财务表现 - 公司2022年收入为107,000,000港元，同比增长22%[11] - 医疗器械及耗材分销业务收入为88,900,000港元，同比增长29%[14] - 医院经营及管理业务收入为18,000,000港元，同比下降2.2%[11] - 公司2022年毛利为28,700,000港元，同比增长10%[11] - 公司2022年股东应占亏损为12,200,000港元，较上一财年增加4,500,000港元[12] - 公司2022年3月31日现金及现金等价物约8,500,000港元，流动资产约137,700,000港元，流动比率1.0[47] - 公司2022年3月31日银行贷款人民币6,500,000元（约8,100,000港元），其他借贷9,500,000港元，资产负债比率0.61[48] - 公司截至2022年3月31日止年度亏损，且董事不建议派发任何股息[80][81] - 公司于2022年3月31日无储备可作分派及/或实物分派[84] 业务扩展与投资 - 公司增持武汉马格瑞兹股权至87.75%，强化心血管器械及耗材分销业务[16] - 公司完成收购北京佑康60%股权，拓展心脏电生理学及泌尿学手术器械市场[17] - 北京佑康进入中国宠物疫苗分销市场，获得奥木替韦单抗注射液在北京地区的独家推广服务授权[18] - 公司预计宠物疫苗市场具有巨大发展空间[18] - 公司参与投资国家科技成果转化引导基金子基金湖南博创科健产业投资基金，未来将重点合作高价值医疗器械进口替代领域[30] - 公司额外收购武汉马格瑞兹75%股权，总代价为14,600,000港元，间接持股比例由51%增至87.75%[32] - 公司通过中卫健康产业（深圳）有限公司投资北京启慧，承担注资人民币30,000,000元责任，持有北京启慧16.6%合伙权益[33] - 中卫健康已支付资本人民币15,000,000元（约18,500,000港元），剩余资本人民币15,000,000元（约18,500,000港元）将于2022年12月31日或之前支付[36] - 中卫国际向北京佑康注资人民币1,800,000元（约2,160,000港元），杨先生及孙先生向北京佑康注资人民币1,200,000元（约1,440,000港元），完成后中卫国际及现有拥有人分别拥有北京佑康60%及40%股权[37] - 北京佑康2022财年经审核除税后净溢利不低于人民币3,000,000元（约3,600,000港元），2023财年不低于人民币6,000,000元（约7,200,000港元）[38] - 中卫国际及现有拥有人对北京佑康的资产净值和应收账款有担保及承诺，若未达成，现有拥有人需向中卫国际支付现金补偿[38][40] 医院管理 - 双滦医院管理权解除，公司不再收取管理费，截至2020年12月31日垫付款项及未付管理费总计约人民币87,700,000元（约105,300,000港元）[21] - 公司已根据结算协议收取约人民币38,700,000元（约47,800,000港元）[23] - 安平康融医院有限公司2022年收入约18,000,000港元，经营亏损约2,500,000港元[24] 融资与资本运作 - 公司于2022年6月9日与配售代理订立配售协议，拟配售本金总额最多82,000,000港元的可换股债券，年利率6%[43] - 公司建议对每股面值0.10港元的现有普通股进行股份合并，并将每手买卖单位由3,000股更改至6,000股[46] 员工与薪酬 - 公司2022年员工总数为122名，较2021年的116名增加5.2%[53] - 2022年总员工成本为1200万港元，较2021年的1840万港元下降34.8%[53] - 2022年未行使的购股权为2.434亿份[53] - 公司雇员购股权授出总额为21,800,000股，年内注销1,000,000股，剩余20,800,000股[116] - 公司其他类别购股权授出总额为19,600,000股，年内无注销，剩余19,600,000股[116] - 公司确认以股份为基础的付款开支约773,000港元，其中包括董事相关592,000港元、附属公司董事相关11,000港元、雇员相关84,000港元及业务顾问相关86,000港元[118] - 高级管理层中1人薪酬在1,000,000港元以内[151] 董事会与管理层 - 公司执行董事张凡先生拥有丰富的企业管理经验，尤其在集团标准化、规范化及信息化方面[56] - 公司执行董事钟浩先生在投资、融资及企业管理领域拥有超过27年经验[56] - 非执行董事王景明先生在担任长安医院院长期间，医院床位规模从300张增长到1000多张，医疗收入从1.2亿元增长到4亿元[59] - 王景明先生在担任南昌334医院院长期间，医院收入增长了90%以上[60] - 王景明先生在担任承德市双滦区人民医院院长期间，医院年收入从2000多万元上升到1.2亿元[60] - 公司独立非执行董事蒋学俊先生主要从事介入心脏病学研究，研究方向为冠心病介入和生物材料应用[64] - 公司董事会由两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事具备财务管理专门技能[130] - 公司董事会负责领导和管理集团业务、策略性决策及表现，并将日常责任授权给执行董事及高层管理人员[130] - 公司董事会负责制定及审阅企业管治政策、监督董事及高级管理层的培训与持续专业发展[135] - 公司董事会不時检討及监督管理层及雇员是否遵守相关法律及法规[135] - 公司主席为张凡先生，行政总裁为钟浩先生[139] - 非执行董事王景明先生任期自2021年10月18日起为期两年[140] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事：蒋学俊先生（主席）、杜严华先生及赖亮全先生[143] - 提名委员会包括一名执行董事张凡先生（主席）及三名独立非执行董事：蒋学俊先生、杜严华先生及赖亮全先生[147] - 审核委员会包括三名独立非执行董事：赖亮全先生（主席）、蒋学俊先生及杜严华先生[152] - 董事会与审核委员会在外聘核数师的甄选、委任、辞任或罢免问题上意见一致[156] - 公司董事会每年至少评估一次风险管理和内部监控系统的有效性，确保会计及财务申报职能的资源、员工资格及预算充足[157] - 公司已建立风险管理系统，董事会与管理层定期讨论潜在风险，并对重大风险立即采取管理措施[158] - 