财务数据 - 2023年持续经营业务收益为216,127千港元，2022年为155,639千港元[5] - 2023年毛利为166,310千港元，2022年为107,309千港元[5] - 2023年公司拥有人应占年内溢利为41,036千港元，2022年亏损43,888千港元[5] - 2023年基本每股盈利为1.32港仙，2022年亏损1.53港仙[5] - 截至2023年3月31日，资产总额为339,446千港元，2022年为246,773千港元[5] - 截至2023年3月31日，股东权益为146,007千港元，2022年为105,159千港元[5] - 截至2023年3月31日，每股资产净值为0.05港元，2022年为0.03港元[5] - 截至2023年3月31日财政年度最后交易日，发行股数为3,107,893,440股，市值为239,307,795港元，收市价为0.077港元[6] - 报告期内公司拥有人应占溢利约4100万港元，去年同期亏损约4390万港元[24][25] - 报告期内持续经营业务收益约2.161亿港元，较去年同期增长约6050万港元或38.9%[26] - 报告期内持续经营业务毛利率约为76.9%，较去年同期上升约8%[27] - 2023年3月31日无形资产约为740万港元，2022年为220万港元[30] - 2023年3月31日现金及银行结余为约1310万港元，2022年为3530万港元[31] - 2023年3月31日资产负债率约为111.3%，2022年为115.9%[31] - 2023年3月31日未动用一般银行融资约2000万港元，2022年为100万港元[31] - 2023年3月31日公司雇员人数为276人，2022年为207人[33] - 报告期内持续经营业务员工成本约6760万港元，2022年为5620万港元[33] - 截至2023年3月31日，公司已发行股份总数为3,107,893,440股[124] - 董事张少辉通过受控制法团Leading Virtue持有公司723,242,000股股份，占已发行股本的23.27%[124] - 董事张少辉为公司12,952,000股股份的实益拥有人，占已发行股本的0.42%[124] - 截至2023年3月31日，Leading Virtue持有公司723,242,000股普通股，占已发行股本约23.27%[133] - 截至2023年3月31日，梁丽珊女士通过受控制法团权益持有公司718,804,033股普通股，占已发行股本约23.13%[133] - 截至2023年3月31日，Prosper Rich持有公司718,804,033股普通股，占已发行股本约23.13%[133] - 截至2023年3月31日，公司五大客户及最大客户应占销售总额分别约占集团销售总额的74%[139] - 截至2023年3月31日，公司五大供应商及最大供应商应占采购总额分别约占集团采购总额的49%和17%[140] - 截至2023年3月31日止年度，公司维持了证券的足够公众持股量[138] - 截至2023年3月31日，除已披露者外，无其他人士需披露股份权益或淡仓[136] - 截至2023年3月31日止年度，无管理及经营公司业务的合约[143] - 截至2023年3月31日，集团约有276名雇员[148] - 报告期内，集团无慈善及其他捐款（2022年：无）[150] 股东周年大会相关 - 2023年股东周年大会于9月1日举行，提交过户文件最后日期为8月28日下午4时30分，8月29日至9月1日暂停办理股份过户登记[6] - 为确定出席2023年股东周年大会资格，公司将于2023年8月29日至9月1日暂停办理股东登记手续[99] - 2023年股东周年大会，执行董事张少辉及独立非执行董事梁钧滺将轮席退任并参与重选[113] - 截至2023年3月31日止年度的综合财务报表由大华马施云审核，其将在2023年股东周年大会退任并接受续聘[159] - 张少辉和梁钧滺将在2023年9月1日举行的公司股东周年大会结束时轮席退任董事会，并愿接受股东重选[181] 业务经营与策略 - 2022/2023财年，疫情缓和、通关恢复、消费券政策等因素使市场气氛和本地消费得到提振[9] - 