公司整体财务状况 - 公司2022年上半年营业额减少至约1.276亿港元，亏损约7890万港元[9][11] - 2022年公司亏损约7890万港元，2021年盈利约1.525亿港元，亏损增加主要因无大片上映致收益减少及电影版权减值亏损增加[21] - 2022年公司收益约1.276亿港元，较2021年的约6.026亿港元减少约78.8%[21] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为2.118亿港元，2021年约为3.759亿港元[76] - 截至2022年6月30日，公司资产总值约为10.73亿港元，2021年约为10.518亿港元[76] - 截至2022年6月30日，公司资产负债比率约为3.1%，2021年约为4.2%[76] - 截至2022年6月30日，公司流动比率约为0.42，2021年约为1.11[76] - 公司本年度财务成本约为51.5万港元，2021年约为53.2万港元[76] - 截至2022年6月30日，公司股东资本约为910万港元，与2021年持平[78] - 公司本年度未通过发行新股份进行集资活动，2021年也无此类活动[78] - 公司本年度无资产重大收购或出售，2021年同样无此类情况[78] - 截至2022年6月30日，公司无资产作抵押，2021年也无[78] - 截至2022年6月30日，公司雇员为121名，2021年为143名[78] 中国电影市场情况 - 中国电影市场2021年总票房达约472亿元，恢复至疫情前约74% [8][11] - 中国电影市场2022年上半年总票房约172亿元，较去年同期减少约37.7% [8][11] - 自2022年6月起，中国疫情稳定，预计电影市场将因防控措施放宽而稳定回弹[10][12] - 2021年中国总票房约472亿元，恢复至疫情前水平的74%；2022年上半年中国电影市场总票房约172亿元，较去年同期减少约37.7%[21] 公司电影业务情况 - 公司将继续投资和制作优质电影，中国市场将是业务增长重要驱动力[10][12] - 2022年电影业务分部收益约6900万港元，较2021年的约5.248亿港元减少约86.9%，占公司收益约54.1%（2021年：约87.1%）[24] - 2022年公司电影版权、制作中电影及电影相关订金减值亏损约2750万港元（2021年：约300万港元）[26] - 2022年电影业务分部亏损约6170万港元，2021年分部盈利约1.935亿港元[27] - 公司即将上映《惊天救援》，还在投资制作《扫毒3：天大地大》《拆弹专家3》等一系列优质电影，并新参与投资《潜行》[28] - 自2022年6月起中国疫情稳定，部分地区放宽抗疫措施，电影院经营率逐渐恢复，电影市场呈现复苏迹象，公司将密切关注并调整业务计划及策略[31] 公司眼镜及钟表业务情况 - 香港疫情反弹、抗疫措施及经济低迷使公司眼镜及钟表贸易等业务亏损[15][16] - 眼镜及钟表业务本年度收益约3610万港元，较去年约5590万港元减少约35.4%，占集团本年度收益约28.3%（2021年约9.3%）[34][35] - 眼镜及钟表业务本年度分部亏损约980万港元，较去年约1470万港元减少约33.3%，主要因零售店使用权资产折旧及减值分别减少约270万港元及约200万港元[36][37] 公司业务应对策略 - 公司将精简运营、实施成本节约措施并调整业务策略应对挑战[15][16] - 公司将继续审慎经营业务，为持份者创造长远价值[17] - 公司本年度实施节省成本措施，未来将继续采纳成本控制措施并因应疫情调整业务策略[40][41] - 展望未来，市场波动将持续，公司将审慎管理投资组合以降低风险并获稳定回报[56] - 公司将继续投资制作优质电影，扩大财经印刷服务，应对市场需求增加[72][74] - 公司将对眼镜及钟表产品贸易等业务采取审慎方法控制成本，提高运营效率[72][74] 海越有限公司清盘情况 - 海越有限公司因负债无法经营，于2022年1月4日通过特别决议案进行债权人自动清盘[42][43][44][45] - 海越清盘后财务业绩不再并入集团，集团本年度取消并入海越录得收益约1890万港元，应收款项减值亏损约1060万港元[48][52] 集团交易证券情况 - 