比约8.6%（2020年：13.9%）[55] - 销售及营销开支为0.3306亿元，上年为0.44176亿元，同比减少约0.11116亿元，占公司收入百分比约2.8%（2020年：3.8%）[56] - 一般及行政开支为0.68732亿元，上年为1.19263亿元，同比减少约0.50531亿元，占公司收入百分比约5.8%（2020年：10.1%）[56] - 2021年12月31日，现金及银行存款余额为8.49648亿元，较2020年的7.88084亿元有所增加，且未持有三个月以上到期的人民币银行定期存款[59] - 2021年经营活动现金净流入4247.2万元，投资活动现金净流入7120.3万元，融资活动现金净流出4339.1万元[60] - 2021年12月31日，集团资产总额为20.37143亿元，公司权益股东应占权益为16.65494亿元，非控股权益为 - 797.1万元，资产负债率为零[61] 行业数据 - 2021年电视广告刊例花费同比增长1.3%，低于同年GDP同比增长率8.1%[30] - 2021年2月电视广告刊例花费同比上涨51.5%，6月同比上涨0.5%，12月同比下降9.0%[39] 业务发展 - 公司经营中央广播电视总台多个频道共124,067分钟的广告资源独家代理权[41] - 公司采取措施有效控制费用支出，保持财务稳健[30] - 公司实施渐进优化调整业务结构策略，推进以跨屏创意传播服务为核心的战略方向[30] - 公司数字营销业务稳步开展，自主研发的智能程序化广告投放平台不断升级更新[32] - 公司播视网专注中老年健康生活和亲子才艺培养领域的视频内容运营[32] - 公司将通过品牌投资管理业务拓展在亲子家庭消费领域的市场布局[32] - 公司2021年下半年业务收入比上半年有所下降[30] - 播视网“播视广场舞”频道活跃用户已覆盖全国90%以上的县级市行政区[47] - 2021年7月和8月，公司分别以500万元认购九穗农业和蓝宙少数股权，前者主营婴幼儿食品，后者聚焦软硬件等创新科技[57] - 2022年业务经营发展充满挑战，公司将整合优势，调整优化业务结构，强化核心竞争力[66] - 电视广告业务坚持以客户为导向，优化媒体资源、控制规模成本，提供一站式解决方案[68] - 内容经营业务发挥视频内容创意和品牌传播能力，发展内容营销业务，定制创意视频节目[68] - 数字营销及网络媒体顺应行业趋势，尝试融媒技术应用，提升客户互联网投放效果和影响力[68] - 集团将聚焦亲子家庭消费产业链，探索品牌投资管理业务，拓展消费领域市场布局[68] 公司荣誉 - 公司2021年当选中国广告协会新一任副会长成员，副总裁刘芷屹出任副会长[18] - 公司获得ARC年报财务数据荣誉奖、LACP亚太区年报前80等多个奖项[27] 公司管理层 - 陈新自2006年11月任公司执行董事，2007年12月任主席，负责策略发展、财务计划及投资管理[71] - 刘矜兰自1999年创立公司以来，任执行董事和首席执行官，主持战略拓展和整体管理[75] - 李宗洲2000年加入公司，现任首席内控官，负责财务核算、风险控制管理等[79] - 齐大庆自2008年5月任公司独立非执行董事，在多所高校任职且在多家上市公司任独立董事[83] - 叶虹2019年6月获委任为公司独立非执行董事，有丰富金融行业经验[85] - 陈亨利博士2020年6月获委任为集团独立非执行董事，有超三十年营商经验[86] - 张华博士2020年6月获委任为集团独立非执行董事，有丰富教学与培训经验[88] - 刘旭明先生1999年11月加入集团，2011年获委任为首席运营官，有超二十年相关经验[91] - 王英达先生2014年10月获委任为集团副总裁，2018年9月获委任为首席财务官，有二十年相关经验[93][94] - 黄平先生2011年12月以来一直担任集团副总裁，负责媒体战略拓展建设，有丰富媒体从业经历[96] - 王红女士1999年3月加入集团，2015年10月获委任为副总裁，有超十九年传媒行业经验[97] - 郑春女士2015年9月获委任为集团副总裁，负责拓展国际业务，有超二十年旅游业工作经验[98] - 李萌先生2009年加入集团，2018年获委任为副总裁，有二十年广告从业经验[102] 公司治理 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则及报告作为指引，2021年完全遵守所有守则条文及指定建议最佳常规[108] - 2022年3月公司收到陈新先生及刘矜兰女士确认函，确认2021年1月1日至12月31日及直至签署日全面遵守不竞争契据，独立非执行董事信纳契据已遵行[109][110] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2021年董事遵守规定准则[111] - 2021年董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成，主席与首席执行官职务分离[113][114] - 非执行董事任期三年，须最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任[115] - 公司收到独立非执行董事年度书面确认书，信纳其满足独立标准，2021年保持独立性，且遵守相关委任规定[117] - 董事会制定集团业务方针、长远策略和业务目标，监察管理层表现，确保合规和实施风险管理措施[118] - 管理层在首席执行官领导下负责集团业务日常管理，实施董事会策略和方针[118] - 企业及资本架构、企业策略等事宜须由董事会（或董事委员会）决定[119] - 董事会授权管理层决定部分事宜，但文档未明确具体内容[121] - 2021年董事会共举行四次会议，各董事均全勤出席董事会会议及股东周年大会[123] - 公司会在定期董事会会议前至少14日通知董事，其他会议一般给予合理通知，会议议程及文件一般提前至少3日发出[125] - 