公司调整市场推广及销售策略，把握零售市场回暖与保健品需求机遇，深化成本结构精简，实现业绩回稳[10] - 保健品消费群年龄从平均50岁以上降至30岁以上，公司招募年轻管理层重塑“御药堂”品牌形象[13] - 公司借“御药堂”成立20周年契机，邀请张敬轩担任品牌大使，助力打入年轻市场[14] - 2023年初香港恢复与内地通关，公司提前调整广告和销售策略，加大内地宣传投放，开拓香港零售点[15][16] - 2023年1月机场闸内销售专柜重启，3月落马洲和海港城专柜开始运营[16][17] - 通关后公司销售同比明显改善，反映市场推广和销售策略成功[18] - 公司将继续以“用心制药”为宗旨，为股东创优增值，调整业务发展策略[19][20] - 公司年内开拓“企业销售”业务板块，未来将加大力度发展以提升营收贡献[20] - 公司积极研究和推进中国内地和东南亚市场准入工作，拓展运营版图[21] - 公司预计零售业务将受益于个人消费及入境旅游复苏[29] - 管理层对未来财政年度销售增长持乐观态度[41] - 公司积极拓展中国内地、新加坡及马来西亚等亚洲地区市场[42] - 研发中心成立于2017年，公司将利用其团队建立新产品储备[43] - 公司计划投资及发展内部管理系统以提升运营效率[45] - 自2022年11月起开展营销活动，将加强宣传吸引新客户[47] - 报告期内无附属公司等重大出售及收购[49] - 截至2023年3月31日无重大投资、或然负债及资本承担[50][51][52] - 公司无外汇对冲政策，主要受美元和人民币货币风险影响[53] - 截至2023年3月31日有抵押银行借款约6170万港元[55] - 报告期后至年报日期无重大事项[56] - 公司认为最重要的风险及不确定因素包括监管风险和经济长期低迷[57][60] - 香港保健品业界认为未来数年监管政策和法律可能改变，若公司未能跟随及符合，将影响成功[57][58] - 公司密切关注监管走向，加强政策分析研判，预先调整业务策略[59] - 公司保健及美容补品业务与香港经济相关，经济放缓或衰退会产生不利影响[60] - 公司将密切监察经济状况，控制行政及生产成本[60] - 公司将继续推出新产品、开拓分销渠道并多元化发展业务[60][61] - 集团主要在香港从事销售、推销及分销保健及美容补品及产品，业务性质无重大变动[91] - 公司业务的中肯审视、业绩讨论分析、未来发展方向等分别在“管理层讨论与分析”和“主席报告”中阐述[92] 公司治理与合规 - 公司与每位执行董事及独立非执行董事订立为期三年的服务协议[115] - 公司无与2023年股东周年大会拟重选董事订有一年内需赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[116] - 公司接获全体独立非执行董事截至2023年3月31日止年度的书面独立性确认[117] - 2023年5月17日，董事会批准将林玮瑭董事袍金由每年156万港元增至276万港元，6月1日起生效[118] - 公司已为集团董事及高级职员安排恰当的董事及高级职员责任保险[120] - 董事酬金及五名最高薪人士详情分别载于年报经审核综合财务报表附注10至11[121] - 按薪酬范围披露的高级管理层酬金详情载于年报之企业管治报告「董事会委员会」一节「薪酬委员会」一段内[122] - 公司已采纳经不时修订的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事已确认遵守规定标准[129] - 可能拥有公司未公布内幕消息的雇员被要求遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》条文[130] - 除特定披露外，截至2023年3月31日，无董事或主要行政人员在相关股份等中有须通知的权益或淡仓[127] - 除特定披露外，截至2023年3月31日，无董事或相关实体在集团重大交易等中有重大权益[131] - 集团关连方交易详情载于年报经审核综合财务报表附注41，部分为豁免持续关连交易[144] - 独立非执行董事确认报告期内持续关连交易符合规定，公司遵守上市规则披露要求[146] - 截至2023年3月31日止年度及年报日期，公司遵守上市规则附录十四守则全部适用条文，仅在2022年4月1日至5月18日偏离条文C.2.1[162] - 