公司治理与董事会管理 - 公司董事会目前有7名董事，其中1名为女性董事，占比14.3%，目标在未来五年内至少维持当前女性代表比例[36] - 公司董事会中有3名独立非执行董事，超过上市规则规定的至少占董事会组成三分之一的要求[52] - 公司董事会于2022年4月27日通过特别决议案，修订公司组织章程大纲及公司细则，以与上市规则的若干修订保持一致[48] - 公司董事会于2018年12月采纳提名政策，考虑委任或重新委任董事候选人时的标准及程序[64] - 公司董事会于2012年采纳举报政策，并于2022年修订该政策，以纳入企业管治守则的改进举措[43] - 公司董事会负责整体监管集团风险管理框架，风险管理融入日常业务活动，包括业务计划、资金分配决策等[41] - 公司董事会于2022年召开5次会议，所有董事均出席5次会议[57] - 公司董事会于2022年12月31日止年度，所有董事参与持续专业发展计划，以更新其知识及技能[55] - 公司董事会于2023年3月10日举行的会议上，审核委员会审阅了年度报告及账目，并建议董事会批准[60] - 公司每季度召开董事会会议，审阅风险评估框架、环境、社会及管治风险，并通过权益拥有人参与收集反馈意见以制定业务策略[80] - 公司董事会确认其对ESG报告的监督责任，并确保报告的真实性、准确性和完整性[106] 风险管理与内部控制 - 公司董事会确认其风险管理和内部监控系统在本年度有效且充足，未识别出可能影响财务、运营、合规控制及风险管理的重大问题[97] - 公司已制定程序及政策以确保遵守内幕消息披露规定，并向全体董事及雇员提供证券交易限制及披露规定指引[69] - 公司已采纳反贪污政策，并定期审视该政策及商业行为守则，以确保符合适用法律法规[91] - 公司采纳了反贪污政策，并向董事及雇员提供反贪污资料以提高防贪意识[98] - 公司已制定业务应急计划，以应对气候变化相关的灾害和极端天气，预计该计划的实施可减少气候相关事件对运营及供应链的影响[173] 财务表现与审计 - 公司截至2022年12月31日的年度亏损为212,779千港元[169] - 公司年度总全面收益为负240,514千港元，主要由于年度亏损和汇兑差额[169] - 公司已付2022年年度第一期中期股息为31,183千港元[169] - 公司已付非控股权益股息为11,600千港元[169] - 公司于2022年12月31日的总权益为6,059,899千港元[169] - 公司于2022年12月31日的股本为20,735千港元[169] - 公司于2022年12月31日的股份溢价为105,317千港元[169] - 公司于2022年12月31日的重估储备为130,028千港元[169] - 公司于2022年12月31日的汇兑储备为负47,986千港元[169] - 公司于2022年12月31日的留存溢利为5,351,706千港元[169] - 公司截至2022年12月31日的年度综合财务报表包括公司及其附属公司的财务数据，附属公司自控制权转移日起计入综合账目[170] - 公司核数师已对截至2022年12月31日的年度账目进行审计，相关声明载于年报第59至64页[99] - 公司投资物业的估值被核数师确定为关键审计事项，涉及重大判断及估计，对综合财务报表有重大财务影响[181] - 公司收入确认被核数师列为关键审计事项，因其对公司的重要性及作为关键绩效指标之一，属于重大审计风险区域[183] - 核数师通过参考市场资料及比较其他可供比较物业的公平价值，评估投资物业估值的方法及关键假设的适当性，包括市场租金、资本化率等[182] - 核数师与审核委员会沟通了审计范围、时间安排及重大审计发现，包括审计期间识别的内部控制重大缺陷[191] 环境、社会及管治（ESG） - 公司计划在2027年前降低20%的碳排放密度[142] - 公司计划每年将废弃物回收率提高至5%[142] - 公司计划在2026年前降低5%的能源消耗密度，并在2031年前降低10%的能源消耗密度[142] - 公司2022年能源消耗总量为1,986.15千瓦时，较2021年的2,260.16千瓦时有所下降[146] - 公司2022年总用水量为19,070立方米，较2021年的17,162立方米有所增加[146] - 公司2022年温室气体排放计算包括范围1（直接排放）、范围2（间接排放）和范围3（其他间接排放），其中范围3包括香港雇员的用纸及商务航空旅行产生的排放[175] - 公司2022年无煤气消耗，因餐饮业务已于2021年5月出售[175] - 