财务表现 - 2021财年收入为20,539百万港元，同比增长3.6%[5] - 归属于母公司股东之溢利为818百万港元，同比增长21.0%[5] - 每股盈利为46.4港仙，同比增长22.9%[5] - 总资产为29,601百万港元，同比增长5.6%[5] - 股东资金为10,159百万港元，同比增长7.7%[5] - 公司2021年整体营收205.39亿港元，同比增长4%，创近五年新高[37] - 公司2021年毛利润37.65亿港元，同比增长12%[37] - 公司2021年母公司股东应占溢利7.12亿港元，同比增长16%[37] - 公司2021年大数据产品及方案收入24.90亿港元，同比增长28%[40] - 公司2021年大数据产品销售毛利率高达83%，收入3.53亿港元，同比增长102%[40] - 公司2021年大数据解决方案收入21.37亿港元，同比增长20%[40] - 公司2021年研发费用4.97亿港元，同比增长20%[40] - 公司2021年新获取软件著作权及专利等知识产权403项，累计2249项，同比增长22%[40] - 公司大数据产品及方案业务在集团总收入中占比达到12%[40] - 公司2021年资本开支约为港币1.47亿元，主要用于增加物业、厂房及设备和其他无形资产[47] - 公司2021年雇员成本约为港币35.79亿元，较2020年增长28.19%[51] - 公司2021年能源消耗总量为18,964.13兆瓦时，较2020年增长7.4%[126] - 2021年自来水用量为129,088.19吨，较2020年增长24.1%，主要由于物流业务扩张和仓库增加[127] - 2021年温室气体排放总量为15,370.86吨，较2020年增长5.7%[129] - 2021年包材总用量为25,244吨，较2020年减少2.9%，主要由于部分项目直接发运未增加运输包装[128] - 2021年直接能源消耗量为1,869.45兆瓦时，较2020年减少36.51兆瓦时[128] - 2021年人均能源消耗总量为1.29兆瓦时/雇员，较2020年增长4.9%[126] - 2021年人均温室气体排放量为1.04吨/雇员，较2020年增长3.0%[129] - 2021年无害废弃物量为1,250吨，较2020年增长4.2%[129] - 2021年汽油消耗量为259.34兆瓦时，较2020年减少16.5%[126] - 2021年柴油消耗量为367.91兆瓦时，较2020年减少10.2%[126] - 2021年度碳排放总量较2020年增加826.42吨，增长率为5.7%，主要原因是科捷物流业务扩张和仓库增加导致的用电量增加[130] - 2021年汽油及柴油的消耗量进一步减少，直接温室气体排放量较2020年减少10.03吨[130] 业务发展与合作 - 大数据产品及方案收入为2,329百万港元，同比增长20.3%[5] - 中标长春市城市数字大脑建设项目，涉及跨系统深网数据挖掘服务平台[7] - 与腾讯云达成战略合作，助力客户数字化转型[12] - 与京东科技达成战略合作，共建数字产业新生态[13] - 公司2021年以时空大数据和人工智能技术为核心，打造“时空全域数据底座”，包括智数中枢、智数中台和智数孿生三大产品族[33] - 公司在吉林省启动数字孿生城市建设，并在北京市构建智慧环保系统，为2022北京冬奥会提供环境保障[33] - 公司大数据产品及方案业务、软件及运营服务业务、传统服务业务在2021年均有所突破[33] - 公司计划通过智数中枢、智数中台和智数孿生三大产品族加速大数据服务战略[36] - 智數中樞產品毛利率達到92%[41] - 智數中台產品新增客戶168家，銷售收入2.73億港元，同比增長115%，毛利率達到81%[41] - 軟件及運營服務收入66.43億港元，同比增長12%，毛利率13.37億港元[42] - 供應鏈運營服務收入26.25億港元，同比增長21%，毛利率21%[43] - 軟件開發及技術服務收入40.18億港元，同比增長7%，毛利率20%[43] - 傳統服務業務收入117.83億港元，佔比由60%下降至56%，毛利潤15.93億港元，貢獻同比增長16%[43] - 