截至2022年6月30日，集团交易证券约750万港元（2021年6月30日约7690万港元），占未审核综合资产总值约0.7%（2021年约7.3%）[49][53] - 集团交易证券组合包括6项（2021年6月30日为12项）香港上市股本证券[50][53] - 本年度集团交易证券公平值变动亏损约790万港元（2021年约1240万港元），证券投资分部整体亏损约640万港元（2021年约1230万港元）[51][53] 公司其他业务情况 - 投资物业租赁租金收入约110万港元，占集团收益约0.9%，2021年分别为约120万港元和约0.2%[57][61] - 投资物业业务分部溢利约90万港元，2021年约为90万港元，本年度无添置或出售投资物业[58][62] - 财经印刷业务收益约2100万港元，较去年增加约7.1%，占集团收益约16.5%，2021年分别为约1960万港元和约3.2%[60][63] - 财经印刷业务分部亏损约1120万港元，2021年约为450万港元，亏损增加主要因减值亏损和业务开支增加[60][63] - 已终止证券经纪业务除税前亏损约30万港元，2021年约为30万港元[65] - 海外市场占集团本年度收益约79.0%，2021年约为87.7%[65] 公司费用情况 - 本年度销售费用约830万港元，2021年约为1560万港元，因营业额和销售活动减少[68][69] - 本年度行政费用约6710万港元，较去年同期增加约9.3%，费用维持稳定[70][71] 公司购股计划情况 - 购股计划下所有未行使购股权获行使时可发行股份数最多不超已发行股份30%，作废或注销购股权不计入[83][88] - 除股东批准更新上限外，购股计划已授出及将授出购股获行使可发行股份数最高相当批准计划当日已发行股份10%[83][88] - 截至授出日期任何12个月内，每位获授人获授购股获行使已发行股份总数不得超当时已发行股份总数1%[84][86] - 购股可在授出日期起10年内按条款行使，董事会可酌情设最短持有期限[85][87] - 参与人接纳购股要约时应付1港元代价[90] - 购股计划股份认购价不得低于授出日收市价与前五个营业日平均收市价较高值，且不低于股份面值[90] - 2022年无购股计划下已发行及尚未行使购股，2021年也无[90][91] 公司管理层情况 - 林小明60岁，为集团创始人及主席，有超30年香港电影行业经验，2002年获“香港青年工业家奖”[94][96] - 林杰新45岁，为集团首席财务官兼公司秘书，有超20年财务相关经验，2022年8月起任国药科技独立非执行董事[95][96] - 林芝强52岁，有超23年会计及企业融资经验，2016年12月起任南方通信独立非执行董事[98][100] 公司企业管治情况 - 公司致力于实现及维持符合集团需求和利益的企业管治准则，已采纳企业管治守则的守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色区分及主席与非执行董事举行会议的条文[106][108][110][111] - 公司目前无CEO，创始人及主席林小明履行CEO职责，董事会认为此结构适合集团，可促进策略制定和实施[109][111] - 因主席林小明为执行董事，公司偏离企业管治守则第A.2.7条主席与非执行董事开会的条文[114] - 董事会负责监察集团业务管理、战略决策和财务表现，将日常管理等权力授予执行董事和高级管理人员，并定期检讨授权安排[115][116] - 涉及重大利益冲突、公司策略制定、股息宣派、重大收购投资等事项需董事会批准[117][118] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[122] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则就其独立性发出的年度确认书[122] - 全体现任董事均曾参与有关董事职责的持续专业发展、相关讲座及研讨会等[126] - 公司致力于为全体董事的持续专业发展安排及资助适当的培训[127] - 新董事根据提名委员会建议或于股东大会由股东委任[132] - 由董事会委任填补临时空缺的董事须于下一届股东周年大会上退任[132] - 所有独立非执行董事以指定三年任期委任[133] - 全体董事最少每三年轮值退任一次及可符合资格重选连任[133] - 