董事会按守则对企业管治职责进行年度检讨，认为公司相关政策及常规足够且符合现行企业策略[165] - 公司与每位董事订立为期三年服务协议，董事任期有相关规定[190] - 任職超過九年的獨立非執行董事續任須股東以獨立決議案批准[191] - 2022年5月19日起主席與行政總裁角色分離，公司不再偏離守則條文第C.2.1條[198] 人员信息 - 张少辉53岁，2022年1月24日加入集团，现任公司董事会主席及执行董事[63] - 林玮瑭42岁，2022年5月6日加入集团，负责集团业务整体战略规划及营运[65] - 林先生在企业财务、业务管理及内部控制方面经验丰富[66] - 林先生曾在多家上市企业任职，担任过管理培训生、企业财务主管等职务[66] - 林先生自2022年4月4日起任MI能源控股有限公司执行董事[67] - 梁钧滺先生37岁，2016年10月24日加入公司，任独立非执行董事等职[70] - 廖英顺先生39岁，2022年7月1日加入公司，有超15年审计及鉴证经验[71] - 董建美小姐49岁，2022年7月1日加入公司，有约26年自然资源经济及商业管理经验[73] - 杨日泉先生40岁，2022年5月6日加入公司，任首席运营官，有超17年企业财务及上市公司管理经验[75] - 梁先生2008年在澳大利亚莫纳什大学获商科学士学位，2011年起为澳洲会计师公会会员[70] - 廖先生获香港岭南大学工商管理学士学位，为香港会计师公会会员[71] - 董小姐2004年及2011年在中国人民大学获经济学学士及硕士学位[73] - 林先生2004年毕业于香港城市大学，2009年获香港理工大学硕士学位[68] - 中滔环保集团股份于2021年9月10日起在联交所主板除牌[67] - 曾志伟59岁，2022年5月3日加入公司任合规总监，有逾30年会计及财务经验[79] - 黄泽民42岁，2022年6月加入公司任首席财务官，有逾20年香港上市公司财务管理及审计经验[80] - 陈旭芝36岁，2018年4月3日加入公司，2021年10月21日起任公司秘书及获授权代表，有逾15年专业经验[81] - 黄雪妍43岁，2022年5月16日加入公司任市场总监，负责产品品牌宣传及市场推广，有逾20年公关和丰富市场推广经验[84] - 杨媛婷40岁，2022年6月1日加入公司任商务总监，负责管理重点合作商戶及开拓销售渠道[85] - 杨先生曾在多家公司任职，2022年4月4日起任MI能源控股独立非执行董事[76][77] 年报相关 - 公司董事提呈截至2023年3月31日止年度经审核综合财务报表[90] - 集团致力于可持续发展，聘请专业顾问检讨环境、社会及管治政策[93][94] - 截至2023年3月31日，公司主要附属公司详情载于年报经审核综合财务报表附注43[96] - 截至2023年3月31日止年度，集团业绩及事务状况载于年报经审核综合财务报表第113至114页[97] - 董事会不建议派发截至2023年3月31日止年度末期股息[98] - 集团过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第240页[100] - 集团的分部资料载于年报经审核综合财务报表附注6[101] - 截至2023年3月31日止年度，公司及附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[106] - 于2023年3月31日，公司无可供分派予股东的储备[110] 董事任免 - 截至报告日期，董事会由5名董事组成[168] - 张少辉于2022年10月24日获委任为公司主席[168] - 林玮瑭于2022年9月3日起调任为公司唯一行政总裁[171] - 陈文龙于2022年9月1日和9月3日分别辞任公司执行董事及联席行政总裁[171] - 苏芷君于2022年6月23日辞任独立非执行董事[172] - 赖伟林于2022年7月1日辞任执行董事[173] - 廖英顺和董建美于2022年7月1日获委任为独立非执行董事[173] - 谭建业和梁文龙于2022年9月1日举行的股东周年大会续会结束时退任独立非执行董事[173] - 杨日泉于2022年9月14日辞任独立非执行董事[174] -