提名委员会负责董事相关程序、监察委任及继任计划和评估独立董事独立性，三名董事将在下次股东周年大会退任并可参选连任[126] - 执行董事在2021年无董事津贴，兼任员工的执行董事按全职职位领薪金[127] - 2021年全体董事参与持续专业发展，阅读观看相关资料并提供培训书面记录[132] - 董事会成立审核、薪酬、合规、提名四个委员会，职权范围与守则同样严谨[134] - 审核委员会负责财务呈报、风险管理等，2021年召开三次会议，成员均为独立非执行董事且全勤出席[135][137] - 审核委员会会议上与管理层和外聘核数师审核多项内容，包括核数师委任条款、会计政策、报告准确性等[137] - 公司批准集团在新地区拓展业务（非大幅拓展）或新业务，评估业务单元表现并采取纠正措施[122] - 公司批准不超指定限额开支、非上市规则披露的关联交易等常规事务[122] - 2021年3月29日董事会会议检讨全体董事及高级管理人员薪酬政策及架构，各董事未参与自身薪酬讨论并放弃投票[140] - 合规委员会2021年举行一次会议，评估风险程度、核查重大交易及税收筹划战略等[141] - 提名委员会2021年举行一次会议，审阅董事会架构、人数及组成等[147] - 公司为全体董事及高级人员安排董事及高级人员责任保险，2021年无针对董事及高级人员的申索[148] - 董事会确认有责任编制真实及公平反映公司业务状况的财务报表，以持续经营基准编制[150] - 薪酬委员会由叶虹女士、陈新先生及张华博士组成，大多为独立非执行董事，2021年未举行会议[138][140] - 合规委员会由李宗洲先生和王英达组成，李宗洲为主席，两人会议出席次数均为1/1[141] - 提名委员会由陈新先生、齐大庆先生及陈亨利博士组成，大多为独立非执行董事，各成员会议出席次数为1/1[147] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会不时审阅目标及进展[145] - 外聘核数师毕马威会计师事务所的呈报责任载于年报第93页至第98页的独立核数师报告[150] - 回顾年度内，外聘核数师就年度审计服务收取人民币2,650千元，未提供非审计服务[152] - 公司秘书王英达接受不少于15小时相关专业培训[159] - 若集团录得溢利，公司可能建议年度现金股息高达本年度可供分派净利润的40%，剩余用于业务发展及营运[160] - 持有不少于公司总投票权5%的股东可要求董事会召开股东特别大会[163] - 2021年公司的公司章程无修订[164] 风险管理与内部控制 - 董事会负责评估及厘定集团愿承担的风险性质及程度，确保设立及维持合适有效的风险管理及内部监控制度[153] - 集团已建立内部风险识别、评估及管理系统，管理层定期开展调查识别主要风险并排序[153] - 集团已设立主要内部监控程序，防范未经授权使用或处置资产等[153] - 内部审核部门负责持续审阅集团财务呈报、风险管理及内部监控制度有效性，至少每年向董事会呈交详细报告[156] 股东与沟通 - 公司设立多种渠道与股东及公众沟通，包括发布公告、举办投资者会议等[161] - 公司与股东及投资者通过股东大会、财务报告等沟通，股东期望财务业绩等[176] 环境、社会及管治（ESG） - 报告涵盖公司截至2021年12月31日财政年度环境、社会及管治方面表现[168] - 公司建立环境、社会及管治治理结构，明确各层级管理责任与职能[174] - 公司识别出主要持份者，包括政府、股东、客户等，并重视与其沟通[174] - 公司与客户通过创新服务等沟通，客户期望高品质服务及产品等[176] - 公司与员工通过薪酬福利等沟通，员工期望保障权益等[176] - 公司与供应商及商业伙伴通过依法履约等沟通，对方期望遵守合约等[176] - 公司与政府及监管机构通过合规经营等沟通，对方期望遵守法律法规等[176] - 公司与社区和公众通过公益活动等沟通，对方期望支持社区发展等[176] - 公司以2021年为基准，计划在2026年度或之前减少气体排放及能源消耗5%[180] - 2021年温室气体排放总量为221.6吨二氧化碳当量，较2020年的199.7吨有所增加[183] - 2021年废气排放中氮氧化物为4.3千克、硫氧化物为0.3千克、颗粒物为0.3千克，与2020年相比，氮氧化物和硫氧化物有增长[183] - 2021年总能源消耗为445.6千个千瓦小时，较2020年的378.6千个千瓦小时增加[188] - 公司日常运营无有害废弃物产生，无向土壤及水源排放污水情况[184] - 公司通过回收实践、推行无纸化办公等措施减少废弃物[186] - 公司办公场所采取多种节能措施提升能源效率[187] - 公司在卫生间装置感应式洗手设备等避免水资源浪费[189] - 公司主要业务活动对环境及自然资源无重大影响，将继续减少排放及废弃物[191] - 气候变化对公司业务无直接重大影响，但未来气温升高或提升办公室能源消耗[192] 人力资源管理 - 公司完善人力资源管理制度，提供公平工作环境，鼓励员工多元化[194] - 2021年度雇员总数198人，较2020年度的211人有所减少[198] - 2021年雇员区域分布中北京占78%、杭州占15%、上海占5%、香港占1%、新加坡占1% [198] - 2021年雇员性别分布中男性占33%、女性占67% [198] - 2021年雇员年龄分布中30岁或以下占24%、31 - 35岁占27%、36 - 40岁占26%、41岁或以上占23% [198] - 2021年雇员学历统计中本科以上占11%、本科占59%、专科或以下占30% [198] - 2021年雇员整体流失率为25%，低于2020年的36% [198] - 2021年女性雇员流失率为23%，男性雇员流失率为29% [198] - 2021年30岁或以下雇员流失率为70%，31 - 35岁为15%，36 - 40岁为14%，41岁或以上为4% [198] - 2