财务业绩 - 2021年公司销售额同比增加5.8%至15.265亿港元，毛利率由去年11.0%提升至20.8%[9] - 2021年公司录得母公司拥有人应占年内净利7,689.7万港元，实现经营性转亏为盈[9] - 2021年公司收入152.65亿港元，较2020年增加5.8%，整体毛利率从11.0%增至20.8%，家具业务毛利率从17.6%涨至37.9%[16] - 2021年公司溢利8830万港元，较2020年减少87.5%，母公司拥有人应占溢利7690万港元，较2020年减少89.2%[16] - 2021年销售及分销开支增加16.4%至9710万港元，行政开支增加30.4%至1.255亿港元，融资成本增加296.9%至1.235亿港元[16] - 2021年公司存货减少4.4%至2.541亿港元，预付款项、订金及其他应收款项减少73.3%至4.725亿港元[20] - 2021年末公司流动资产净额为7.148亿港元，2020年为11.656亿港元[21] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物为1.465亿港元，2020年为2.369亿港元，流动比率降至1.37，2020年为2.02[22] - 2021年12月31日公司计息银行及其他借款金额为23.411亿港元，2020年为3.413亿港元[22] - 2021年12月31日公司资产负债比率为51%，2020年为24%[23] - 2021年公司收入为15.26506亿港元，2020年为14.4349亿港元，同比增长5.75%[133] - 2021年毛利为3.18226亿港元，2020年为1.59002亿港元，同比增长100.14%[133] - 2021年除税前溢利为1.17876亿港元，2020年为10.40362亿港元，同比下降88.67%[133] - 2021年本年度溢利为0.883亿港元，2020年为7.06138亿港元，同比下降87.49%[133] - 2021年母公司普通股本持有人应占每股盈利基本和摊薄均为2.999港仙，2020年为27.507港仙，同比下降89.1%[133] - 2021年非流动总资产为36.44648亿港元，2020年为25.03313亿港元，同比增长45.6%[135] - 2021年流动总资产为26.54203亿港元，2020年为23.10649亿港元，同比增长14.87%[135] - 2021年流动总负债为19.39383亿港元，2020年为11.45039亿港元，同比增长69.37%[135] - 2021年资产净值为27.29817亿港元，2020年为30.03194亿港元，同比下降9.1%[136] - 2021年总权益为27.29817亿港元，2020年为30.03194亿港元，同比下降9.1%[136] - 2021年公司本年度溢利76,897,000港元，其他全面收益带来收益118,494,000港元，全面收益总额达208,339,000港元[137] - 2021年公司物业重估收益（扣除税项）为38,663,000港元[137] - 2021年有关境外业务的汇兑差额为81,376,000港元[137] - 2021年末公司已发行股本为259,856,000港元，与年初持平[137] - 2021年末公司股份溢价账为1,223,027,000港元，较年初减少259,856,000港元[137] - 2021年末公司资产重估储备为164,852,000港元，较年初增加33,138,000港元[137] - 2021年末公司法定储备为120,571,000港元，较年初增加5,285,000港元[137] - 2021年末公司汇兑波动储备为243,982,000港元，较年初增加79,831,000港元[137] - 2021年末公司保留溢利为803,682,000港元，较年初增加77,137,000港元[137] - 2021年除税前溢利为117,876千港元，2020年为1,040,362千港元[140] - 2021年经营业务所产生之现金流量净额为16,905千港元，2020年为204,499千港元[140] - 2021年投资活动所用现金净额为417,499千港元，2020年为921,397千港元[140] - 