公司发布了2022年环境、社会及管治（ESG）报告，概述了在ESG方面的表现及措施[104] 股东权益与公司政策 - 公司股东可通过致函公司秘书向董事会提出特定查询[101] - 公司股东可请求召开特别股东大会，需持有不少于10%的缴足股本，并在递交呈请后两个月内举行[102] - 公司已采纳并实施多项公司政策，包括商业行为守则、员工手册、反贪污政策及举报政策[22] - 公司维持上市规则所规定的足够公众持股量[19] - 公司董事会在培养和监督公司文化方面起重要作用，确保策略、业务模式、经营惯例及风险管理体现合法、道德及负责任的行为价值观[22] 业务运营与市场表现 - 公司2022年收入为92,260千美元（719,629千港币），同比下降14.8%[193] - 2022年毛利为56,161千美元（438,055千港币），同比下降16.4%[193] - 公司2022年年度亏损为26,666千美元（208,000千港币），较2021年亏损26,591千美元（208,000千港币）基本持平[193] - 2022年每股基本亏损为1.31美仙（10.24港仙），较2021年的2.36港仙有所改善[193] - 公司2022年市场推广及许可费用为12,489千美元（97,412千港币），同比下降29.2%[193] - 2022年行政费用为16,491千美元（128,642千港币），同比下降6.5%[193] - 公司2022年投资物业重估净亏损为42,339千美元（330,246千港币），较2021年的204,127千港币大幅增加[193] - 2022年公司拥有人应占年度亏损为27,279千美元（212,779千港币），较2021年的49,430千港币有所改善[193] - 公司2022年土地及楼宇的重估盈余为98,216千港币，较2021年有所增加[198] 资产管理与财务策略 - 公司对商誉及其他非金融资产进行定期减值测试，减值亏损按资产账面值超逾可收回金额的数额确认[93] - 公司在评估使用价值时，采用反映币值时间价值及资产特定风险的税前折现率进行折现[95] - 公司按成本或可变现净值两者中较低者列账存货，成本按加权平均法计算[133] - 公司每年测试商誉是否有减值，商誉按成本值减累计减值亏损列账[133] - 公司按公平价值初步计量金融资产，除按公平价值计入损益的金融资产外，交易成本加入金融资产账面值[135] - 公司持有的非股本金融资产分类为摊销成本、按公平价值计入其他全面收益或按公平价值计入损益账[136] - 公司所有股本工具按公平价值计入损益分类，并根据内部政策管理及定期评估[138] - 公司应收贸易账项按摊余成本扣除减值拨备及客户折扣拨备呈列[138] - 公司按前瞻性基准评估与按摊余成本列账的金融资产相关的预期信贷亏损[140] - 公司预期信贷亏损是信贷亏损的概率加权估计，考虑过去事件、当前状况及未来经济状况预测[141] - 公司2022年投资物业以公平价值计量约为港币50亿9700万元，较2021年的港币54亿3,200万元有所下降[153] 员工与薪酬管理 - 截至2022年12月31日，公司员工男女比例为45:55，目标是继续维持适当的性别平衡[37] - 公司每月向所有董事提供业务表现、状况和前景的资料[28] - 公司董事拥有股份及股本衍生工具的百分比详见表格[14] - 彩星玩具集团授予董事、雇员及其他参与者购股特权，具体行使价和数量详见表格[10] - 彩星玩具集团的购股特权分为多期行使，具体行使期和数量详见附注[11] 市场营销与客户关系 - 公司已制定严格的指引，确保员工以诚信行事，并与客户保持沟通以洞察市场需求[86] - 公司在营销及广告刊物中提供准确信息，确保营销策略符合法律法规及公司道德标准[88] - 公司玩具业务的广告及宣传材料符合美国网上的儿童隐私保护法规，并通过了kidSAFE Seal Program的认证[118] 供应链与供应商管理 - 公司制定了严格的供应商评估及管理程序，以确保供应链管理的公平、道德及公正[116] 法律合规与反腐败 - 公司在报告期间未发现任何重大违反防止贿赂条例及其他相关法律法规的行为[90] - 公司已采纳反贪污政策，并定期审视该政策及商业行为守则，以确保符合适用法律法规[91] - 公司采纳了反贪污政策，并向董事及雇员提供反贪污资料以提高防贪意识[98] 公司回购与股份管理 - 公司以每股港币0.53元至0.81元的价格回购了16,660,000股股份[3]