公司委聘外部顾问审阅2021年4月1日至2022年3月31日期间的内部监控系统，未发现重大缺失[160] - 公司董事会制定了处理内幕消息的政策，确保及时披露并防止违规行为[161] - 公司秘书徐兆鸿先生在2022年度接受了至少15小时的专业培训[162] - 公司董事每年参与持续专业发展，确保其具备最新的知识和技能[166] - 公司未能找到保险公司提供董事责任保险，将继续寻求符合守则的保险[167] 股东与股权结构 - 张凡先生通过个人及公司权益持有公司股份1,181,074,000股，占已发行股份的26.90%[95] - 钟浩先生持有公司股份30,000,000股，占已发行股份的0.68%[95] - 王景明先生持有公司股份26,406,000股，占已发行股份的0.60%[95] - 邢勇先生持有公司股份35,398,000股，占已发行股份的0.81%[95] - 黄连海先生持有公司股份23,000,000股，占已发行股份的0.52%[95] - Treasure Wagon Limited持有公司股份1,160,000,000股，占已发行股份的26.42%[104] - Best Robust Ventures Limited持有公司股份250,000,000股，占已发行股份的5.69%[104] - 杨会军通过企业权益持有公司股份250,000,000股，占已发行股份的5.69%[104] - 孙春雷通过企业权益持有公司股份250,000,000股，占已发行股份的5.69%[104] - 公司购股权计划下，娱凡先生持有4,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[108] - 曼浩先生持有30,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[108] - 王曼明先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[108] - 那勇先生持有4,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[111] - 营學侯先生持有4,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[111] - 黃連海先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[111] - 杜嚴華先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[111] - 飘亮全先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[113] - 剑洪娱先生持有2,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[113] - 廖景江先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[113] 供应商与客户 - 公司最大供应商占年內总采购额约8.18%，五大供应商合计占30.66%[122] - 公司最大客户占年內总销售额约5.98%，五大客户合计占21.56%[123] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境、社会及管治报告涵盖主要经营单位的ESG进展及表现[174] - 公司温室气体排放主要源自办公室办公设备使用耗电，分为燃料燃烧（范围一）及能源间接排放（范围二）[195] - 公司业务性质未涉及直接向大气排放气体污染物的燃烧程序或工业活动，因此直接气体排放对环境影响较小[194] - 公司营运产生的空气污染物及废物主要包括使用车辆的直接排放及用电产生的间接温室气体排放[193] - 公司通过重要性评估将环境、社会及管治议题划分为高、中、低三个类别，以进行战略规划及资源配置[189] - 公司董事会全面负责环境、社会及管治策略及报告，并定期检讨相关事务以提升表现[180] - 公司通过多元化参与方式及沟通渠道与持份者保持密切沟通，包括政府、股东、雇员、客户、供应商及社区[187] - 公司已通过行业基准识别重大环境、社会及管治范畴，并在持份者参与下排列优先次序[184] - 公司量化资料披露相关标准、方法及假设，并附说明及比较数字以便进行有意义比较[178] - 氮氧化物排放量为20.5千克，同比增长3.5%[196] - 悬浮粒子排放量为0.6千克，与去年持平[196] - 二氧化硫排放量为0.2千克，同比下降50%[196] - 温室气体排放总量为284吨，同比下降32.5%[196] - 温室气体排放密度为2.7吨/百万收入，同比下降25%[196] - 公司高度重视液体废物管理，限制雇员接触具传染性的液体废物[197] - 医疗废物交付合资格单位作统一焚烧处理，一般废物交付当地环境卫生部门处理[198] - 公司计划在2023财年探索可用改进方法及资源，并制订措施及设定目标[200] - 公司致力于全面遵守中国相关法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[200] - 公司愿景是保护地球并将环境可持续发展融入其业务职能及流程[200] 法律与合规 - 公司确认遵守中国及香港相关法律及法规，并在本年度内无重大违反或不遵守适用法律及法规[77] - 公司业务、财务状况及前景受中国政治、经济及法律发展以及政府政策变动的极大影响[74] 股息与股东沟通 - 公司股息政策由董事会根据财务状况、资本需求等因素全权决定[169] - 公司通过网站与股东保持沟通，提供业务、财务等综合信息[170] 审计与风险管理 - 外聘核数师开元信德会计师事务所有限公司2022年度审计服务薪酬为870,000港元[148] - 公司董事会每年至少评估一次风险管理和内部监控系统的有效性，确保会计及财务申报职能的资源、员工资格及预算充足[157] - 公司已建立风险管理系统，董事会与管理层定期讨论潜在风险，并对重大风险立即采取管理措施[158] - 公司委聘外部顾问审阅2021年4月1日至2022年3月31日期间的内部监控系统，未发现重大缺失[160] - 公司董事会制定了处理内幕消息的政策，确保及时披露并防止违规行为[161]