2021年融资活动产生之现金流量净额为308,445千港元，2020年为511,527千港元[141] - 2021年现金及现金等价物减少净额为92,149千港元，2020年为205,371千港元[141] - 2021年年终现金及现金等价物为146,453千港元，2020年为236,930千港元[141] 股息分配 - 董事会建议派付2021年度末期股息每股1.0港仙及特别股息每股4.0港仙（2020年：末期股息每股4.0港仙及特别股息每股6港仙）[9][13] - 董事会建议就2021财年派付末期股息每股1港仙（2020年：每股4港仙）及特别股息每股4港仙（2020年：每股6港仙）[78] - 董事会日后可能宣派股息，宣派及金额须符合公司章程和开曼群岛公司法，由董事会全权决定[67] 业务发展规划 - 2022年公司将深耕家俬及家居产品市场，深化并加强大家居业务布局[10] - 2022年公司将支持全国经销商扩店计划，与内地知名家居商场经营商达成战略合作[10] - 公司将持续更新整装业务、沙发和定制家俬系列，扩张大家居产品内容[10] - 公司计划与装修设计公司合作，加强于家装源头阶段获取潜在客户资源[11] - 公司未来计划加强互联网推广，通过网红推广吸引年轻用户[11] - 2022年公司将深耕家具及家居产品市场，支持经销商扩店，与家居商场合作增加品牌曝光[28] - 公司计划与装修设计公司合作获取潜在客户，加强互联网推广吸引年轻用户[28] - 公司将深化与科学城集团合作，探索发展大家居业务扩大规模[28] 业务项目进展 - 公司2021年底开展家纺电商业务，预期业务持续增长[11] - 公司与港龙中国地产合营企业在广州增城的商业及住宅项目如期进行[11] - 2021年底公司开展家纺电商业务且已贡献收入，预期持续增长[28] - 公司与港龙合营的广州增城商业及住宅项目如期进行[28] 公司投资情况 - 2021年公司积极扩展大家居业务、开展装修材料业务，与控股股东进行多方面深度合作，开展多项投资并购项目[17] - 2021年12月10日，公司间接全资附属公司皇朝融资租赁向科学城融资租赁注资1亿元，注资完成后持股23.5%，后者注册资本由6亿元增至10亿元[25] - 2021年底，公司持有的联营公司重大投资包括富悦设计（持股50%，账面价值9209.5万港元）、天行（持股42.42%，账面价值1.4447亿港元）等[26] 公司诉讼情况 - 集团若干附属公司涉诉讼，索赔总额1.66225亿港元，2021年12月31日8311.3万港元银行存款被冻结[27] 公司治理结构 - 2021年公司遵守联交所上市规则附录14所载企业管治守则适用条文及原则[29] - 2021年12月31日，董事会由9名成员组成，包括2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[33] - 公司主席为谢锦鹏先生，首席执行官为杨俊先生，职责明确区分[34] - 公司每年最少召开四次定期董事会会议，本年度已举行四次定期会议[35] - 本年度各董事在股东大会、董事会会议等的出席率较高，如杨俊先生在董事会会议出席率为14/14 [36] - 独立非执行董事刘智傑先生和陈永德先生于2020年6月1日重新委任，任期三年；余文耀先生于2021年5月31日重新委任，任期三年[38] - 非执行董事吴中明先生和秦尤女士于2020年6月1日获委任，任期三年；伍顶亮先生于2021年5月31日重新委任，任期三年；陈奕盛先生于2021年9月7日重新委任，任期三年[38] - 董事会负责指导及批准集团整体策略，管理队伍负责发展及行使营运及非营运职务[40] - 董事会为决策订立正式程序，向委员会授权事项载于特定职权范围[40] - 各新任董事须参与就职课程计划，确保对职务及责任有正确认识[43] - 本年度所有董事已参与适当的持续专业发展活动[43] - 公司已安排责任保险为董事及管理人员提供弥偿保证，2021年无索偿[45] - 2021年无董事行使寻求独立专业意见的权利[46] - 三名独立非执行董事被视为独立，且人数超董事会三分之一[47] - 2021年公司秘书参加不少于15小时相关专业培训[48] - 截至2021年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员与高级财务管理人员一般每年会面两次，与外聘核数师每年开会审阅末期业绩[49] - 