金融信創業務簽約超過10億港元，新增金融信創行業標杆案例20餘個[43] - 大數據產業規模年均複合增長率超過30%，到2025年大數據產業測算規模將突破3萬億元人民幣[44] - 公司將持續加速推進大數據服務戰略，構建「時空全域數據底座+人工智能+創新場景應用」的大數據產品及方案矩陣[45] - 公司在金融科技、城市数字大脑、数字孿生城市建设和智慧产业链智能仓等领域取得突出成绩[102] - 公司上线业务中台和数据中台两个平台，为组织变革、业务发展和数字化转型奠定基础[102] - 公司与清华大学、中国科技大学、中国农业大学等结成技术创新战略联盟，推动金融科技和农业科技领域的创新[102] - 公司联合清华大学五道口金融学院发布智能一体化信贷系统、智能远程数字银行和智能流程自动化运营管理平台三款产品[152] - 公司与中国农业大学土地学院成立农业大数据联合实验室，开展时空大数据在土地保护等领域的研究和实践[152] - 公司向中国科学技术大学捐赠500万元科研基金，用于攻关相关科研、产业试点、成果转化项目[152] - 公司成功举办首届“极客大赛”，吸引国内外50多所知名高校的近200个团队参与[153] - 公司累计对外捐赠善款、物资及数字化服务价值超过4230万元[154] - 公司为西安抗疫捐助11000个医用防护N95口罩、600套防护服和650双医用橡胶手套[154] - 公司在福建省龙岩市打造精准扶贫信息平台，6万多家民营企业参与其中[154] - 公司向3所希望学校捐助教育物资，并组织助教活动[156] - 公司向张市希望中学捐赠4套计算机设备，用于学校教学信息化升级[156] - 公司向郑州次古洞希望小学捐赠投影仪，用于上网课[156] - 公司推行「農保直連」服務模式，已落地山西省平陸縣冬小麥承保驗標項目和遼寧省全國首單農村產權交易保證金保險項目[159] - 公司與洛川縣政府共同搭建蘋果大數據平台，採集了300餘萬條基礎數據，為果農和企業提供精準數據服務[160] - 公司創新中心已接待逾6000場參觀，展示前沿科技和行業解決方案[161] - 公司正在幫助多個城市打造城市創新中心和產業孵化器，賦能產業發展及生態圈打造[162] - 公司已舉辦各類活動100餘場，與八十餘位藝術家建立合作關係，完成多個智慧城市和創新中心的項目服務[164] - 公司通过燕云DaaS技术累计开放上万个信息孤岛系统，应用于12个中央部委和27个省市自治区[169] - 公司在金融科技场景中，已帮助近20家银行完成数字人民币钱包建设[171] - 公司旗下公司在2021国际品质节中荣获“2021杰出技术先锋奖”和“2021杰出品牌口碑奖”[169] - 公司通过大数据、人工智能、区块链等技术推动银行等金融机构数字化转型[171] - 公司旗下公司上榜“2021数据安全与治理标杆企业TOP 10”[171] - 公司拥有2249项知识产权，包括1836项软件著作权、130项专利和283项商标[174] - 公司旗下公司获得中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）授予的三项信息安全服务资质认证证书[172] - 公司重点打造拥有自主知识产权的智数中台、智数中枢和智数孿生三大产品[174] - 公司推出「人机共舞4.0」一站式全智能仓储解决方案，实现货物全流程柔性自动化作业[174] - 公司与2000余家知名IT设备和服务厂商建立了稳定的合作关系，其中包括17家海外供应商[176] - 公司制定了完备的供应商管理计划与过程监督机制，确保采购过程的合规管理和质量控制[176] - 公司积极与供应商签署关于「环境保护和职业健康安全维护倡议」的合作条款[176] - 公司每年组织信息安全内审，并聘请专业第三方机构对信息安全管理体系进行复审[172] - 公司旗下公司拥有ISO27001信息安全管理体系认证及多项信息安全相关资质[172] - 公司持续优化知识产权管理，重点进行知识产权资本化及产品化尝试[175] 企业管治与风险管理 - 公司通过“合伙人”、“神码汇+神技营”、“极客大赛+校园大使”三位一体人才发展体系，推动人才可持续发展[34] - 