每年公司股东周年大会上，最少三分之一董事须退任[133] - 林杰新先生及邓耀荣先生将在即将举行的公司股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[134] - 本年度召开4次董事会会议，各董事出席率为100%（4/4）[138] - 本年度召开1次股东周年大会，无特别大会，邓耀荣先生出席率为0%（0/1），其他董事出席率为100%（1/1）[138] 公司各委员会情况 - 公司于2005年7月15日成立薪酬委员会，职权范围于2012年2月29日修订，本年度召开2次委员会会议，成员出席率为100%（2/2）[141][143][144] - 薪酬委员会主要职责是就董事及高管薪酬政策等向董事会建议，不允许董事参与自身薪酬决定[141] - 公司于2005年7月15日成立提名委员会，职权范围于2013年8月30日修订[148][149] - 提名委员会职责包括至少每年审查董事会结构等并提建议，评估独立董事独立性[152] - 董事会于2013年8月30日制定并采纳多元化政策，提名委按客观标准进行，提名委员会每年检讨董事会架构、规模及多元化程度[154][156] - 本年度召开1次提名委员会会议，各成员出席率均为100%[157][158] - 公司于1999年10月11日成立审计委员会，现由三名独立非执行董事组成，职责范围可在联交所及公司网站查阅[160][161] - 审计委员会每年最少与外聘核数师会面2次，本年度召开4次委员会会议，各成员出席率均为100%[162][163][165][166] - 审计委员会已审阅外聘核数师聘用条款、修订会计准则、中期及全年综合财务报表，信纳全年报表符合会计准则[169][170] - 公司未成立企业管治委员会，由董事会负责企业管治相关政策制定、审查及合规监督等工作[172] 公司风险管理及内部控制情况 - 董事会负责建立、维护及审查集团风险管理及内部控制系统，采用自上而下方法监控业务主要风险，每年审查其有效性和充分性[172][175] - 集团每年评估是否需要设立独立内部审计部门，董事会反对投入资源设立[176] - 本年度集团聘请外部顾问评估风险管理及内部控制系统，制定三年滚动内部审计计划[177] - 董事会将继续与外部顾问合作，跟进内部控制弱点整改情况并监控集团风险[177] - 公司风险管理及内部监控系统大体基于美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会设定的框架，本年度董事会认为该系统有效且充足[178][183] - 公司每年检讨是否设立内部审计部门，本年度反对分散资源设立，已委聘外聘顾问协助评估风险管理及内部监控系统[179] 公司其他政策及规定情况 - 公司已采纳内幕消息披露政策，确保内幕知情人遵守保密规定及履行披露义务[180] - 本年度应付审计服务费用为1500千港元，应付中期业绩和年度业绩公布等非审计服务费用共260千港元，总计1760千港元[189] - 林杰新先生为公司秘书，其履历详情载于年报第19页[191][195] - 本年度公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事进行公司证券交易的守则，所有董事确认已遵守[192][196] 公司股东沟通及提案情况 - 公司股东大会为股东与董事会沟通途径，股东周年大会每年举行一次，董事会可在适当时间召开股东特别大会[193][197] - 持有不少于十分之一公司实缴股本（有投票权）的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须在请求书递交后2个月内举行[194][198] - 向董事会作出查询须书面并附详细联络资料，送达公司香港主要营业地点交董事会或公司秘书[200] - 股东于股东大会提案须书面通知并附详细联络资料，送交公司香港主要营业地点交公司秘书[200] - 提案构成特别股东大会普通决议案，须至少14日书面通知且含10个营业日[200] - 提案构成特别股东大会特别决议案，须至少21日书面通知且含10个营业日[200] - 提案构成年度股东大会普通或特别决议案，须至少21日书面通知且含20个营业日[200] - 营业日指联交所开市进行证券买卖业务的日子[200]