2021年审核委员会举行两次会议，协助董事会确保财务报表真实性，管理与外聘核数师关系，审核内部监控成效[50] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行一次会议[51] - 薪酬委员会2021年制定并向董事会建议集团董事及高级管理人员薪酬政策及结构等工作[52] - 集团薪酬政策原则包括在2021年实施并考虑未来改变等[53] - 本年度执行董事及高级管理人员薪酬含基本报酬、福利计划、表现量度指标及相关奖励计划[54] - 提名委员会2012年3月29日设立，2021年举行一次会议，职责包括检讨董事会组成等[55][56][57] - 公司采纳董事会多元化政策，旨在建立技能、经验等多样化的董事会[58] - 董事负责编制集团账目，确保符合规定，按持续经营基准编制[59] - 外聘核数师为安永会计师事务所，过去三年未变更，2021年核数服务薪酬222万港元，非核数服务薪酬187.3万港元[60] - 内部稽核部负责建立集团内部监控架构，审核委员会或其每年至少检讨一次有效性[61] 股东沟通与权益 - 公司与股东沟通途径包括年报、股东大会等，沟通渠道由董事会定期检讨[62] - 董事会及管理层以建设性方式使用股东大会，2021年多名人员出席并回应股东关注[63] - 持有不少于公司缴足股本并赋予股东大会投票权十分之一的股东可要求董事会召开特别股东大会，若董事会21日内未召开，提请人可自行召开，公司补偿合理开支[64] - 股东拟提呈决议案可按程序要求公司召开特别股东大会，选举董事程序可在公司网站查阅[65] - 股东可书面形式向董事会查询，提交至公司香港主要营业地点或注册办事处[66] - 公司采取透明适时的资料披露政策，向股东汇报业绩等情况，符合上市规则[68] - 股东、投资者及相关人士可通过邮箱info@royale.com.hk、电话(852) 2636 6648等途径向公司查询[69] 公司人员信息 - 谢锦鹏67岁，公司主席，国际贸易及中国贸易业务经验超30年，2022年2月10日任Ace Eight Acquisition Corporation董事会主席兼非执行董事[70] - 杨俊50岁，2019年10月11日起任执行董事及首席执行官，会计及企业融资经验超28年[70] - 吴中明39岁，2019年8月29日起任非执行董事，在科学城集团担任多职[71] - 伍顶亮57岁，2019年10月11日起任非执行董事，会计及财务经验超30年[71] - 陈永杰于2019年11月1日获委任为首席财务官，拥有逾20年海外及中国业务及财务经验[75] - 陈浩负责公司位于中国的各主要附属公司日常管理、行政及生产运作，2000年加盟集团[75] - 徐思礼为财务总监兼公司秘书，负责集团财务管理、会计及公司秘书事务，2017年加盟集团[75] - 陈永德自2019年11月5日起获委任为公司独立非执行董事，在投资研究有超20年经验[74] - 刘智傑自2011年9月6日起获委任为公司独立非执行董事，服务汇丰逾35年[73] - 余文耀自2011年11月17日起获委任为公司独立非执行董事，在财务控制等方面经验丰富[73] 公司业务性质与架构 - 公司主要业务为投资控股，年内主要业务性质无重大变动[76] - 公司主要从事制造及销售家俬及买卖商品[142] - 公司直接及最终控股公司分别为科学城（香港）投资有限公司及科学城（广州）投资集团有限公司[142] - 公司拥有Chitaly (BVI) Limited等多家附属公司，股权占比多为100%[143] - 附属公司万利宝（广州）供应链有限公司注册资本为5,700,000美元，广州裕发傢俱有限公司注册资本为人民币500,000,000元[143] - 公司主要附属公司包括Sinofull Macao Commercial offshore Limited等多家，涉及售卖家具、投资控股、出租物业等业务，各公司注册资本不同，如江西富润家具有限公司为1500万美元，天津皇朝家私有限公司为1.5亿人民币等[145] - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2021年12月31日的财务报表，附属公司业绩自取得控制权日起综合列账[148] 股份