公司计划通过股权激励、分红等方式，让股东和奋斗者分享公司发展红利[35] - 公司自2018年聚焦大数据服务战略，深耕政府和企业客户20余年，积累了丰富的应用场景、数据资源和技术能力[32] - 公司2021年迎来上市20周年里程碑，强调数字化浪潮带来的历史性机遇[31] - 公司推动大数据产品研发由定制化向标准化演进，探索底层技术规律[32] - 公司董事会主席郭为先生自2018年6月8日起兼任首席执行官，负责监管整体业务、策略发展及管理[68] - 公司所有非执行董事无特定任期，需在每届股东周年大会上轮流退任并符合资格可膺选连任[68] - 公司未与非执行董事或独立非执行董事订立书面委任书，但董事会认为现有安排行之有效[70] - 公司严格遵守香港联合交易所上市规则附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》[68] - 公司致力于推行最高标准的企业管治，提高对股东的透明度、问责性及企业价值[67] - 董事会由九名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及五名独立非执行董事[72] - 董事会于报告期内举行了四次定期会议和五次特别会议[73] - 公司已委任五名独立非执行董事，其中一名具备合适的专业资格或会计及财务管理专业知识[75] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监察财务报告、风险管理和内部监控[77] - 审核委员会于报告期内举行了三次会议，检阅财务业绩、会计原则及法律合规事务[78] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责评估董事及高级管理层的薪酬政策[79] - 薪酬委员会于报告期内举行了两次会议，检讨执行董事及高级管理层的薪酬架构[80] - 提名委员会于2021年12月31日成立，由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，郭为担任主席[81] - 董事会成员多元化政策自2013年8月20日起生效，旨在促进董事会成员多元化，考虑性别、年龄、文化背景等因素[85] - 报告期内核数师核数服务酬金约为港币2,830,000元，非核数服务酬金约为港币150,000元[86] - 董事会成员多元化状况：九名董事中一名为女性，两名为非执行董事，五名为独立非执行董事[85] - 新任董事将接受综合资料培训，确保了解上市规则及监管规定下的职责和义务[84] - 董事会成员出席记录：郭为（主席兼首席执行官）出席4/4次定期董事会和5/5次特别董事会[82] - 陈永正自2021年7月16日起获委任为独立非执行董事，出席2/2次定期董事会和2/2次特别董事会[83] - 严晓燕女士自2021年6月30日起退任独立非执行董事，报告期内出席2/2次定期董事会和2/2次特别董事会[83] - 董事会成员多元化政策强调用人唯才原则，考虑人选时充分顾及董事会成员多元化的裨益[85] - 风险管理和内部监控系统是公司实现战略目标的重要保障，确保业务活动有效进行和会计记录真实公允[87] - 公司采用三道防线模型进行风险管理，包括运营及管理、风险管理和独立保障[89] - 2021年度公司排名前三的重要风险为竞争风险、大客户依赖风险和人才流失风险[91] - 大客户依赖风险从第三位上升到第二位，人才流失风险从第二位下降到第三位[92] - 公司通过加强市场分析、技术优势和业务场景解决方案来应对市场竞争风险[93] - 公司通过建立独立服务团队和个性化服务来管理大客户依赖风险[94] - 公司通过完善薪酬分配和考核激励体系来应对人才流失风险[95] - 公司董事会认为2021年度风险管理和内部监控系统有效且充足[88] - 公司持续优化风险管理和内部监控系统，确保遵守《企业管治守则》[95] - 公司内部监控系统涵盖财务、运营及遵守法规等重大监控事项，2021年度未发现重大内部监控缺失[97] - 公司董事会负责批准及授权发布内幕消息公告，确保符合上市规则及证券及期货条例要求[98] - 公司董事会确认负责依照法定要求及适用会计准则编制真实公平反映公司财务状况的财务报表[99] - 