外聘核数师费用 - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师核数及非核数服务费用分别为480万港元及37.4万港元[37] 委员会会议情况 - 年内薪酬委员会举行4次会议，全体成员均出席[23] - 审核委员会至少每年开会4次[46] - 审核委员会由钟锦光先生、叶祖亭先生及香启诚先生组成，钟锦光先生担任主席，每年最少召开四次会议[164] 股份回购情况 - 2022年5 - 11月公司进行股份回购，共购回1.28124亿股普通股，已付总价1.87441亿港元[56] - 2022年5月购回594.4万股普通股，最高价格2.24港元，最低价格1.95港元，已付总价1285.9万港元[56] - 2022年6月购回527.6万股普通股，最高价格2.54港元，最低价格2.20港元，已付总价1287.3万港元[56] - 2022年7月购回576.8万股普通股，最高价格1.90港元，最低价格1.84港元，已付总价1077.1万港元[56] - 2022年8月购回589.4万股普通股，最高价格1.75港元，最低价格1.74港元，已付总价1026.3万港元[56] - 2022年9月购回4612.4万股普通股，最高价格1.70港元，最低价格1.19港元，已付总价6407.9万港元[56] - 2022年10月购回912.2万股普通股，最高价格1.30港元，最低价格1.26港元，已付总价1163.8万港元[56] - 2022年公司在联交所购回128,124,000股普通股，代价总额为1.87441亿港元，购回股份已注销[61][84] 上市证券交易情况 - 截至2022年12月31日止年度无购买、赎回或出售公司任何上市证券[62] 风险管理及内部监控检讨 - 董事会委聘顾问对2022年度风险管理及内部监控系统进行年度检讨，未发现重大内部监控不足[70][85] 董事培训情况 - 刘先生自2020年获委任后，需在2021年1月1日或之后开始的财政年度接受不少于15小时相关专业培训，回顾年度内已达成要求[74][87] 股东大会相关 - 股东持有不少于公司十分之一（10%）有表决权的已缴足股本，可书面请求董事会召开特别股东大会[90] - 2022年股东周年大会通过特别决议，采纳现有组织章程大纲及章程细则的修订本[91] - 合共持有公司附带股东大会投票权之缴足股本不少于10%之股东可要求召开股东特别大会[108] - 2022年股东周年大会通过特别决议案，采纳现有大纲及细则修订和经修订重述的组织章程大纲及细则[109] 股息政策 - 自2019年3月28日起，董事会可考虑从公司可供分派储备向股东宣派及派付股息，由董事会全权酌情决定[92] - 董事会将不时检讨股息政策，并可酌情更新、修订及/或更改该政策[94][95] 董事候选人选拔 - 董事候选人的选拔将参考公司业务模式和特定需求，基于多元化视角[94] 公司秘书情况 - 公司秘书由集团财务总监刘范儒先生担任，不时向董事会主席汇报[87] 持续经营基础 - 公司董事认为集团有足够资源在可预见未来持续经营，2022年财务报表采用持续经营基础编制[100] 集团员工性别占比 - 2022年12月31日，集团雇员中男性和女性分别占57%及43%，2021年为58%及42%[115] - 截至2022年12月31日，集团员工中男性和女性占比分别为57%和43%，2021年分别为58%和42%[136] 财务报表审计意见 - 审计认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布之香港财务报告准则真实而公平反映集团于2022年12月31日之综合财务状况及截至该日止年度之综合财务表现及综合现金流量[117] 关键审计事项 - 公司视2021年收购信利（惠州）智能显示有限公司产生之商誉减值评估为关键审计事项[121] 商誉账面价值及减值情况 - 截至2022年12月31日，收购信利惠州产生的商誉账面价值为5.87424亿港元，占集团总资产的2.2%，该年度未确认商誉减值损失[124] 公司盈利及现金流情况 - 2022年度公司产生纯利约3.19亿港元，正数经营现金流量48.93亿港元[127] 公司资产负债情况 - 截至2022年12月31日，公司流动负债超出其流动资产约47.53亿港元[127] 公司现金及融资情况 - 截至2022年12月31日，公司现金结余约8.59亿港元，未动用银行融资约35.51亿港元[130] 财务报表审核情况 - 公司审核信利国际有限公司及其附属公司截至2022年12月31日的综合财务报表[141] - 审核依据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行[142] 审核目标及过程 - 审核目标是对综合财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误导致的重大错误陈述取得合理保证，并出具核数师报告书[169] - 审核过程中运用专业判断，保持专业怀疑态度，识别和评估重大错误陈述风险，设计及执行审计程序[151] 审核评价内容 - 评价董事采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性[155] - 评价综合财务报表的整体列报方式、结构和内容，以及是否中肯反映相关交易和事项[156] 财务数据对比（2022年与2021年） - 2022年收益为19,287,434千港元，销售成本为17,802,462千港元，毛利为1,484,972千港元；2021年收益为22,543,455千港元，销售成本为19,930,479千港元，毛利为2,612,976千港元[184] - 2022年其他收入为234,084千港元，其他损益为78千港元，预期信用损失模式下(减值亏损)拨回净额为35,740千港元；2021年其他收入为187,540千港元，其他损益为 - 233,690千港元，预期信用损失模式下(减值亏损)拨回净额为 - 49,439千港元[184] - 2022年分销及销售费用为458,221千港元，财务费用为354,558千港元，商誉减值亏损无，行政费用为583,786千港元；2021年分销及销售费用为437,316千港元，财务费用为341,255千港元，商誉减值亏损为82,135千港元，行政费用为486,140千港元[184] - 2022年分占联营公司业绩为18,256千港元，税前溢利为376,565千港元，所得税开支为57,364千港元，本年度溢利为319,201千港元；2021年分占联营公司业绩为102,061千港元，税前溢利为1,595,850千港元，所得税开支为165,196千港元，本年度溢利为1,430,654千港元[184] - 2022年其他全面(开支)收益为 - 1,126,293千港元，全面(开支)收益总额为 - 807,092千港元；2021年其他全面(开支)收益为368,948千港元，全面(开支)收益总额为1,799,602千港元[184] - 2022年基本每股盈利为9.77港仙，2021年为41.89港仙[184] 末期股息建议 - 董事建议2022年末期股息每股5港仙，与2021年相同，待股东于应届股东大会批准[195] 审计项目合伙人及报告日期 - 审计项目合伙人为蓝志康，报告日期为2023年3月24日[181][182] 公司管理层情况 - 公司管理层包括林伟华（主席）、黄邦俊、戴成云等[198][199] 核数师信息 - 核数师为德勤·关黄陈方会计师行[198] 独立非执行董事情况 - 公司已根据上市规则接获各独立非执行董事有关其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[165] 公司委员会组成 - 公司已分别成立薪酬委员会及提名委员会，均由独立非执行董事钟锦光先生出任主席，包括三名其他成员[166] 董事编制报表责任 - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港《公司条例》的披露规定，编制真实而中肯的综合财务报表[168]