公司通过股东周年大会及公司网站与股东保持沟通，确保信息及时传达[99] - 公司重视股东权利，鼓励股东参与股东大会并行使投票权[100] - 公司已采纳股息政策，董事会可根据财务状况建议派发末期及中期股息，但不保证派发特定金额[101] - 公司2021年共查处1起违反公司制度的案件，1人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理[178] - 公司已建立三道防线的风险管理和内部监控政策，包括业务部门、风险管理及内部监控部门、内部审计部门[179] - 公司2021年对所有主要相关风险进行了全面评估，未识别出重大贪腐风险[179] - 公司已公布《神州控股廉洁从业政策》及《神州控股举报政策》，鼓励员工及供应商举报舞弊行为[180] - 公司2021年与所有正式聘用的供应商签署了《合作伙伴廉洁诚信协议》，弘扬廉洁诚信的合作精神[181] - 公司2021年组织了反腐倡廉专题培训，覆盖全体员工及部分外部供应商，培训覆盖率达到100%[182] - 公司作为阳光诚信联盟成员，与联盟企业共享反腐数据及信息，共同打击黑色产业链[183] 环境、社会及管治（ESG） - 神州控股荣获2021中国企业ESG最佳案例[20] - 神州控股荣获2021碳中和智慧城市杰出案例最佳解决方案奖[25] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，注重节能环保和减少有害排放[113] - 公司参与承建延庆智慧环保项目，为2022北京冬奥会提供环境保障[114] - 公司2021年荣获多项ESG领域大奖，包括「2021碳中和智慧城市杰出案例」和「杰出湾区企业绿色可持续发展奖」[111] - 公司通过在线问卷调查评估ESG议题重要性，并融入业务运营[110] - 公司致力于以创新科技助力城市生态环保，运用物联网、大数据等技术提升环境治理能力[114] - 延慶智慧環保系統項目通過875個監測點和915台監測設備，對接數據共計3.36億條[115] - 2021年1-10月延慶區PM2.5累計平均濃度為28微克/立方米，較2018年下降41.67%[116] - 2020年延慶區全年優良天數達297天，為全市最多[116] - 公司數據中心2021年下架67台物理服務器，耗電量較2020年下降8%[121] - 公司數據中心整體PUE值低於1.5，通過虛擬化技術減少物理服務器數量[121] - 公司致力於推動「碳達峰、碳中和」目標，減少碳排放[117] - 公司數據中心採用多個微模塊封閉冷通道，冗余精密空調製冷，恆溫恆濕[121] - 公司主要辦公樓宇、數據中心及倉庫採取節能降耗措施，包括中央空調主系統、電梯運輸系統、照明設備系統等[118][119][120] - 公司對氣候變化相關的風險和機遇進行評估，並採取應急預案以減緩氣候變化對業務運營的影響[116] - 公司通過大數據軟件等高科技手段，助力政府部門和其他用戶應對氣候變化帶來的影響[116] - 公司将可持续性发展纳入运营管理和风险管理之中，努力为利益相关者创造更多可持续的价值[103] - 公司遵循重要性、量化和一致性原则，用数据展示环境和社会的相关事宜[104] - 公司董事会负责评估和厘定环境、社会及管治风险，确保设立有效的风险管理和内部监控系统[104] - 公司将环境、社会及管治因素全面融入业务运营和管理中，特别重视与利益相关者的联系[105] - 公司2021年与政府、投资者及媒体召开会议超过150场，主要以线上会议为主[108] - 公司旗下神州信息荣获2021年「中国上市公司杰出投资者关系团队奖」[109] 员工与人才发展 - 公司通过“合伙人”、“神码汇&神技营”、“校园大使”三位一体人才发展体系，实现“共享”企业文化和人才体系的可持续发展[102] - 公司2021年员工培训总时长超过19万小时，近30000人次参与，人均培训时长为13.20小时，较2020年的10.32小时显著提升[143] - 高级经理至总经理的平均培训时数为104.90小时，总裁及副总裁为49.77小时，经理为11.43小时，一般员工为6.04